韵达控股股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-083

韵达控股股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2024年11月3日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于2024年11月6日在上海市召开，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人（其中张大瑞先生、胡铭心先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》。

为增强公司整体竞争力，全面地反映公司业务发展现状，体现公司跨地域发展的情况及产业布局，使公司名称更贴合当前集团化发展的实际情况，根据公司实际情况及经营发展需要，拟将公司名称由“韵达控股股份有限公司”变更为“韵达控股集团股份有限公司”，证券简称及证券代码保持不变。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东会以特别决议方式进行审议。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东会以特别决议方式进行审议。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东会以特别决议方式进行审议。

4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会同意公司于2024年11月26日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2024年11月7日

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-084

韵达控股股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2024年11月3日以电子邮件和书面方式送达各位监事，会议于2024年11月6日在上海市召开，本次会议以现场表决的方式进行，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席赖雪军先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东会以特别决议方式进行审议。

三、备查文件

第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司监事会

2024年11月7日

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-085

韵达控股股份有限公司

关于拟变更公司名称及

修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更公司名称

为增强公司整体竞争力，全面地反映公司业务发展现状，体现公司跨地域发展的情况及产业布局，使公司名称更贴合当前集团化发展的实际情况，根据公司实际情况及经营发展需要，拟将公司名称由“韵达控股股份有限公司”变更为“韵达控股集团股份有限公司”，证券简称及证券代码保持不变。

二、修订《公司章程》

基于上述公司名称的变更情况，同时根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

■

同时，公司统一将其他条款中“总裁”调整为“总经理”、“副总裁”调整为“副总经理”。除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

上述拟变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第二次临时股东会以特别决议方式进行审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理公司名称变更及《公司章程》修订等变更登记手续等事项，最终变更内容以登记机关核准的内容为准。本次授权有效期自公司股东会审议通过之日起一年。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2024年11月7日

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-086

韵达控股股份有限公司

关于召开公司2024年第二次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东会届次：2024年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《韵达控股股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年11月26日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间为：2024年11月26日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月26日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月26日上午9:15至下午15:00任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年11月19日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年11月19日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权参加本次股东会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）公司证券事务代表。

8、现场会议地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号。

二、会议审议事项

■

上述提案中，提案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述提案已经公司2024年11月6日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过，部分提案已经第八届监事会第十二次会议审议通过，内容详见同日公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

3、股东若委托代理人出席现场会议并行使表决权的，应将授权委托书（详见附件2）于2024年11月21日17:30前送达或传真至本公司登记地点。

4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

（三）登记时间：2024年11月21日（星期四）上午8:30-11:30、下午13:00-17:30

（四）联系方式：

会议联系人：何强、郑玲艳

联系地址：上海市青浦区盈港东路6679号 邮编：201700

联系电话：021-39296789

传真：021-39296863

电子邮箱：ir@yundaex.com

四、网络投票的具体操作流程

在规定时间内，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议。

2、公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2024年11月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362120

2、投票简称：韵达投票

3、填报表决意见

本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月26日上午9:15-下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席韵达控股股份有限公司2024年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式行使表决权：

■

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托持股数： 股

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东会结束。

如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。