洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024052
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2024年10月31日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2024年11月5日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事5名，实际出席5名。
4、会议主持人：高学明先生。
5、列席人员：监事和高管人员。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，表决通过了议案：《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
持续督导保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。本议案具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2024年11月6日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024053
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2024年10月31日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2024年11月5日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席杨渊晰
5、列席人员：高管人员。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，表决通过了议案：《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营和发展需要。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
本议案具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
2024年11月6日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024051
洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开的公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券管理监督管理委员会于2024年2月7日出具的《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕270号），公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）。
公司本次共计向14名特定对象发行人民币普通股（A股）股票163,398,692股，实际募集资金总额为人民币499,999,997.52元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币6,320,754.70元，募集资金净额为人民币493,679,242.82元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2024年11月1日出具了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（编号：XYZH/2024ZZAA3B0076）。
二、募集资金投资项目投入募集资金金额的调整情况
由于公司本次公开发行股票募集资金扣除发型费用后总额低于计划募集资金金额，为保障募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金使用效率，公司根据实际募集资金情况，决定调整各项目募集资金投入金额，具体情况如下：
单位：万元
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根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、2023年度股东大会审议通过的《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、调整募投项目募集资金投入金额对公司的影响
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施而做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。公司将始终严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效益。
四、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额履行的审议程序
公司于2024年11月5日召开的公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
五、专项意见说明
1、董事会审议情况
公司于2024年11月5日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司基于实际募集资金情况、募投项目进展及资金需求调整募投项目拟投入募集资金金额，本事项无需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2024年11月5日召开第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营和发展需要。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
3、保荐人意见：
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。本次事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司本次调整募投项目拟使用募集资金金额，是结合公司经营发展及需求情况和募集资金到位等实际情况所作出的决策，符合公司发展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途、以及损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2024年11月6日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024050
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票项目发行承销总结相关文件已经深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。
本次发行的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市发行情况报告书》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2024年11月6日
