中润资源投资股份有限公司
第十届董事会
第二十一次会议决议公告

证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2024-085

中润资源投资股份有限公司

第十届董事会

第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因发展需要，董事会于2024年11月12日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十一次会议的通知。

2.本次董事会会议于2024年11月13日在公司会议室以传真表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

4.本次会议由董事长郑玉芝女士主持，监事及高级管理人员列席会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足日常经营资金需求，公司拟继续向宁波梅山保税港区冉盛盛通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛通”）借款人民币4,200万元，用于补充公司流动资金使用，借款期限二个月，以实际放款日和还款日为准，借款利率同中国人民银行同期贷款利率（LPR）。冉盛盛通实际控制人为郭昌玮先生，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与冉盛盛通属于受同一自然人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。本次借款本金金额占公司2023年经审计净资产的6.03%，累计12个月公司向冉盛盛通借款本金及利息金额合计超过7,200万元，超过公司2023年经审计净资产的10.33%，本次交易需提交股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。

2.审议通过了《关于签署〈补充协议书〉的议案》

同意公司与紫金矿业集团南方投资有限公司就公司转让四川平武中金矿业有限公司股权及债权事项签署《补充协议书》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署〈补充协议书〉暨转让控股子公司股权及债权的进展的公告》（公告编号：2024-087）。

3.审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年11月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2024年11月14日

证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2024-086

中润资源投资股份有限公司

关于向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、中润资源投资股份有限公司（以下简称 “公司”或“上市公司”）于2024年11月13日召开了第十届董事会第二十一次会议，会议以赞成8票，反对0票，弃权0票表决结果审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司继续向宁波梅山保税港区冉盛盛通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛通”）借款人民币4,200万元，借款期限二个月，用于补充公司流动资金使用。公司无须就本次借款提供抵押、质押或担保措施。

2、冉盛盛通实际控制人为郭昌玮先生，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与冉盛盛通属于受同一自然人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

3、本次借款本金金额占公司2023年经审计净资产的6.03%，累计12个月公司向冉盛盛通借款本金及利息金额合计超过7,200万元，超过公司2023年经审计净资产的10.33%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。公司独立董事召开专门会议2024年第三次会议，审议通过了本次关联交易事项。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：宁波梅山保税港区冉盛盛通投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA283URE26

企业类型：有限合伙企业

注册资本：18010万元人民币

执行事务合伙人：冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司

成立日期：2017-01-11

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F0085

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：

■

2、冉盛盛通实际控制人为郭昌玮先生，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与冉盛盛通属于受同一自然人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

3、冉盛盛通不是失信被执行人。

三、本次关联交易的基本情况及定价依据

本次关联交易为公司向关联人借款，借款期限二个月，以实际放款日和还款日为准，借款利率同中国人民银行同期贷款利率（LPR）。

本次借款用于补充公司流动资金使用，体现了公司实际控制人对公司的支持。本次借款利率同中国人民银行同期贷款利率（LPR），关联借款定价公允合理，符合公司和全体股东的利益。

四、借款协议的主要内容

甲方（出借人）：宁波梅山保税港区冉盛盛通投资合伙企业（有限合伙）

乙方（借款人）：中润资源投资股份有限公司

1、借款金额：甲方向乙方提供的借款总额度为人民币4,200万元(大写：人民币肆仟贰佰万元整),具体借款金额以甲方向乙方提供的实际到账资金为准。

2、借款期限：借款期限二个月，经甲乙双方协商一致可提前还款，借款期限以实际放款日和还款日为准。

3、借款利率：本协议项下借款利率同中国人民银行同期贷款利率（LPR）。乙方可分期偿还本金，每次偿还本金，相对应的利息一并偿还。

4、协议的生效：本协议经甲、乙双方盖章之日起生效。

五、交易目的和对公司的影响

本次向冉盛盛通借款是为了补充公司日常经营流动资金等，保障公司正常经营，有利于公司稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日，除本次借款外，公司与关联人累计已发生的各类关联交易如下：

