铁流股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-053
铁流股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月13日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金海燕、沈高妍
2、律师见证结论意见：
公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2024年11月14日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-054
铁流股份有限公司
关于第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年11月13日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于2024年11月2日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举国宁为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
选举杨庆、张智林、ZHANG TONG（章桐）为公司第六届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》
选举ZHANG TONG（章桐）、张智林、XUBIN SONG（宋旭滨）为公司第六届董事会提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举XUBIN SONG（宋旭滨）、国宁、杨庆为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》
选举国宁、张智林、XUBIN SONG（宋旭滨）为公司第六届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司名誉董事长、战略顾问的议案》
聘任张智林为公司名誉董事长、战略顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任国宁为公司总经理；聘任方健、赵丁华、黄铁桥为公司副总经理；聘任周莺为公司董事会秘书；聘任赵慧君为公司财务总监。简历附后。
以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会提名委员会就该议案提出建议，认为公司高级管理人员候选人符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不适宜担任公司高管的情形，符合任职资格。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任梅雪为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2024年11月14日
● 报备文件
（一）董事会决议
附件：简历
张智林：男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。历任古荡离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临平宾馆有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。
国 宁：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任公司副总经理、董事会秘书、Westlake Europe B.V.总经理。现任公司董事长兼总经理、党委书记、Allied Westlake Private Limited董事、杭州德萨汽车零部件有限公司董事长。
方 健：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州西湖汽车零部件集团有限公司财务部会计、公司采购部部长、设备管理部部长、规划发展部部长、总经理助理、湖北三环离合器有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。
赵丁华：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司德萨销售部部长。现任公司董事、副总经理。
ZHANG TONG（章桐）：男，1960年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程系汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学汽车学院责任教授、燃料电池汽车技术研究所所长、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍弗勒集团监事、嘉兴德晟企业管理有限公司执行董事、公司独立董事。
XUBIN SONG（宋旭滨）：男，1966年生，美国国籍，南京航空航天大学航空自动控制专业学士，美国弗吉尼亚理工大学机械工程专业博士。历任美国伊顿集团首席工程师、潍柴动力股份有限公司CTO助理兼董事长高级顾问、潍柴新能源科技有限公司副总经理兼CTO、美国ePower Mobility LLC首席技术官。现任浙江科技大学机械工程学科新能源车辆团队教授。
杨 庆：男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士。现任浙江财经大学会计学院副教授、英洛华科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
黄铁桥：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任杭州西湖汽车零部件集团有限公司技术员、公司项目主管、办公室主任、人力资源部部长。现任杭州德萨汽车零部件有限公司董事兼总经理、公司副总经理。
周 莺：女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任思美传媒股份有限公司证券事务专员、南方中金环境股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书。现任公司董事会秘书。
赵慧君：女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，美国注册管理会计师。历任杭州沃尔夫链条有限公司会计、嘉兴海拉灯具有限公司成本控制组长、公司成本管理部部长、财务总监助理。现任公司财务总监。
梅雪：女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-055
铁流股份有限公司
关于第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年11月13日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于2024年11月2日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事朱颖华女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
选举朱颖华为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
铁流股份有限公司监事会
2024年11月14日
● 报备文件
（一）监事会决议
附件：监事会主席简历
朱颖华：女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任铁流商务酒店部门经理。现任公司综合管理部办公室副主任、公司监事。
