郑州千味央厨食品股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-077

郑州千味央厨食品股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月27日、2024年9月12日召开第三届董事会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》等议案。同意回购注销2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期未能解除限售的2,951股限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本由人民币99,266,097.00元变更为人民币99,263,146.00元，公司股份总数由99,266,097股变更为99,263,146股；同意公司根据《郑州市公安局和民政局联合发的郑州市城区街道门（楼）牌编排规范》，注册地址由郑州高新区红枫里2号变更为郑州高新区红枫里68号；同意根据公司业务及实际经营情况，经营范围增加机械设备租赁业务；另根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。授权公司经办人员在上述限制性股票回购注销程序完成后向工商登记机关办理变更登记和备案手续。

公司已于近日完成上述相关事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并领取了由郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

一、营业执照变更情况

（一）营业执照变更对比情况

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（二）新换发的《营业执照》基本情况

1、统一社会信用代码：91410100594879787D

2、名称：郑州千味央厨食品股份有限公司

3、类型：其他股份有限公司（上市）

4、法定代表人：孙剑

5、注册资本：玖仟玖佰贰拾陆万叄仟壹佰肆拾陆圆整

6、成立日期：2012年4月25日

7、营业期限：长期

8、住所：郑州高新区红枫里68号

9、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；餐饮管理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本、注册地址和经营范围的变化，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，具体情况如下：

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除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）将“股东大会”调整为“股东会”、将“半数以上”调整为“过半数”等。

三、备查文件

郑州市市场监督管理局换发的《郑州千味央厨食品股份有限公司营业执照》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2024年11月8日