2024年10月28日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意向冉盛盛通借款人民币 3,000 万元，用于补充公司流动资金使用，借款期限三个月，以实际放款日和还款日为准，借款利率同中国人民银行同期贷款利率（LPR），公司以持有的子公司新金国际有限公司的 35%股权为本借款提供质押。

七、独立董事过半数同意意见

2024年11月13日，公司召开独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意并形成如下意见：公司继续向冉盛盛通借款，有利于解决公司部分日常运营资金需求，关联借款定价公允合理，符合公司和全体股东的利益。该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，独立董事同意公司此次借款事项并提交董事会审议。

八、备查文件

1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2024年11月14日

证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2024-087

中润资源投资股份有限公司

关于签署《补充协议书》

暨转让控股子公司股权

及债权的进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2021年12月31日，公司与紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“紫金南方投资”）签署《股权转让协议》，公司将所持有的四川平武中金矿业有限公司（以下简称“平武中金”）76%股权及全资子公司中润矿业发展有限公司持有的平武中金145,237,801.28元债权以合计468,237,801.28元对价转让给紫金南方投资。为保证中润资源履行股权转让协议项下义务，同意将中润矿业发展有限公司持有的中润国际矿业有限公司100%股权质押给紫金南方投资。2022年1月4日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》。2022年1月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过上述事项。详细内容请参见公司2022年1月5日、2022年1月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-004）、《关于转让控股子公司股权及债权的进展公告》（公告编号：2022-010）。

截至目前，紫金南方投资已依据《股权转让协议》向公司支付了前三期股权和债权转让款36,823.78万元，剩余股权转让款10,000.00万元尚未支付。现经双方友好协商，拟签署《补充协议书》。

2024年11月13日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署〈补充协议书〉的议案》。

二、本次补充协议书的主要内容

甲方：紫金矿业集团南方投资有限公司

乙方：中润资源投资股份有限公司

1.甲方同意于本补充协议签订后7个工作日内支付乙方2,500万元（大写：贰仟伍佰万元）并解除乙方提供的担保质押；2025年1月10日前支付乙方3,500万元（大写：叁仟伍佰万元）；于2025年4月30日前支付乙方2,000万元（大写：贰仟万元）；于2025年10月31日前支付乙方2,000万元（大写：贰仟万元）。

2.甲方按照上述约定期限足额支付相关款项，视为2021年12月31日《股权转让协议》履行完毕。

3.本补充协议全部履行完毕后，甲乙双方之间就2021年12月31日《股权转让协议》再无任何纠纷。

三、本次交易的目的和对公司的影响

由于2022年11月平武中金收到平武县自然资源局发送的《关于四川平武中金矿业有限公司银厂金矿暂停一切工程建设活动的通知》，要求在大熊猫国家公园总体规划未正式印发前暂停一切工程建设活动，2023年至今平武中金一直未能开展任何生产运营活动，故紫金矿业南方投资认为支付第四期股权转让款的条款暂未成就。

现经双方友好协商达成《补充协议书》。本次《补充协议书》的签订，将有效缓解公司资金压力，有利于公司生产经营活动的开展。

四、备查文件

第十届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2024年11月14日

证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2024-088

中润资源投资股份有限公司

关于召开2024年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议决议，公司定于2024年11月29日召开2024年第一次临时股东大会审议相关议案，详细情况如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第二十一次会议决议通过，决定召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议召开时间为：2024年11月29日下午14:30

网络投票具体时间为：2024年11月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月29日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议股权登记日：2024年11月22日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2024年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8、会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，同时为关联交易事项，关联股东需回避表决。详细内容请参见2024年11月14日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。 委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

（4）异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2、登记时间：2024年11月26日、11月27日9:30-16:30。

3、登记地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层

4、会议联系方式：

联系人：孙铁明

电 话：0531-81665777

传 真：0531-81665888

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

（一） 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二） 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年11月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年11月29日上午 9:15，结束时间为 2024年11月29日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第十届董事会第二十一次会议决议

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会

2024年11月14日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项的表决意见如下：

■

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述提案审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项委托无效。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股份性质：

委托人股东账号：

委托人联系方式： 签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至中润资源投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会结束。