新疆八一钢铁股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2024-040

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于2024年11月7日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2024年11月12日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《八一钢铁关于拟开展融资租赁业务的议案》

公司为优化长短期负债结构，降低资金流动性风险，缓解冬季经济运行资金压力，拟利用现有生产设施、设备与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务。融资金额不超过10亿元，期限5年，综合资金成本不超过3.5%；并提请股东大会授权董事长全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜。

战略与投资委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见2024年11月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《八一钢铁关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：临 2024-042）。

（二）批准《八一钢铁关于炼钢厂150t产线新建宽厚板连铸机项目的议案》

经董事会审议，同意公司炼钢厂150t产线新建宽厚板连铸机项目，项目建设不含税总投资不超过23895.63万元。

战略与投资委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见2024年11月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《八一钢铁关于炼钢厂150t产线新建宽厚板连铸机项目的投资公告》（公告编号：临 2024-043）。

（三）批准《八一钢铁关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期至2024年度股东大会结束时止；2024年度审计费用182万元（含税），审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上年度相比，本年度审计费用减少10万元。

审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见2024年11月13日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）的《八一钢铁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-044）。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2024年11月13日

● 报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议

2.第八届董事会审计委员第十一次会议决议

3.独立董事专门会议相关事项的审核意见

4.战略与投资委员会关于相关事项的审定意见书

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2024-041

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2024年11月8日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议以通讯表决方式于2024年11月12日召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《八一钢铁关于拟开展融资租赁业务的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司利用现有生产设施、设备进行融资租赁业务，融资金额不超过10亿元，期限5年，综合资金成本不超过3.5%，能有效降低融资成本、拓宽融资渠道，优化债务结构，使公司可获得生产经营所需的资金支持，有利于公司的生产经营发展。本次交易不影响公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2.审议通过《八一钢铁关于炼钢厂150t产线新建宽厚板连铸机项目的议案》

经审议，公司监事会认为：

该项目符合未来市场发展趋势和公司产品结构调整需求，项目建设不含税总投资不超过23895.63万元，实施后将提高“板型优”比例，加速产品向“高强度、高耐蚀、高效能”迭代升级，提升在区域市场的竞争力。项目实施后，将具备年产165万t合格板坯连铸能力，生产工艺流畅顺行，能适应生产较多的钢种，铸坯质量优良，高生产率及较大拉速范围；实现宽厚板坯热送，能源、物流成本最大节约，效益最优。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《八一钢铁关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

经审议，公司监事会认为：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司聘请的2023年度会计师事务所，负责公司2023年度财务报告审计和内部控制审计，聘期已结束。鉴于天健事务所的工作情况及服务质量，以及其工作人员的职业操守和执行能力，继续聘请天健事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，能保证审计工作的稳健和连续性，聘期至2024年度股东大会结束时止，审计费用182万（含税），与上年度相比，本年度审计费用减少10万元。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2024年11月13日

● 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2024-042

新疆八一钢铁股份有限公司

关于拟开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次融资租赁概述

为优化长短期负债结构，降低资金流动性风险，缓解冬季经济运行资金压力，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展融资租赁售后回租业务。申请融资租赁授信金额不超过10亿元，期限5年，综合资金成本不超过3.5%。实际融资租赁金额根据公司实际生产需要。

公司于2024年11月12日召开第八届董事会第十六次会议，审议同意了《八一钢铁关于开展融资租赁业务的议案》。本次融资租赁不构成重大资产重组。本次拟开展融资租赁业务尚需公司股东大会审议通过。

二、交易方基本情况

本次开展融资租赁业务的交易方为具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司。

三、融资租赁标的基本情况

标的名称：公司自有机器设备及设施

标的类型：固定资产

权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁业务的主要内容

（一）融资金额：实际提款金额根据资金需求确定，最高不超过10亿元，依据利率从低到高依次提款；

（二）融资租赁业务主要内容：公司以筹措资金、回租使用为目的，将合法拥有的公司相关资产作为本次融资租赁业务的转让标的及租赁物与交易方开展融资租赁售后回租业务，交易方向公司支付购买价款取得上述标的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。在租赁存续期内，公司自持该部分资产，租赁到期后以合同约定回购价格回购该资产；

