西安曲江文化旅游股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-066
西安曲江文化旅游股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及出席本次股东大会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月12日
(二)股东大会召开的地点：曲江银座酒店12楼雁展阁（翠华南路982号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由公司董事会召集，公司董事谢晓宁女士主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事耿琳先生未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书（代行）赵茜女士出席了本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司关于免去董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2.00关于增补董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的2项议案全部获得通过
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：钟晓敏、李威
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2024年11月12日
● 上网公告文件
西安曲江文化旅游股份有限公司2024年第四次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
证券代码：600706证券简称：曲江文旅 编号：临2024-067
西安曲江文化旅游股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、会议通知和材料于2024年11月2日以传真和邮件方式发出。
3、会议于2024年11月12日在曲江银座酒店以现场方式召开。
4、会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
5、会议由全体董事推举董事庄莹女士主持。公司监事会监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议并全票通过了关于选举公司董事长的议案。
选举庄莹女士为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
根据《公司章程》的规定，庄莹女士自当选公司董事长之日起，即为公司法定代表人，公司将按照有关规定办理工商变更登记等事项。
庄莹女士简历详见2024年10月25日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的公司第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告（编号：临2024-061）。
2、审议并全票通过了公司关于选举第十届董事会战略委员会主任委员的议案。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《公司董事会战略委员会实施细则》等有关规定，董事会选举庄莹女士为第十届董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满，董事会战略委员会其他委员保持不变。
3、审议并全票通过了公司关于申请使用浙商银行股份有限公司西安分行综合授信的议案。
公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高余额不超过9000万元人民币（或等值外币）的1年期综合授信额度，其中5000万元由西安曲江文化产业投资（集团）有限公司提供连带责任保证，4000万元为信用方式担保，用于公司日常经营周转，单笔业务使用期限不超过一年，提款期限自董事会审议通过本议案之日起一年。
公司于2024年6月12日召开第十届董事会第六次会议，会议审议通过了公司申请开展内保直贷业务的议案，担保方式为信用，目前该笔业务尚未到期。本年度公司累计向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高余额不超过9000万元人民币的综合授信。
4、审议并全票通过了公司关于申请使用上海浦东发展银行股份有限公司低风险授信的议案。
公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过4000万元人民币（或等值外币）的不占授信敞口的低风险授信额度，担保方式为同业开具的融资性保函保证担保，由浙商银行股份有限公司西安分行向上海浦东发展银行股份有限公司开立融资类保函。单笔业务使用期限不超过一年，提款期限自董事会审议通过本议案之日起一年。
5、审议并全票通过了公司关于董事长代行董事会秘书职责的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自本公告披露之日起，由公司董事长庄莹女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2024年11月12日
