五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-049

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本承公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年11月22日（星期五）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年11月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cylico@minmetals.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月26日发布公司《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月22日上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月22日（星期五）上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长：胡柳泉先生

公司董事、总经理：张臻先生

公司独立董事：饶育蕾女士

公司财务负责人：李卫文先生

公司董事会秘书：曾科先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月22日（星期五）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cylico@minmetals.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0731-88998117

邮箱：cylico@minmetals.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2024年11月15日