（三）资金用途：优化长短期负债结构，置换部分短期贷款，降低资金流动性风险；

（四）租赁期限及利率：期限5年，综合资金成本不超过3.5%。具体利率、租金及支付方式、留购价款等融资租赁内容以实际进行交易时签订的协议为准。

五、授权事宜

为保证公司融资租赁业务顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于：

1.签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次融资租赁交易过程中发生的一切协议、合同和文件；

2.根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安排及资金使用安排；

3.根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

4.办理与本次融资租赁业务相关的其他事宜；

5.上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至该融资租赁业务完成。

六、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响

公司利用现有生产设施、设备进行融资租赁业务，能有效降低融资成本、拓宽融资渠道，优化债务结构，使公司可获得生产经营所需的资金支持，有利于公司的生产经营发展。本次交易不影响公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2024年11月13日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2024-043

新疆八一钢铁股份有限公司关于炼钢厂150t产线新建宽厚板连铸机项目的投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：炼钢厂150t产线新建宽厚板连铸机项目（以下简称“本项目”或“项目”）。

● 投资金额：本项目总投资额估算为23895.63万元。

● 相关风险提示：未来对宽厚板产品的市场需求具有波动性，会对产品产量和销售价格具有影响，影响项目收益。项目投产后，与下游宽厚板工序生产衔接高度密切，宽厚板的生产组织、产品质量、市场销售份额将直接影响炼钢厂150t产线宽厚板连铸的生产组织和产量。

一、投资概述

1.投资项目的基本情况

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）炼钢厂有120t、150t两条转炉产线。150t转炉产线配置2套方坯连铸机，供棒线产线；120t转炉产线配置4套板坯连铸机，供热轧产线及宽厚板产线，现有最大规格1800mm×250mm。120t转炉产线与热轧产线衔接可热送，但供应宽厚板产线需汽车运输，不能实现热装热送，经济性较差，且120t转炉产线板坯总量不能同时满足供热轧及宽厚板产线。宽厚板产线受坯型限制，产品最大单重〈11.5t，对于风电用钢，无法满足风电塔筒成套供货最大单重20t的供货需求。容器钢、水电用钢也存在类似最大单重需求，均需炼钢厂提供更大规格的板坯原料。

2.投资项目的审议程序

公司于2024年11月12日召开第八届董事会第十六次会议，审议同意了《八一钢铁关于炼钢厂150t产线新建宽厚板连铸机项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。董事会决议公告于同日披露在上海证券交易所官方网站上。

3.对本项目的投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的基本情况

（一）项目名称：炼钢厂150t产线新建宽厚板连铸机项目。

（二）项目工期：合同签订后10个月完工。

（三）项目投资估算：项目建设不含税总投资不超过23895.63万元。

（四）项目资金来源：公司自筹。

（五）项目主要建设内容：

1.保护性拆除150t产线现有2#方坯连铸机。

2.新建一台宽厚板坯连铸机，包括在线及线下周转件、维修区及配套中包维修、烘烤、除尘、通风、电气、液压等辅助设施。铸坯断面:250/320mm(预留350mm)×1800～2300mm。

3.辅助设施根据适用性拆除、利旧、改造或新增。大包回转台利旧，新增浇铸跨、切割跨、出坯跨板坯吊运行车，与宽厚板坯库衔接提升机配套电控、液压、水系统利旧改造等。

三、投资对公司的影响

1.项目符合未来市场发展趋势和公司产品结构调整需求，实施后将提高“板型优”比例，加速产品向“高强度、高耐蚀、高效能”迭代升级，提升在区域市场的竞争力。

2.项目实施后，将具备年产165万t合格板坯连铸能力，生产工艺流畅顺行，能适应生产较多的钢种，铸坯质量优良，高生产率及较大拉速范围；实现宽厚板坯热送，能源、物流成本最大节约，效益最优。

四、投资的风险分析

1.未来对宽厚板产品的市场需求具有波动性，会对产品产量和销售价格具有影响，影响项目收益。

2.项目投产后，与下游宽厚板工序生产衔接高度密切，宽厚板的生产组织、产品质量、市场销售份额将直接影响炼钢厂150t产线宽厚板连铸的生产组织和产量。

3.根据《公司章程》的相关规定，本项目投资需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2024年11月13日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2024-044

新疆八一钢铁股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度审计费用182万元（含税），其中财务报告审计费用147万元，内部控制审计费用35万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上年度相比，本年度审计费用减少10万元。本期续聘会计师事务所及2024年度审计费用事项尚需提交股东大会审议。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和能力，我们根据相关规定和公司提供的会议文件，同意将议案提交公司董事会会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年11月12日召开第八届董事会第十六次会议，全体董事一致审议通过《八一钢铁关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2024年11月13日

● 报备文件

1.第八届董事会审计委员第十一次会议决议

2.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明