苏州市世嘉科技股份有限公司

（上接82版）

本次变更后，公司对持有荣旗科技的股权以公允价值进行后续计量，列报交易性金融资产科目。

二、对公司的影响

根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》的规定，按照丧失重大影响之日公司所持有荣旗科技股权的公允价值与该时点长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益，原采用权益法核算而确认的其它综合收益、资本公积全部转入当期损益。经公司财务部初步测算，该会计处理对公司2024年第四季度合并报表的影响如下：该会计处理减少合并资产负债表中长期股权投资3,442.59万元，增加交易性金融资产8,541.06万元；另外增加合并利润表中投资收益7,427.51万元，相应增加归属于母公司所有者的净利润7,427.51万元。上述数据未经审计，最终影响金额将以年审会计师出具的2024年度审计报告为准。

三、董事会关于本次会计核算方式变更合理性的说明

2024年11月8日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对参股企业会计核算方法变更的议案》。公司董事会认为：公司对参股企业荣旗科技的持股比例低于20%，且本公司在荣旗科技董事会中不再享有董事席位，对荣旗科技不构成控制，亦无法对荣旗科技实施重大影响。其次，根据公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于授权经营管理层处置股票资产的议案》，公司后期将逐渐减持荣旗科技股票。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》相关规定，公司对持有荣旗科技股权的会计核算方法变更为以公允价值进行后续计量，列报交易性金融资产科目是合理的，能更加准确的反映对荣旗科技股权投资的会计核算情况。因此，董事会同意本次会计核算方法的变更。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：本次会计核算方法的变更是依据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》进行的会计核算方式变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计核算方法的变更。

五、备查文件

1.苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

2.苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月九日

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苏州市世嘉科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年11月25日15:00时召开2024年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月25日15:00

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年11月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024年11月25日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第二次投票表决结果为准。

6. 本次股东大会的股权登记日：2024年11月20日

7. 出席对象：

（1）于本次股东大会的股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8. 会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码如下表所示

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上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-080）、《第四届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-081）等有关公告。

提案1.00、2.00、3.00采用累积投票制逐项表决，应选非独立董事3人、应选独立董事2人、应选非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行审议表决。

三、会议登记等事项

（一）会议登记事项

1. 现场登记时间：2024年11月22日（8:30－11:30，13:00－17:00）

2. 登记地点及信函邮寄地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部

邮编：215151

电话：0512-66161736

传真：0512-68223088

联系人：方倩文

3. 登记办法：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

（3）出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2024年11月22日17:00 前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东大会”字样。

4. 注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带所要求的证件到场。

（二）会议联系方式

联系地址：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部

邮编：215151

电话：0512-66161736

传真：0512-68223088

电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com

联系人：方倩文

（三）其他事项

本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

相关附件：

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《2024年第二次临时股东大会参会登记表》

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“362796”，投票简称为“世嘉投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案编码1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案编码2.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如表一提案编码3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年11月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2024年11月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本企业/本人出席2024年11月25日召开的苏州市世嘉科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本企业/本人对该次股东大会审议的提案表决意见如下：

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注：1. 委托人应在授权委托书中“选举票数”列填报投给候选人的选举票数。

2. 如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人（签名/盖章）：

法人股东法定代表人签名： 受托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持有股份数：

年 月 日

附件3:

2024年第二次临时股东大会参会登记表

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苏州市世嘉科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2024年5月13日召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，根据股东大会决议：公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公司于2024年4月23日在指定信息披露媒体上公告的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-031）。

近日，公司收到容诚会计师事务所通知，其拟变更一名签字注册会计师，现将相关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师情况

容诚会计师事务所原委派俞国徽先生、黄冰冰先生、洪淼波先生为公司2024年度审计项目的签字注册会计师，现因洪淼波先生工作调整，其将不再为公司提供2024年度审计服务。容诚会计师事务所将补充黄永伟先生作为本公司2024年度审计项目的签字注册会计师并继续完成相关工作。

本次变更后的签字注册会计师为：俞国徽先生、黄冰冰先生、黄永伟先生，审计项目质量控制复核人未发生变更。

本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2024年度审计工作构成不利影响。

二、本次变更的签字注册会计师信息

黄永伟先生：2024年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，近三年未签署过上市公司审计报告。

黄永伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月九日