杭氧集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-096
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月13日以通讯方式召开了第八届董事会第十四次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年11月8日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于投资建设青岛物元电子大宗气项目暨设立气体子公司的议案》
同意设立青岛杭氧经开电子气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“气体公司”），以气体公司为主体承建青岛物元电子大宗气项目，开展气体工厂建设和生产营运。
本项目预计总投资不超过13,500万元，气体公司注册资本金3,300万元，由公司以自有资金出资，剩余资金通过外部融资解决。气体公司股权结构如下：
单位：万元
■
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于投资建设青岛物元电子大宗气项目暨设立气体子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的议案》
同意公司控股子公司衢州杭氧特种气体有限公司为其全资子公司杭州万达气体有限公司拟向杭州银行申请的1,500万元流动资金贷款提供担保。具体内容以银行最终审批为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于对全资子公司北京杭氧深冷技术有限公司增资的议案》
同意对公司全资子公司一一北京杭氧深冷技术有限公司（以下简称“北京杭氧”）增资。增资前后北京杭氧股权结构如下：
单位：万元
■
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于对全资子公司北京杭氧深冷技术有限公司增资的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（一）》
同意为全资子公司济南杭氧气体有限公司提供7,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
五、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》
同意为全资子公司江西杭氧气体有限公司提供19,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
六、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（三）》
同意为全资子公司玉溪杭氧气体有限公司提供4,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
2024年11月14日
股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-097
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月13日以通讯方式召开了第八届监事会第十三次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年11月8日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士主持，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于投资建设青岛物元电子大宗气项目暨设立气体子公司的议案》
同意设立青岛杭氧经开电子气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“气体公司”），以气体公司为主体承建青岛物元电子大宗气项目，开展气体工厂建设和生产营运。
本项目预计总投资不超过13,500万元，气体公司注册资本金3,300万元，由公司以自有资金出资，剩余资金通过外部融资解决。气体公司股权结构如下：
单位：万元
■
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于投资建设青岛物元电子大宗气项目暨设立气体子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的议案》
同意公司控股子公司衢州杭氧特种气体有限公司为其全资子公司杭州万达气体有限公司拟向杭州银行申请的1,500万元流动资金贷款提供担保。具体内容以银行最终审批为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于对全资子公司北京杭氧深冷技术有限公司增资的议案》
同意对公司全资子公司一一北京杭氧深冷技术有限公司（以下简称“北京杭氧”）增资。增资前后北京杭氧股权结构如下：
单位：万元
■
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于对全资子公司北京杭氧深冷技术有限公司增资的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（一）》
同意为全资子公司济南杭氧气体有限公司提供7,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
五、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》
同意为全资子公司江西杭氧气体有限公司提供19,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
六、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（三）》
同意为全资子公司玉溪杭氧气体有限公司提供4,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司监事会
2024年11月14日
股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-099
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
关于对全资子公司北京杭氧深冷技术有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足子公司日常经营活动需要，杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于对全资子公司北京杭氧深冷技术有限公司增资的议案》。公司拟以自有资金对全资子公司北京杭氧深冷技术有限公司（以下简称“北京杭氧”）增资4,500万元。增资完成后，北京杭氧注册资本由500万元增至5,000万元，北京杭氧仍为公司全资子公司。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。截至本公告披露日，北京杭氧本次增资事项工商登记已办理完成。
二、增资子公司基本情况
1、公司名称：北京杭氧深冷技术有限公司
2、住所：北京市丰台区马家堡东路121号院7号楼10层1119
3、法定代表人：傅江东
4、注册资本：5,000万元人民币
5、类型：有限责任公司(法人独资)
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；特种设备销售；机械设备销售；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；气体、液体分离及纯净设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构：公司持有北京杭氧100%股权。
8、北京杭氧增资前后对比如下：
单位：万元
■
