西宁特殊钢股份有限公司
十届八次董事会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-082
西宁特殊钢股份有限公司
十届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会十届八次会议通知于2024年11月4日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于2024年11月13日在公司综合楼504会议室以现场加网络通讯方式召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》
会议同意，增加2024年度青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司发生预计总额为60,995万元的日常关联交易。本议案为关联交易议案，关联董事汪世峰、丁广伟、王非、徐宝宁、周雪峰回避表决。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2024-084）。
表决结果：4票同意、5票回避、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了《关于调整公司2024年度投资计划的议案》
会议同意，因公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，公司根据生产实际和发展需要，对2024年度投资计划中部分项目做适当调整,同时增加轧钢厂（小棒线）5#倍尺剪升级改造项目,110KV腾钢、西钢变电站设备接入系统配套改造项目,ERP财务、资材、销售系统配套计量、质量管理系统升级改造项目及西宁特钢环保超低排放改造项目。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司2024年度投资计划的公告》（公告编号：临2024-085）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过了《关于拟变更公司2024年度审计机构的议案》
会议同意，变更年度审计服务的会计师事务所，聘请具备证券、期货业务资格的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内部控制审计机构，聘期一年。财务报告及内部控制审计费用金额为人民币160万元，其中：财务报告审计费用为115万元、内部控制审计费用为45万元。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：临2024-086）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（四）审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
会议同意，公司以吸收合并的方式注销青海西钢特殊钢科技开发有限公司后，将青海西钢特殊钢科技开发有限公司经营范围增加至西宁特钢营业范围中，并对《公司章程》相关条款进行修订。公司经营范围以市场监督部门实际核定为准。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-087）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（五）审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》
会议同意，召开2024年第四次临时股东大会。
内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-088）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
以上第（一）、（二）、（三）、（四）项议案还需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2024年11月13日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-086
西宁特殊钢股份有限公司
关于拟变更会计师事务所
暨聘任公司2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远事务所”）；
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）；
变更会计师事务所的简要原因：西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构大华事务所已连续多年为公司提供审计服务，且为公司服务的原部分审计团队目前已加入政旦志远事务所，为保持审计工作的连续性，经综合考虑，公司不再续聘大华事务所为公司的年审机构。公司拟变更审计单位为政旦志远事务所。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过。 公司于2024年11月13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更公司2024年度审计机构的议案》，拟聘任政旦志远事务所为公司2024年度财务会计报告和内部控制审计机构。提请2024年第四次临时股东大会审议上述事项并授权管理层办理并签署相关服务协议等事项。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计事务所的基本情况
（一）机构信息情况
1.机构信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F
首席合伙人：张建栋
截至2023年12月31日合伙人数量：21人
截至2023年12月31日注册会计师人数：69人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：35人
2023年经审计的收入总额为2,243.93万元，审计业务收入259.32万元，管理咨询业务收入为1,982.68万元，证券业务收入为4.72万元。
截止2024年4月30日，政旦志远事务所共为16家上市公司出具了2023年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相关审计收费共计2,429.60万元。
2.投资者保护能力
截止公告日，政旦志远事务所已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额1亿元，并计提职业风险基金。职业风险基金2023年年末数:217.58万元。政旦志远事务所职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次。
项目3名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：王建华，2005年7月成为注册会计师，2006年12月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志远事务所执业，2020年10月拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计7家。
拟签字注册会计师：刘任武，2006年11月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2024年11月开始在政旦志远事务所执业，2024年11月拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计2家。
拟安排的项目质量复核人员：杨红宁，2001年4月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志远事务所执业，2024拟开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计50家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3.独立性
政旦志远事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2024年度审计费用160万元（含内部控制审计费人民币45万元），费用与上期一致。若公司2024年末审计范围发生增减变化，授权公司经营层视实际情况与会计师事务所协商适当调整。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任大华事务所自2019年起对本公司按照中国会计准则编制的财务报告及内部控制提供审计服务。在执行完2023年度审计工作后，已为本公司连续提供审计服务的年限满5年。大华事务所对公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
