重庆再升科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2024-101

债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月13日

(二)股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和 表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，董事谢佳女士因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘秀琴女士出席了会议；公司除董事外的高级管理人员雷伟先生、刘正琪女士列席了本次会议，高级管理人员周凌娅女士、秦大江先生、于阳明先生、易伟先生、杨金明先生因工作原因未能列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年前三季度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2024年10月26日公告的《再升科技关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》及2024年11月02日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：雷美玲、秦悦航

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资 格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2024年11月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

重庆再升科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议