中钢天源股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-055

中钢天源股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午14:00

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年11月13日（星期三）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2024年11月13日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长毛海波先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

公司总股本758,482,776股。通过现场和网络投票表决的股东共328人，代表股份数合计为254,183,548股，占公司股份总数的33.5121％。其中：通过现场投票的股东共6人，代表公司股份数合计为249,321,261股，占公司股份总数的32.8711％；通过网络投票的股东共322人，代表公司股份数合计为4,862,287股，占公司股份总数的0.6411％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

（一）审议并通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

表决情况：同意253,858,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8721％；反对232,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0916％；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0363％。

其中，中小投资者表决情况：同意4,537,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3149％；反对232,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7889％；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8962％。

（二）审议并通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决情况：同意252,934,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5088％；反对1,171,054股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.4607％；弃权77,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0305％。

其中，中小投资者表决情况：同意3,613,633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3196％；反对1,171,054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0844％；弃权77,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5960％。

（三）审议并通过《关于2024年对外捐赠、赞助预算的议案》

表决情况：同意253,008,795股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5378％；反对1,041,353股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.4097％；弃权133,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0525％。

其中，中小投资者表决情况：同意3,687,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8395％；反对1,041,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4169％；弃权133,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7436％。

（四）审议并通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意252,359,198股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.2823％；反对1,664,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.6550％；弃权159,400股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0627％。

其中，中小投资者表决情况：同意3,037,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.4796％；反对1,664,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.2421％；弃权159,400股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2783％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

（五）审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意252,009,695股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.1448％；反对2,012,353股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.7917％；弃权161,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0635％。

其中，中小投资者表决情况：同意2,688,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.2916％；反对2,012,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.3870％；弃权161,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3215％。

（六）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意252,410,998股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3026％；反对1,684,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.6628％；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0346％。

其中，中小投资者表决情况：同意3,089,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5449％；反对1,684,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6473％；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8078％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

（七）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意252,131,095股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.1925％；反对1,961,553股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.7717％；弃权90,900股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0358％。

其中，中小投资者表决情况：同意2,809,834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7883％；反对1,961,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3422％；弃权90,900股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8695％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

（八）审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决情况：同意252,148,395股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.1993％；反对1,946,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.7658％；弃权88,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0349％。

其中，中小投资者表决情况：同意2,827,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1441％；反对1,946,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.0316％；弃权88,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8242％。

（九）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意252,148,195股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.1993％；反对1,945,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.7654％；弃权89,900股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0354％。

其中，中小投资者表决情况：同意2,826,934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1400％；反对1,945,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.0111％；弃权89,900股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8489％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所柴佳欣律师、孙赓律师见证本次股东大会并对本次股东大会发表法律意见如下：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十四日