上海澳华内镜股份有限公司
股东减持股份结果公告
证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-050
上海澳华内镜股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，Appalachian Mountains Limited（以下简称“Appalachian”）持有上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）1,914,722股，占公司总股本1.42%，其中无限售条件流通股1,914,722股；
● 减持计划的实施结果情况
Appalachian拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，合计减持不超过1,914,722股，合计减持比例不超过公司总股本的1.42%。其中，通过集中竞价交易方式减持不超过1,345,872股，自减持计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行；通过大宗交易方式减持不超过568,850股，自减持计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行。Appalachian目前为公司5%以下股东，其上述减持计划的披露系其履行公司IPO期间所出具的承诺函。
公司于2024年11月13日收到公司股东Appalachian出具的告知函。截止本公告披露日，Appalachian通过集中竞价交易、大宗交易累计减持1,914,722股，占公司总股本的1.42%。本次减持计划实施完毕，现将具体情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
（五）是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司董事会
2024年11月15日
证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-051
上海澳华内镜股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年11月14日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事、副总经理、财务总监钱丞浩先生因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议，除钱丞浩先生外公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划〉议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
4、《关于变更公司董事的议案》
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5、《关于变更公司监事的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案3为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、本次股东大会的议案4对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：夏青、周奇
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司
董事会
2024年11月15日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