9、经查询，北京杭氧不属于失信被执行人。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对北京杭氧增资是为了满足其日常经营发展需要，有利于提升子公司市场竞争能力，符合公司整体发展战略。公司本次使用自有资金对全资子公司增资，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
2024年11月14日
股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-100
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
关于杭氧特气对其子公司
万达气体贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月13日分别召开了第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司衢州杭氧特种气体有限公司（以下简称“杭氧特气”）为其全资子公司杭州万达气体有限公司（以下简称“万达气体”）拟向杭州银行股份有限公司申请的不超过人民币1,500万元的贷款提供担保。本次担保额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产889,742.93万元的0.17%。本次担保额度获批后，公司及控股子公司累计已审批的对外担保额度为247,600万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产889,742.93万元的27.83%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项属于公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：杭州万达气体有限公司
2、注册地址：萧山区义桥镇新坝村
3、法定代表人：倪幼红
4、注册资本：2,108万元
5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、经营范围：一般项目：阀门和旋塞销售；机械设备租赁；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；普通机械设备安装服务；金属包装容器及材料销售；特种设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；仓储设备租赁服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营；道路危险货物运输；危险化学品仓储；移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
7、股权结构：
■
8、关联关系：杭氧特气为公司控股子公司；万达气体为杭氧特气全资子公司。
9、主要财务情况：
单位：万元
■
10、经查询，万达气体不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
万达气体拟申请不超过人民币1,500万元的流动资金贷款，并由杭氧特气为前述贷款提供担保。本次流动资金贷款担保协议主要内容如下：
1、债权人：杭州银行股份有限公司保俶支行
2、债务人：杭州万达气体有限公司
3、保证人： 衢州杭氧特种气体有限公司
5、最高融资余额：人民币1,500万元
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日)起3年。
截至本公告日，本次担保相关协议尚未正式签署，具体内容以实际签订的协议内容为准。
四、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保额度获批后，公司及控股子公司已审批对外担保额度总金额为人民币247,600万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产889,742.93万元的27.83%；截至2024年11月13日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币149,873.82万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产889,742.93万元的16.84%；公司及控股子公司未向合并报表范围外的单位提供担保,不存在逾期担保、违规担保等情形。
五、董事会意见
董事会认为：本次杭氧特气为万达气体提供担保是为了保证其经营业务顺利开展，符合公司长远利益。本次担保是公司控股子公司为其下属全资子公司提供的担保，总体风险可控。本次担保事项决策程序符合相关规定，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
六、监事会意见
监事会认为：本次担保事项主要是为了保证万达气体日常经营需要，本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规。同意杭氧特气为万达气体提供担保。
七、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
2024年11月14日
股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-098
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
关于投资建设青岛物元电子
大宗气项目暨设立气体子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步拓宽气体产业布局，杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于投资建设青岛物元电子大宗气项目暨设立气体子公司的议案》。公司拟投资设立全资子公司一一青岛杭氧经开电子气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“气体公司”），以气体公司为主体负责为物元半导体技术(青岛)有限公司（以下简称“青岛物元”）供应其生产所需的工业气体产品及服务。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：物元半导体技术(青岛)有限公司
2、住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路金岭片区社区中心430室
3、法定代表人：陈为玉
4、注册资本：400,000万元人民币
5、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造【分支机构经营】；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造【分支机构经营】；电子专用材料销售；集成电路设计；集成电路制造【分支机构经营】；集成电路销售；电子元器件制造【分支机构经营】；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、关联关系：公司与青岛物元不存在关联关系。
8、股权结构：青岛物元技术有限公司持有物元半导体技术(青岛)有限公司100%股权。
9、经查询，青岛物元不属于失信被执行人。
三、本次项目及子公司基本情况
本次项目总投资预计不超过13,500万元。气体公司注册资本金为3,300万元，由公司以自有资金出资，其余资金由气体公司通过外部融资方式解决。气体公司股权结构如下：
单位：万元
■
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资项目符合公司整体战略规划和长远发展，有利于提升公司在项目所在区域的影响力，对公司拓展气体产品品类、实现公司产品结构多元化发展有着积极影响。公司实施该项目可能会受宏观经济、相关政策法规、行业发展趋势、客户主体项目情况、市场供求关系等因素的影响，存在一定的经营风险，实施上述投资不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
2024年11月14日