大华事务所已经连续多年为公司提供审计服务，且为公司服务的原部分审计团队目前已加入政旦志远事务所，为保持审计工作的连续性，经综合考虑，以及根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，拟将公司2024年度审计机构由大华事务所变更为政旦志远事务所。政旦志远事务所具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力，已为多家上市公司提供年度审计服务。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更2024年度会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求进行了沟通及相关问询事项的答复。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会于2024年11月13日召开了第十届审计委员会会议，审议通过了《关于拟变更公司2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对政旦志远事务所进行了审查，认为政旦志远事务所具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会同意向董事会提议变更政旦志远事务所为公司2024年度的审计机构，聘期一年。
（二）独立董事专门会议审查情况
经审议，独立董事专门会议审核意见如下：政旦志远事务所具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。我们认为聘任政旦志远事务所为公司2024年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，审议程序符合法律法规的相关要求，因此，同意将该议案提请公司十届董事会及股东大会审议。
（三）董事会和监事会对议案审议和表决情况
公司于2024年11月13日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议，审议了《关于拟变更公司2024年度审计机构的议案》。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，经公司十届董事会审计委员会研究并提议，十届董事会和监事会审议通过，同意聘请政旦志远事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，开展2024年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.第十届董事会第八次会议决议；
2.第十届监事会第七次会议决议；
3.第十届董事会审计委员会会议决议；
4.第十届董事会独立董事专门会议决议；
5.要求报备的其他文件。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2024年11月13日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-087
西宁特殊钢股份有限公司
关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开十届董事会第八次会议审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。公司以吸收合并的方式注销青海西钢特殊钢科技开发有限公司后，将青海西钢特殊钢科技开发有限公司经营范围增加至公司营业范围中，对公司经营范围进行调整，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：
将：“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；黑色金属铸造；金属材料制造；铸造机械制造；金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务；再生资源加工；再生资源销售；金属材料销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；水泥制品制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；科技中介服务；建筑用钢筋产品销售；货物进出口；进出口代理；铁合金冶炼；涂料制造（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；会议及展览服务；矿山机械销售；机械设备租赁；办公设备租赁服务；物业管理；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；耐火材料生产；耐火材料销售；大气污染治理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑工程用机械销售；橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；停车场服务；供暖服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备安装改造修理；燃气经营；检验检测服务；建设工程施工；建筑用钢筋产品生产；危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）；水泥生产；住宅室内装饰装修；施工专业作业；矿产资源（非煤矿山）开采；移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。”
变更为：“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；黑色金属铸造；金属材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高品质特种钢铁材料销售；铸造机械制造；金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务；再生资源加工；再生资源销售；金属材料销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；水泥制品制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；科技中介服务；建筑用钢筋产品销售；货物进出口；进出口代理；铁合金冶炼；涂料制造（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；会议及展览服务；矿山机械销售；机械设备租赁；办公设备租赁服务；物业管理；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；耐火材料生产；耐火材料销售；大气污染治理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑工程用机械销售；橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；停车场服务； (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备安装改造修理；燃气经营；供暖服务；检验检测服务；建设工程施工；建筑用钢筋产品生产；危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）；水泥生产；住宅室内装饰装修；施工专业；作业；矿产资源（非煤矿山）开采；移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。”
公司经营范围的变更尚需提交股东大会审议并经市场监督管理部门核准，公司经营范围以市场监督部门实际核定为准。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2024年11月13日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2024-088
西宁特殊钢股份有限公司
关于召开2024年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月29日 15点00分
