山东道恩高分子材料股份有限公司
（上接81版)
为避免参与人员泄露本次交易有关信息，自与交易对方初步磋商本次交易相关事宜的过程中，公司采取了严格有效的保密措施，在策划阶段尽可能控制知情人员的范围减少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录。公司自申请停牌后，及时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单上报深交所，并将在重组报告书披露后将内幕信息知情人名单提交证券登记结算机构查询相关单位及自然人二级市场交易情况，并在取得相关查询结果后及时进行披露。
《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的说明》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联监事邱焕玲、王斌已回避表决。
表决结果：2名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。
（十三）审议了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
根据《重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
公司在本次交易前十二个月内，不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情形。
《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联监事邱焕玲、王斌已回避表决。
表决结果：2名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。
（十四）审议了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联监事邱焕玲、王斌已回避表决。
表决结果：2名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。
（十五）审议了《关于签订附条件生效的资产购买协议的议案》
为实施本次交易相关事宜，公司拟与全体交易对方、标的公司签订附条件生效的《关于山东道恩钛业股份有限公司之资产购买协议》。
待本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司将与交易对方、标的公司进一步签订补充协议，对本次交易相关事项予以最终确定，并提请董事会再次审议。
本议案涉及关联交易，关联监事邱焕玲、王斌已回避表决。
表决结果：2名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
2024年11月12日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-128
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因本次交易尚存不确定性，为维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道恩股份，证券代码：002838）及可转债（债券简称：道恩转债，债券代码：128117）自2024年10月29日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2024-122）、《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-124）。
公司于2024年11月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于＜山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道恩股份，证券代码：002838）及可转债（债券简称：道恩转债，债券代码：128117），自2024年11月12日（星期二）开市起复牌。
鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。
本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册，以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间，均存在一定的不确定性。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》的规定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险。
公司将于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年11月12日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-129
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于筹划本次资产重组事项停牌前一个交易日
前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式收购山东道恩钛业股份有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：道恩股份；证券代码：002838）及可转债（债券简称：道恩转债；债券代码：128117）自2024年10月29日开市时起停牌，具体内容详见《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2024-122）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一停复牌》的相关规定，公司将截至停牌前一个交易日（即2024年10月28日）前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下：
一、公司停牌前一交易日前十大股东持股情况
截至公司停牌前一个交易日（即2024年10月28日），公司前十大股东的持股情况如下：
■
二、公司停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况
截至公司停牌前一个交易日（即2024年10月28日），公司前十大流通股股东的持股情况如下：
■
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年11月12日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-130
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券简称：道恩股份，证券代码：002838
公司股票复牌时间：2024年11月12日（星期二）开市起
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因本次交易尚存不确定性，为维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道恩股份，证券代码：002838）自2024年10月29日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2024-122）。
公司于2024年11月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于＜山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道恩股份，证券代码：002838）自2024年11月12日（星期二）开市起复牌。
公司将于复牌后继续推进本次交易的相关工作，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年11月12日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-131
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于“道恩转债”恢复交易及转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券简称：道恩转债，债券代码：128117
可转换债券恢复交易及转股时间：2024年11月12日（星期二）开市起
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因本次交易尚存不确定性，为维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司可转债（债券简称：道恩转债，债券代码：128117）自2024年10月29日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网《关于道恩股份股票停牌期间道恩转债暂停交易及转股的公告》（公告编号：2024-123）。
公司于2024年11月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于＜山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司可转债（债券简称：道恩转债，债券代码：128117）将于2024年11月12日（星期二）恢复交易及转股。
公司将于复牌后继续推进本次交易的相关工作，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年11月12日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-132
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于暂不召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公司”）于2024年11月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于＜山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称“道恩钛业”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。
公司将在相关审计、评估工作完成后，择机再次召开董事会审议本次交易相关事宜，并依法定程序召集股东大会并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事宜。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年11月12日
