苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于召开2024年
第三季度业绩说明会的公告

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-099

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于召开2024年

第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月19日(星期二) 下午 14:00-15:00

会议召开地点：“麦迪科技投资者关系”小程序，通过微信搜索“麦迪科技投资者关系”或微信扫一扫以下二维码参与会议

■

会议召开方式：网络互动

投资者可于2024年11月13日(星期三) 至11月18日(星期一)16:00前登录“麦迪科技投资者关系”小程序，点击活动页面下方的“我要提问”按钮或通过suzhoumedi001@medicalsystem.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布了《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月19日 下午 14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年11月19日 下午 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：“麦迪科技投资者关系”小程序

（三） 会议召开方式：网络互动

三、 参加人员

副董事长、总经理翁康先生；独立董事袁万凯先生；财务总监梅皓先生；董事会秘书李孟豪先生。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月19日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录“麦迪科技投资者关系”小程序在线参与本次业绩说明会，公司将在信息披露允许范围内及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月13日(星期三) 至11月18日(星期一)16:00前登录“麦迪科技投资者关系”小程序，点击活动页面下方的“我要提问”按钮或通过suzhoumedi001@medicalsystem.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：薛天

电话：0512-62628936

邮箱：suzhoumedi001@medicalsystem.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“麦迪科技投资者关系”小程序查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年11月13日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-100

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于收到上海证券交易所《关于苏州

麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重组

草案信息披露的问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日收到上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】3644号）（以下简称“问询函”），具体内容如下：

“苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：

经审阅你公司提交的重大资产购买报告书草案（以下简称草案），现有如下问题需要你公司作出说明并补充披露。

一、关于交易安排

1.草案披露，公司 2023 年跨界进入光伏行业，收购股权并增资绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称炘皓新能源或标的公司）、麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称麦迪电力或标的公司），合计支付对价 2.68 亿元，并向炘皓新能源提供借款，余额 8.11 亿元，上述金额合计 10.79 亿元。2023 年标的公司发生大额亏损，公司净利润由盈转亏。截至 2024 年 8 月末，炘皓新能源净资产为-2.15亿元，公司以对其 8.11 亿元债权转为股权，转股后净资产为 5.96亿元，以此为基础评估值为 5.97 亿元，本次交易对价合计 6.35 亿元。备考报表显示，假设标的已出表，公司 2024 年 1-8 月营业收入为1.65 亿元，净利润为-985.51 万元。

请公司补充披露：（1）前期跨界投资的决策方、决策时点、依据、过程、具体考虑；（2）结合市场情况、行业趋势判断、标的公司目前生产销售、订单情况等，说明置入资产短时间内发生亏损并退出的原因、合理性，相关出售安排是否有利于公司长远利益及对应补偿措施；（3）对比债转股前后公司收取对价和债权情况，说明以债转股后净资产为基础进行估值、放弃债权利益的原因、合理性；（4）结合备考报表情况，说明相关出售安排是否可能导致公司触及财务类退市指标及具体应对措施，并充分提示风险。请独立财务顾问对上述问题逐项发表意见，会计师对问题（4）发表意见，评估师、独立董事对问题（3）发表意见。

2.草案及相关公告披露，交易对价共分两期支付，其中 49%（即2.93 亿元）交易价款在交割日后 12 个月内支付。交易对手方绵阳市安建投资有限公司（以下简称安建投资）、苏州炘诺新能源科技有限公司（以下简称苏州炘诺）分别支付 2.93 亿元、1837.34 万元，但二者截至 2023 年末净资产分别为-0.34 万元、208.08 万元。此外，截至 2024 年 10 月 31 日，公司对炘皓新能源、麦迪电力担保余额合计4.31 亿元，标的公司出售后，上述担保变更为对关联方担保。绵阳安州投资控股集团有限公司（以下简称安投集团）为上述担保提供反担保。

请公司补充披露：（1）结合交易对手方注册资本、经营规模、财务状况、现金流、本次支付交易对价的资金来源等情况，说明交易对手方是否具备足够的履约能力，公司已采取及拟采取的履约保障措施；（2）截至目前公司对标的资产担保余额、担保期限及标的资产偿债安排，分析说明安投集团是否具有实际履行反担保责任的能力，反担保资产能否覆盖担保风险敞口，针对担保事项的后续安排，公司是否存在承担担保责任的风险及相应保障措施。请独立财务顾问发表意见，请独立董事发表意见。

3.草案披露，本次交易的过渡期间（自评估基准日至标的股权交割日上月月末期间）损益由公司全部享有或承担。请公司补充披露：评估基准日至 10 月末标的公司业绩情况，上述过渡期损益安排的原因和合理性，是否存在向控股股东及其关联方倾斜利益情况。请独立财务顾问发表意见，请独立董事发表意见。

4.草案披露，公司对麦迪电力的应付资金款项为 2691.52 万元。根据交易安排，本次交易股权交割的先决条件之一是标的公司与公司间应付资金款项或其他往来款项清偿完毕。请公司补充披露：相关应付款形成原因、估值基础、具体依据及合理性，说明在交易对价分期支付、公司为标的资产提供存续担保的情况下，前述付款安排是否存在向控股股东及其关联方倾斜利益的情形。请独立财务顾问发表意见，请独立董事发表意见。

二、关于标的经营

5.草案披露，炘皓新能源、麦迪电力主营光伏电池片业务。2023 年、2024 年 1-8 月炘皓新能源营业收入分别为 2.99 亿元、1.35亿元，毛利率为-37.02%；-71.96%，净利润为-2.90 亿元、-1.56 亿元；麦迪电力相关业务收入分别为 945.37 万元、312.33 万元，毛利率为 69.59%、100%，净利润为-157.97 万元、109.62 万元。草案显示，上述报告期炘皓新能源向麦迪电力销售产品收入 1.29 亿元、1.33 亿元；麦迪电力购买商品、接受松务支付的现金分别为 927.84万元、860.64 万元。