召开地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月29日
至2024年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司2024年第四次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。
2、特别决议议案：第4项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案
应回避表决的关联股东名称：青海省国有资产投资管理有限公司、青海西矿资产管理有限公司、芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙）、天津建龙钢铁实业有限公司、西藏玉龙铜业股份有限公司、青海鸿丰伟业矿产投资有限公司、西部矿业股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）股东类别
2024年11月21日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。
（二）登记方式
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2024年第四次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。
（三）登记时间：2024年11月25-26日9:00一11:30、13:00一17:00。
（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会证券合规部。
六、其他事项
（一）出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）联系人及联系方式：
焦付良：0971-5299673
传真：0971-5218389
（三）联系地址：青海省西宁市柴达木西路52号
邮政编码：810005
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2024年11月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
西宁特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-083
西宁特殊钢股份有限公司
十届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司监事会十届七次会议通知于2024年11月4日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于2024年11月13日在公司综合楼504会议室以现场加网络通讯方式召开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》
会议同意，增加2024年度青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司发生预计总额为60,995万元的日常关联交易。本议案为关联交易议案，关联监事杜明、徐富祥回避表决。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2024-084）。
表决结果：1票同意、2票回避、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了《关于调整公司2024年度投资计划的议案》
会议同意，因公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，根据公司生产实际和发展需要，对2024年度投资计划中部分项目做适当调整,同时增加轧钢厂（小棒线）5#倍尺剪升级改造项目,110KV腾钢、西钢变电站设备接入系统配套改造项目,ERP财务、资材、销售系统配套计量、质量管理系统升级改造项目及西宁特钢环保超低排放改造项目。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司2024年度投资计划的公告》（公告编号：临2024-085）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过了《关于拟变更公司2024年度审计机构的议案》
会议同意，变更年度审计服务的会计师事务所，聘请具备证券、期货业务资格的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内部控制审计机构，聘期一年。财务报告及内部控制审计费用金额为人民币160万元，其中：财务报告审计费用为115万元、内部控制审计费用为45万元。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：临2024-086）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（四）审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
会议同意，公司以吸收合并的方式注销青海西钢特殊钢科技开发有限公司后，将青海西钢特殊钢科技开发有限公司经营范围增加至西宁特钢营业范围中，并对《公司章程》相关条款进行修订。公司经营范围以市场监督部门实际核定为准。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-087）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司监事会
2024年11月13日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2024-084
西宁特殊钢股份有限公司
关于增加2024年度
关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 本事项尚需提交股东大会审议。
● 此日常关联交易事项为增加日常关联交易预计金额，公司继续履行审批程序。
● 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
● 公司十届董事会第八次会议审议了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、丁广伟先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先生回避表决。
一、增加日常关联交易预计金额基本情况
（一）增加日常关联交易预计金额履行的审议程序
1.本公司十届董事会第八次会议已审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、丁广伟先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先生回避表决。
2.公司提交的《关于增加2024年度关联交易预计金额的议案》已获得公司三名独立董事认可, 三名独立董事在审议过程中同意公司开展此次增加日常关联交易预计金额事项，认为此次增加日常关联交易预计金额事项是日常业务开展需要及公司执行《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》所致，且按照市场公允价格协商一致和相关留债规定条款而进行，遵循了公开、公平、公正的定价原则；同时，增加日常关联交易预计金额的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。表决程序符合相关的规范性文件要求，交易事项不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对本公司及全体股东是公平的。
3.审计委员会意见：此关联交易是公司执行《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》及日常生产经营过程中形成，与关联方发生的正常业务往来，交易定价公允合理。公司关联交易遵循平等、互利原则，定价客观公允，不存在资金占用，未损害公司和非关联股东利益，不影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。
4. 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
（二）2024年增加日常关联交易预计金额和类别
