常熟风范电力设备股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-075
常熟风范电力设备股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于2024年11月1日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2024年11月6日在公司以现场及通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
2、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月七日
第六届董事会非独立董事候选人梁雪平先生简历
梁雪平，男，1984年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位，高级经济师。历任唐山港集团股份有限公司计划调度、值班主任；曹妃甸港集团股份有限公司通用码头分公司调度室副主任、集团生产业务部调度室主任、集团生产指挥中心副主任、集团生产指挥中心常务副主任兼口岸办主任；曹妃甸港集团股份有限公司监事、弘毅码头分公司党总支书记、经理；曹妃甸港集团股份有限公司总经理助理兼弘毅码头分公司党总支书记、经理，河北华电曹妃甸储运有限公司董事、唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事；河北港口集团有限公司生产业务部党支部委员、副部长；唐山控股发展集团股份有限公司党委委员、董事长助理。现任唐山控股发展集团股份有限公司党委委员、副总经理。
梁雪平先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-076
常熟风范电力设备股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次监事会会议通知和议案材料于2024年11月1日以书面及电子邮件形式送达全体监事。
3、本次监事会会议于2024年11月6日在公司以现场及通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席耿学军先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十一月七日
第六届监事会监事候选人姚春飞先生简历
姚春飞，男， 1985 年 6 月出生，中国国籍，农工民主党员，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位，注册会计师、税务师、公司律师、高级经济师。历任唐山银行贷后清收中心员工、唐山银行尚品支行市场金融部主任、河北银行唐山分行公司业务营销二部公司部经理，唐山控股发展集团股份有限公司风险控制中心副总监、总监、董事长助理、现任唐控集团副总经理兼总风险控制师。
姚春飞先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-078
常熟风范电力设备股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 监事会于近日收到公司股东代表监事梁雪平先生提交的书面辞职报告，梁雪平先生因工作调整原因申请辞去公司监事职务。梁雪平先生在任期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司监事会谨向梁雪平先生任职期间为公司发展所做出的的重要贡献表示衷心感谢！
鉴于梁雪平先生辞去公司监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，梁雪平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，梁雪平先生仍依照有关规定继续履行监事职责。截至本公告披露日，梁雪平先生及其关联人未直接或间接持有公司股份。
公司于2024年11月6日召开第六届监事会第三次会议审议通过了《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》，经公司监事会提名，同意提名姚春飞先生（简历附后）为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。
本事项尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十一月七日
姚春飞先生简历：
姚春飞，男， 1985 年 6 月出生，中国国籍，农工民主党员，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位，注册会计师、税务师、公司律师、高级经济师。历任唐山银行贷后清收中心员工、唐山银行尚品支行市场金融部主任、河北银行唐山分行公司业务营销二部公司部经理，唐山控股发展集团股份有限公司风险控制中心副总监、总监、董事长助理、现任唐控集团副总经理兼总风险控制师。
姚春飞先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-079
常熟风范电力设备股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2024年11月14日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：唐山工业控股集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2024年10月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有12.67%股份的股东唐山工业控股集团有限公司，在2024年11月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2024年11月6日，公司收到股东唐山工业控股集团有限公司以书面形式提交的《关于提议增加常熟风范电力设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的申请》，本次增加的临时提案为《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》。以上议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容请详见公司于2024年11月7日披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-075）、《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-076）、《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-077）、《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-078）。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年10月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年11月14日 14点40分
召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月14日
至2024年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2024年11月7日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
常熟风范电力设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-077
常熟风范电力设备股份有限公司
关于董事辞职及提名非独立董事候选人的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 董事会于近日收到公司董事裴涛先生提交的书面辞职报告，裴涛先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，裴涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，裴涛先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。
裴涛先生确认与本公司董事会无不同意见，亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。
裴涛先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会尊重并接受裴涛先生的辞职请求，并对裴涛先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年11月6日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意提名梁雪平先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本事项尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月七日
梁雪平先生简历：
梁雪平，男，1984年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位，高级经济师。历任唐山港集团股份有限公司计划调度、值班主任；曹妃甸港集团股份有限公司通用码头分公司调度室副主任、集团生产业务部调度室主任、集团生产指挥中心副主任、集团生产指挥中心常务副主任兼口岸办主任；曹妃甸港集团股份有限公司监事、弘毅码头分公司党总支书记、经理；曹妃甸港集团股份有限公司总经理助理兼弘毅码头分公司党总支书记、经理，河北华电曹妃甸储运有限公司董事、唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事；河北港口集团有限公司生产业务部党支部委员、副部长；唐山控股发展集团股份有限公司党委委员、董事长助理。现任唐山控股发展集团股份有限公司党委委员、副总经理。
梁雪平先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。