请公司补充披露：（1）标的公司具体业务内容、产购销业务模式、报告期不同业务模式形成收入情况，说明炘皓新能源向麦迪电力销售产品的原因、必要性，相关收入远大于麦迪电力购买商品支付的现金及相关收入的具体原因、合理性；（2）报告期标的公司前五名客户（如经销同时披露最终客户）及购买商品供应商名称、关联关系、对应交易金额、销售/采购内容、单价、往来款余额、期后回款、退货等情况；（3）结合上述情况，说明标的收入、毛利率及相关变动的原因、合理性，报告期亏损具体原因，相关业绩的真实、准确性。请独立财务顾问、会计师发表意见。

6.草案及审计报告披露，2023 年起炘皓新能源开始形成“年产9GW 高效单晶电池智能工厂”在建工程。2023 年末、2024 年 8 月末炘皓新能源在建工程期末余额分别为 12.46 亿元、11.05 亿元，工程进度分别为 85.95%，90.26%，相关公告显示，项目于 2023 年 9月达到预定可使用状态，但转固金额分别为 3.08 亿元、1.95 亿元；评估报告显示，相关在建工程无评估增值。上述报告期末应付账款期末余额分别为 7.74 亿元、6.32 亿元，其中截至 2024 年 8 月 31日，3.34 亿元应付账款账龄超过 1 年，原因是设备尚未验收。

请公司补充披露：（1）上述报告期相关建设项目前五名供应商名称、关联关系、采购内容、采购金额、往来款余额、形成相关往来原因及期后结转情况；（2）上述报告期前五名应付账款供应商名称、关联关系、采购内容、对应应付账款余额、报告期采购金额，说明形成大额应付的原因合理性，是否符合行业惯例；账龄超过 1年重要应付款，设备未验收的具体原因及期后结转情况；（3）达到预定可使用状态情况下，在建工程大额未转固的原因及合理性，相关处理是否符合企业会计准则规定；（4）设备成新率、价格、可比设备价格等具体参数，说明在建工程未评估增值的具体原因、合理性。请独立财务顾问、会计师发表意见，评估师对问题（4）发表意见。

7.草案及审计报告披露，2023 年末、2024 年 8 月末炘皓新能源应收票据期末余额分别为 1.31 亿元、6607.44 万元；其他流动负债中背书未到期票据分别为 8597.30 万元、6119.92 万元。麦迪电力应收票据期末余额分别为 6147.39 万元、7027.76 万元；其他流动负债中背书未到期票据分别为 6147.39 万元、6963.19 万元。

请公司补充披露：（1）上述报告期标的公司前五名应收票据、背书未到期票据对象名称、关联关系、交易内容、交易金额；（2）说明将票据作为主要结算方式的原因、合理性，是否和同行业惯例、情况相符，应收票据和票据背书对象是否存在关联关系或潜在利益安排，相关交易安排是否具有真实交易背景。请独立财务顾问、会计师发表意见。

8.草案披露，2023 年、2024 年 1-8 月，炘皓新能源销售商品、提供松务收到的现金分别为 1.99 亿元、1721.17 万元，分别是当期营业收入的 66.36%、12.78%；麦迪电力销售商品、提供松务收到的现金分别为 1120.14 万元、938.44 万元，分别是当期营业收入的78.73%、300.46%。

请公司补充披露：（1）结合业务模式、不同收款结算方式变化，量化分析形成相关现金流原因；（2）2024 年 1-8 月炘皓新能源现金流占收入比重大幅下降且占比较低、麦迪电力占比大幅上升且现金流远超收入的原因、合理性。请独立财务顾问、会计师发表意见。

请你公司在收到本问询函后立即披露，并在 10 个交易日内，针对上述问题书面回复我部，并对重大资产重组草案作出相应修改。”

针对上述问询事项，公司将根据上海证券交易所的要求就《问询函》涉及的相关问题及时进行回复，并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年11月13日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-102

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于取消2024年

第五次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2024年第五次临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期：2024年11月15日

3.取消的股东大会的股权登记日

■

二、取消原因

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2024年11月15日召开2024年第五次临时股东大会，审议《关于变更部分募投项目资金使用方式的议案》、《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《麦迪科技关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-096）。

公司拟进行重大资产出售，并于2024年10月31日披露了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，根据公司重大资产出售的整体安排，公司拟变更部分募投项目资金使用方式，并以债转股方式向公司全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司增资，以上内容已经公司董事会审议并同意提交公司2024年第五次临时股东大会审议，具体详见公司于2024年10月31日披露的相关公告。

公司于2024年11月12日收到上海证券交易所出具的《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】3644号）（以下简称“问询函”），要求公司就问询函中所述重大资产出售的相关问题做出书面说明。由于本次股东大会审议事项与重大资产出售关联性较大，为保障广大投资者的知情权，确保投资者能够依据充分的信息行使投票权，经公司审慎研究，并经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，决定暂时取消原定于2024年11月15日召开的2024年第五次临时股东大会。在问询函回复相关工作完成后，公司将统一召开股东大会审议相关事项。

三、所涉及议案的后续处理

公司将严格按照程序积极开展工作，在新的召开日期确定后及时予以公告。本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司将根据相关工作的进展情况另行决定会议时间安排。

公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年11月13日

● 报备文件

股东大会召集人取消股东大会的有关文件

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-101

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年11月12日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2024年11月12日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于取消2024年第五次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消2024年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-102）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

同意取消原定于2024年11月15日召开的2024年第五次临时股东大会。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年11月13日