山东鲁阳节能材料股份有限公司
第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-056
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次（临时）会议于2024年11月6日以电子邮件的方式发送全体董事。经全体出席董事一致同意，豁免公司第十一届董事会第十二次（临时）会议通知时限要求，本次会议于2024年11月6日以视频会议方式召开。会议由董事长John Charles Dandolph Iv先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事7人，其中Chad David Cannan董事因个人原因未能出席会议。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会聘任Brian Eldon Walker先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定，公司经理为公司的法定代表人，Brian Eldon Walker先生将同时担任公司法定代表人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于2024年11月8日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于聘任高级管理人员及其薪酬的公告》（公告编号：2024-057），请投资者查阅。
2、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
本议案分为两项子议案：
2.1《关于向辞任总经理支付竞业限制相关补偿金的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.2《关于新聘总经理薪酬的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事Brian Eldon Walker先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于2024年11月8日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于聘任高级管理人员及其薪酬的公告》（公告编号：2024-057），请投资者查阅。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十二次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二四年十一月八日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-057
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于公司聘任高级管理人员及其薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月6日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：
一、总经理聘任情况
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任Brian Eldon Walker先生担任公司总经理，Brian Eldon Walker先生（简历详见附件）任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定，公司经理为公司的法定代表人，Brian Eldon Walker先生将同时担任公司法定代表人。
二、总经理薪酬
公司总经理实行年薪制，其年薪构成为：基本薪酬+年度利润考核提成。具体内容如下：
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特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二四年十一月八日
附件：Brian Eldon Walker简历
Brian Eldon Walker，男，美国国籍，出生于1967年2月，硕士学位。1993 年到 2010年，Brian Eldon Walker先生在沃尔玛公司担任过各种全球职务； 2006年至2010年，担任沃尔玛公司亚洲区人力资源副总裁；2011年至2015年，担任Kimberly Clark Corporation人力资源副总裁；2015年至 2016年，担任 Sally Beauty Holdings的高级副总裁兼首席人力资源官；2017年至2024年11月，担任Unifrax I LLC的高级副总裁兼首席人力资源官；2019年9月至今任公司董事。
Brian Eldon Walker先生未持有公司股份，他曾在公司控股股东关联方任职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，除此之外，Brian Eldon Walker先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
Brian Eldon Walker先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。Brian Eldon Walker先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。Brian Eldon Walker先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。公司已向山东证监局申请查询Brian Eldon Walker先生诚信信息。
