贵州中毅达股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 公告编号：2024-081
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
贵州中毅达股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月11日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事3名，亲自出席监事3名。
监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
同意修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司监事会
二〇二四年十一月十一日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 公告编号：2024-080
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
贵州中毅达股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月11日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
董事长申苗女士召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意修订《公司章程》，具体内容详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司章程（2024年11月）》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
同意修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2024年第七次临时股东大会的议案》
根据公司相关工作安排，同意于2024年11月27日在内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室召开公司2024年第七次临时股东大会，审议议案如下：
1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于《贵州中毅达股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于《贵州中毅达股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于《贵州中毅达股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案
6、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案
7、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
9、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十一日
证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2024-083
证券代码：900906 证券简称：中毅达B
贵州中毅达股份有限公司
关于召开2024年
第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第七次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月27日 14点30分
召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月27日
至2024年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于11月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。
2、特别决议议案：议案1-14
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-14
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-10
应回避表决的关联股东名称：信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表可提前登记确认。登记方式如下：
1、法人股东凭加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书（授权委托书模板详见附件1）、股票帐户卡及受托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（授权委托书模板详见附件1）、委托人身份证、股票帐户卡办理登记手续；
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（授权委托书模板详见附件1）、股票帐户卡及受托人身份证办理登记手续；
4、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函登记，信函请注“股东大会”字样。不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
6、登记时间及地点
（1）登记时间：2024年11月26日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
（2）登记地点及授权委托书送达地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室；邮政编码：024076。联系电话：18918578526。联系人：赵文龙。
六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：上海市虹口区海伦路440号金融街海伦中心A座9层905；
联系人：赵文龙；
电话：18918578526；
会议联系邮箱：zhongyidash@163.com
（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司董事会
2024年11月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州中毅达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月27日召开的贵公司2024年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 公告编号：2024-082
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
贵州中毅达股份有限公司
关于修订公司章程及部分管理制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，召开第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，拟对《公司章程》和部分管理制度的有关章节和相关内容进行修订。
一、《公司章程》修订内容
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(下转86版)
