中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-037
中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2024年11月8日发出通知，会议以通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024年11月13日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于修订《公司章程》的议案
为进一步完善公司治理，满足监管规则要求，公司结合自身实际情况，修订了《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》）。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》和相关制度全文。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（二）审议通过关于对半潜船欧洲公司提供担保的议案
为满足子公司项目执行需要，公司拟对持股70%的半潜船欧洲公司按股比提供不超过8595.02万美元的担保。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于为半潜船欧洲公司提供担保的公告》。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（三）审议通过关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2024年11月14日
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-038
中远海运特种运输股份有限公司
关于为半潜船欧洲公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中远海运半潜船(欧洲)有限公司（以下简称“半潜船欧洲公司”）为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）持股70%的子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次对外担保金额为不超过8595.02万美元。截至2024年11月13日，公司暂未对半潜船欧洲公司提供担保。
● 本次担保无反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
因项目执行需要，公司拟对持股70%的半潜船欧洲公司按股比提供不超过8595.02万美元的担保，担保开具时间预计在2024年12月，担保期限匹配项目结束时间，预计最晚为2030年3月31日，以最终签订的合同约定为准。担保具体情况及担保合同主要内容如下：
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二、被担保人基本情况
（1）公司名称：中远海运半潜船(欧洲)有限公司
（2）注册地点：Rotterdam
（3）单位负责人：蔡连财
（4）经营范围：水上运输业
（5）注册资本：50万欧元
（6）财务情况：截至2023年12月，总资产602.95万美元，总负债192.86万美元，2023年净利润621.13万美元。
（7）股权结构：公司持股70%，NMA Maritime & Offshore Contractors B.V.持股30%。
三、担保的必要性和合理性
公司本次为半潜船欧洲公司提供担保，是为满足子公司项目执行及经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对半潜船欧洲公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，半潜船欧洲公司信用状况良好，具有偿债能力，担保风险可控。
四、董事会意见
2024年11月13日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过关于对半潜船欧洲公司提供担保的议案，同意对半潜船欧洲公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年11月13日，公司对外担保余额为234,245.58万元人民币，占公司2023年末净资产的比例为20.22%。公司未发生对控股子公司以外的公司提供对外担保的情况。公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2024年11月14日
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-039
中远海运特种运输股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善治理，满足监管规则要求，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十二次会议，同意对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的若干条款进行修订。本次《公司章程》及其附件的修订尚需提交公司股东大会审议批准。《公司章程》具体修订情况详见后附修订对照表。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2024年11月14日
附件：《公司章程》修订对照表
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证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-040
中远海运特种运输股份有限公司
关于召开2024年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月29日 10点30分
召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月29日
至2024年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议文件将不迟于 2024 年 11 月22日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：1.01
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书（详见附件1）。
（二） 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书（详见附件1）。
（三） 登记地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部。
（四） 登记时间：2024年11月28日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
(一)联系电话：（020）38161888
(二)传 真：（020）38162888
(三)联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部
(四)邮政编码：510623
(五)联 系 人：蔡映洁
(六)与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2024年11月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中远海运特种运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-041
中远海运特种运输股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2024年11月12日发出通知，会议以通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位监事，全体监事于2024年11月13日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于修订公司《监事会议事规则》的议案
公司监事会同意修订公司《监事会议事规则》。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司监事会
2024年11月14日
