中信国安信息产业股份有限公司
2024年第五次临时股东会决议公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-71

中信国安信息产业股份有限公司

2024年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2024年11月8日14:30

网络投票时间为：2024年11月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月8日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：董事长王萌

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。

7. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1,807人，代表股份1,541,709,447股，占上市公司总股份的39.3311％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,430,171,845股，占上市公司总股份的36.4856％。通过网络投票的股东1,802人，代表股份111,537,602股，占上市公司总股份的2.8455％。

8. 公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬律师事务所律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。

（二）提案的审议表决情况

大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：

1.总体表决情况

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2.持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况

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3.关于议案表决的有关情况说明

（1）议案1已经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

（2）议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者进行单独计票。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京观韬律师事务所

2.律师姓名：张文亮、王欣

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第五次临时股东会决议。

2．北京观韬律师事务所出具的《关于中信国安信息产业股份有限公司2024年第五次临时股东会法律意见书》。

中信国安信息产业股份有限公司

2024年11月9日