因公司业务经营需要及执行《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》偿付关联方留债本金及利息，公司与青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司发生关联交易。现增加日常关联交易预计金额和类别，具体如下表：
单位：万元
■
注：2024年召开十届三次董事会、十届三次监事会及2023年年度股东大会审议通过向西矿集团及附属公司销售产品、商品、提供服务预计与发生关联交易金额为10,000万元已履行披露义务。
二、关联方介绍和关联关系
（一）青海省国有资产投资管理有限公司
1.关联方基本情况
青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）成立于2001年4月，注册资本775,300万元人民币，注册地址：青海省西宁市城中区创业路128号中小企业创业园5楼501室，法定代表人：李兴财。许可经营项目：煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保，实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）销售；普通货物运输；煤炭洗选与加工；燃料油（不含危险化学品）、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。
截至2024年6月30日，青海国投合并资产总额1,281.68亿元，负债总额427.66亿元，资产负债率33.36%，所有者权益总额854.01亿元；主体信用评级为AAA；2024年上半年，累计实现营业收入123.25亿元，实现利润总额27.79亿元。
2.与公司关联关系
青海国投及其附属公司系本公司持股5%以上股东，本公司与青海国投及其附属公司间的交易构成关联交易。
3.关联人履约能力分析
目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
（二）西部矿业集团有限公司
1.关联方基本情况
西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）成立于2000年5月，注册资本160000万元人民币，注册地址：青海省西宁市五四大街56号，法定代表人：张永利。许可经营项目：投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资质证和许可证经营的除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；商品贸易（涉及许可证经营的除外）。
截至2024年9月30日，西矿集团资产总额6,998,780.81万元，负债总额4,799,363.57万元，资产负债率71.15%，所有者权益总额2,019,417.24元；2024年前三季度，累计实现营业收入5,225,920.68万元，净利润401,697.03万元。
2.与公司关联关系
西矿集团及其附属公司系本公司持股5%以上股东，本公司与西矿集团及其附属公司间的交易构成关联交易。
3.关联人履约能力分析
目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
（三）北京建龙重工集团有限公司
1.关联方基本情况
北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”），成立于2006年12月，注册地：北京市丰台区南四环西路188号二区4号楼，法定代表人：张志祥。经营范围：对钢铁、化工、煤气、机械、汽车、船舶、黑色金属采造业、有色金属采造业领域内的实业投资；销售金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械电器设备、汽车（不含小轿车）、船舶、黑色金属制品、有色金属制品、矿产品、建筑材料；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2024年9月30日，建龙集团合并资产总额19,915,880.18万元，负债总额13,611,892.55万元，资产负债率68.35%，所有者权益总额6,303,982.23万元；2024年前三季度，实现营业收入18,464,328.48万元，净利润169,070.62万元。
2.与公司关联关系
建龙集团系本公司控股股东一一天津建龙钢铁实业有限公司的母公司，本公司与建龙集团及附属公司间的交易构成关联交易。
3.关联人履约能力分析
目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
三、增加关联交易预计金额的主要内容及定价政策
单位：万元
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（一）关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则,经双方协商确定。
（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
（三）留债利息按照《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》中相关留债规定条款暨债权人选择债权受偿方式、偿债资金、利息清偿周期、偿还日期、留债利率等执行。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与西矿集团及附属公司发生的增加日常关联交易预计金额事项是日常业务开展所需，是正常的企业经营行为，严格遵守平等互利的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不利影响，也不会损害公司的独立性。
留债利息是执行《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》所致，是经过西宁市中级人民法院裁定确认，不存在资金占用，未损害公司和非关联股东利益。
五、备查文件
（一）十届董事会第八次董事会决议；
（二）十届监事会第七次监事会决议；
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2024年11月13日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-085
西宁特殊钢股份有限公司
关于调整公司2024年度投资计划的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2024年度投资计划的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司调整2024年度投资计划概述
公司于2024年3月19日召开第十届董事会第三次会议和2024年4月10日召开2023年年度股东大会会议审议通过了《关于2024年度投资计划的议案》。公司为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了2024年度投资计划，计划总投资约为38,632万元，其中：4项固定资产投资，投资金额约为29,258万元；10项零星技改新增设备及大修投资，投资金额约为9,374万元。
因公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，根据公司实际情况和发展需要，拟对2024年度投资计划中部分项目做适当调整，同时增加4项新投资项目。
二、公司调整2024年度投资计划内容
单位：万元
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注：上表所述，与年初投资计划对比后，新增加投资项目4项，取消投资项目4项，压缩投资额项目2项，追加投资额项目2项，投资不变项目6项。西宁特钢环保超低排放改造项目审议后立项，立项金额为32,434万元，实际投资预计2025年发生。
三、风险提示
本次投资计划项目调整后仍为2024年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中公司会根据项目进度等情况调整。该投资计划尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第十届董事会第三次会议决议；
2、第十届监事会第三次会议决议；
3、第十届独立董事相关事项的专门会议决议。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2024年11月13日
