苏州西典新能源电气股份有限公司关于
召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-070
苏州西典新能源电气股份有限公司关于
召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午15:30-16:30
● 会议召开地点：上海证券报.中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/
● 会议召开方式：网络平台在线交流
● 投资者可于2024年11月12日（星期二）至11月13日（星期三）16:00将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司邮箱IR@wdint.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日发布了公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年1-9月份经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月14日下午15:30-16:30举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络平台在线交流方式召开，公司将针对2024年1-9月份的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午15:30-16:30
（二）会议召开地点：上海证券报.中国证券网https://roadshow.cnstock.com/
（三）会议召开方式：网络平台在线交流
三、参加人员
董事长、总经理：盛建华先生
董事、副总经理：潘淑新女士
独立董事：刘雪峰先生
财务负责人：李玉红女士
副总经理、董事会秘书：黄晨先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月14日下午15:30-16:30，通过互联网登陆上海证券报.中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月12日（星期二）至11月13日（星期三）16:00将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司邮箱IR@wdint.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李冬
电 话：0512-66165979
邮 箱：IR@wdint.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过网络平台（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会
2024年11月12日
证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-071
苏州西典新能源电气股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2024年11月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长盛建华先生主持，出席本次会议的持有人102人，代表公司第一期员工持股计划份额12,633,000份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司第一期员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
根据《苏州西典新能源电气股份有限公司第一期员工持股计划》和《苏州西典新能源电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为公司第一期员工持股计划的存续期。
表决情况：同意12,633,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
（二）审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议 案》
同意选举张亚华女士、赵国静女士、李冬先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为第一期员工持股计划的存续期。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。
表决情况：同意12,633,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
（三）审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据《苏州西典新能源电气股份有限公司第一期员工持股计划》《苏州西典新能源电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司第一期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
5、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资
格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
6、决策本员工持股计划预留份额、放弃认购份额等的分配方案（董事、监
事、高级管理人员的分配除外）；
7、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。
上述授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
表决情况：同意12,633,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会
2024年11月12日
