广东松发陶瓷股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-070
广东松发陶瓷股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月8日
(二)股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理张锐浩、陈立元、章礼文、袁立，第六届董事会独立董事候选人黄伟坤，北京市康达律师事务所张狄柠律师、卢创超律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
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2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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3、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的3项议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张狄柠、卢创超
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2024年11月9日
● 上网公告文件
北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
广东松发陶瓷股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-071
广东松发陶瓷股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议会议通知和材料已于2024年11月8日以书面文件方式发出，会议于2024年11月8日在公司四楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的要求。全体董事共同推举卢堃先生主持本次会议，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人；公司全体监事、高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
选举卢堃先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。
（二）《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
1.发展战略委员会：卢堃先生（主任委员）、林培群先生、邹健先生；
2.审计委员会：黄伟坤先生（主任委员）、刘瑛女士、卢堃先生；
3.提名与薪酬考核委员会：邹健先生（主任委员）、黄伟坤先生、林峥先生。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
聘任林培群先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。
本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。
（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
聘任李静女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。
本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。
（五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
聘任李静女士、袁立先生、章礼文先生担任公司副总经理，聘任林峥先生担任公司副总经理兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。
本议案已经公司提名与薪酬考核委员会、审计委员会审议通过。
（六）《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
聘任蔡振发先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
（七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
聘任吴佳云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2024年11月9日
附件：相关人员简历
卢堃：男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼），恒力集团副总经理，恒力重工集团有限公司总经理。兼任苏州恒能供应链管理有限公司董事，现任恒力集团有限公司党委书记，松发股份董事长。
林培群：男，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年1月至2016年6月就读于美国 RIVERSIDE CITY COLLEGE。2016年8月参加工作，历任公司总经理助理。兼广东杉一投资有限公司执行董事兼经理，兼任深圳市铂柯实业发展有限公司监事。现任公司董事兼总经理。
邹健：男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人；2007年至今任北京中银律师事务所合伙人、资深律师，兼任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事、山东佳能科技股份有限公司独立董事、广东维码科技有限公司董事。现任公司独立董事。
黄伟坤：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有会计师、注册会计师和注册税务师资格。1986年开始从事财务会计工作，曾任潮州市旅游房地产开发实业公司财务部副经理，潮州会计师事务所国内业务部副经理，潮州盛德会计师事务所有限公司董事、监事、业务一部经理、副主任会计师；现任潮州盛德会计师事务所(普通合伙)副主任会计师。兼任广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
刘瑛：女，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授。现任首都经济贸易大学会计学院教师，兼任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
林峥：男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计师，本科学历。1991年8月参加工作，历任中国建设银行盛泽支行会计主管，江苏恒力化纤股份有限公司财务经理、总经理助理，恒力集团有限公司总裁助理，宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司总经理，恒力石化（大连）有限公司副总经理、财务总监，营口康辉石化有限公司副总经理、财务总监，恒力石化（大连）炼化有限公司副总经理、财务总监，恒力集团有限公司副总经理。兼任恒力海运（大连）有限公司监事、宿迁力顺置业有限公司监事。2018年11月至2024年11月任公司董事、财务总监；现任公司董事、财务总监、副总经理。
李静：女，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。1995年7月参加工作，历任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、董事会秘书，恒力集团有限公司总经理助理。兼任国投建恒融资租赁股份有限公司董事、上海恒力新能企业管理有限公司监事。2018年11月至2024年11月任公司董事、董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书、副总经理。
袁立：男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，文学学士。2006年12月至2009年3月任广州市盈派贸易有限公司出口部销售代表。2009年8月份加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任国际销售部客户主管、国际销售部经理。现任公司副总经理。
章礼文：男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2005年加入广东松发陶瓷有限公司，历任生产部经理、酒店瓷销售部经理、物流部经理、职工代表监事、计划采购部总监。现任公司副总经理。
蔡振发：男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任雅士利国际集团有限公司应收账款、存货成本核算科主任。现任广东松发陶瓷股份有限公司审计部负责人。
吴佳云：女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中级经济师，本科学历，管理学学士。2011年7月参加工作，历任广东松发陶瓷股份有限公司会计、证券事务代表。现任公司证券事务代表。
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-072
广东松发陶瓷股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议会议通知和材料已于2024年11月8日以书面方式通知了全体监事，会议于2024年11月8日在公司四楼会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的要求。全体监事一致推举王显峰先生主持本次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
选举王显峰先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满日止。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2024年11月9日
附件：监事会主席简历
王显峰：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2004 年参加“志愿服务西部计划”；2006年至2014年任职于深圳市海创实业有限公司，历任行政经理、总经理助理；2014年3月至今任职恒力（深圳）投资集团有限公司办公室主任。兼任恒力国际（海南）有限公司执行董事兼总经理、三亚市正扬新材料有限公司执行董事兼总经理、海口恒力置业有限公司执行董事兼总经理。现任公司监事会主席。
