中原证券股份有限公司
关于公司董事会、监事会
延期换届选举提示性公告

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2024-047

中原证券股份有限公司

关于公司董事会、监事会

延期换届选举提示性公告

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第七届董事会、监事会将于2024年11月9日任期届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司第七届董事会、监事会需要延期换届选举。同时，公司第七届董事会专门委员会、独立董事专门会议、监事会专门委员会和高级管理人员的任期也需要相应顺延。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024年11月9日

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2024-048

中原证券股份有限公司

关于独立董事任职期满继续履职的公告

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，公司董事会收到独立董事张东明女士提交的书面辞职报告。因连续担任独立董事时间即将达任期上限，张东明女士申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等有关规定，张东明女士在公司新任独立董事或审计委员会主任委员任职前将继续履职。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事及审计委员会主任委员的补选工作。

张东明女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为推进公司健康发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对张东明女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024年11月9日