深圳市盐田港股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-47

深圳市盐田港股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、现场会议主持人：公司董事长李雨田女士。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议：2024年11月11日下午14:50。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月11日（星期一）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月11日（星期一）9:15一15:00期间的任意时间。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东475人，代表股份3,572,121,653股，占上市公司总股份的83.3493％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,554,399,736股，占上市公司总股份的82.9358％。

通过网络投票的股东472人，代表股份17,721,917股，占上市公司总股份的0.4135％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东473人，代表股份17,722,017股，占公司有表决权股份总数的0.4135％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东472人，代表股份17,721,917股，占公司有表决权股份总数的0.4135％。

（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

3、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

4、上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：

关于惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资规模调整的提案

总表决情况：

同意3,571,043,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9698％；反对650,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％；弃权427,419股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120％。

中小股东总表决情况：

同意16,644,218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9183％；反对650,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6699％；弃权427,419股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4118％。

本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师姓名：黄圆丽、王成昊

法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2024年11月12日