深圳市豪鹏科技股份有限公司
关于公司对全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-108
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
关于公司对全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（截至2023年12月31日）经审计净资产100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2024年1月5日召开第一届董事会第二十九次会议及2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2024年度提供担保额度预计的议案》，同意2024年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司的担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。
二、进展情况
近日，公司全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科技”）与中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中国银行”）签署了《流动资金借款合同》（编号：2024圳中银布借字第00182号），借款金额为人民币肆仟万元整；同时，公司与中国银行签署了《保证合同》（编号：2024圳中银布保字第00182号），为中国银行对曙鹏科技的流动资金借款人民币肆仟万元整提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：曙鹏科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300670033477H
成立日期：2008年3月19日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：潘党育
住所：深圳市龙华区福城街道福民社区超顺工业区2号101，人民路221号楼房六101、楼房七101
注册资本：9,337.082529万元人民币
经营范围：一般经营项目是：锂离子电池的研发及销售；从事货物、技术进出口（不含分销、国家专营、专控商品）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：锂离子电池的生产。
股东情况：公司持有曙鹏科技100%股权。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
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经查询，曙鹏科技不属于失信被执行人。
四、协议的主要内容
债务人曙鹏科技与中国银行签署的《流动资金借款合同》（编号：2024圳中银布借字第00182号）及公司为曙鹏科技提供担保与中国银行签署的《保证合同》（编号：2024圳中银布保字第00182号）。主要内容如下：
1.协议主体
债权人：中国银行股份有限公司深圳布吉支行
保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
2.保证额度：人民币4,000万元整
3.保证方式：连带责任保证
4.保证范围：主债权本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
5.保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为600,000.00万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为412,950.00万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产（合并报表）的161.21%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为171,407.06万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产（合并报表）的66.91%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.曙鹏科技与中国银行签署的《流动资金借款合同》（编号：2024圳中银布借字第00182号）；
2.公司与中国银行签署的《保证合同》（编号：2024圳中银布保字第00182号）。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2024年11月14日
证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-109
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司关于再次以
集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式再次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用专项贷款资金、公司自有资金或自筹资金等合法资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式再次回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份拟用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。本次公司用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币59.00元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。截至本公告披露日，公司已与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签署了《上市公司股票回购/增持业务专项借款合同》（编号：2024圳中银布借字第00190号），借款金额：14,000万元整（大写：壹亿肆仟万元整）。具体内容详见公司于2024年10月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于以集中竞价交易方式再次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-098）、《豪鹏科技：回购报告书》（公告编号：2024-099）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司再次以集中竞价交易方式首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024年11月13日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了回购，回购股份数量为146,140股，约占本公告披露日公司总股本（82,139,344股）的0.18%；首次回购股份的最高成交价为51.77元/股，最低成交价为49.60元/股，成交总金额（不含交易费）为7,390,516.20元。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续择机实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2024年11月14日
