中建西部建设股份有限公司
2024年第三次
临时股东大会决议公告
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-070
中建西部建设股份有限公司
2024年第三次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.召开时间：
现场会议时间：2024年11月15日（星期五）14:00 。
网络投票时间：2024年11月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。
3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.现场会议主持人：董事长吴志旗先生。
6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表783人，代表股份578,163,999股，占公司股份总数的45.8005％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份569,674,997股，占公司股份总数的45.1280％。
通过网络投票的股东779人，代表股份8,489,002股，占公司股份总数的0.6725％。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表781人，代表股份26,284,929股，占公司股份总数的2.0822％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
■
上述提案1应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过，根据上述表决情况，提案1获得通过。章维成先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期至第八届董事会届满。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述提案2应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过，根据上述表决情况，提案2获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所薛玉婷、毕昶旭律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年第三次临时股东大会决议
2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2024年11月16日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-071
中建西部建设股份有限公司
第八届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会，选举章维成先生为公司第八届董事会非独立董事。为保证公司董事会顺利运行，经第八届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知各董事于2024年第三次临时股东大会结束后在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开第八届十二次董事会会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事廖中新先生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司全体董事共同推举的董事章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于推选章维成任公司第八届董事会董事长的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司董事会同意推选董事章维成先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满。具体内容详见公司2024年11月16日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事长辞任及选举新任董事长的公告》。
2.审议通过《关于推选章维成任公司第八届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司董事会同意推选董事章维成先生担任公司第八届董事会战略与投资委员会主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满。具体内容详见公司2024年11月16日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事长辞任及选举新任董事长的公告》。
本次补选完成后，公司第八届董事会战略与投资委员会由董事章维成先生、董事骆晓华先生、独立董事廖中新先生组成，其中董事章维成先生担任主任委员。
三、备查文件
1.公司第八届十二次董事会决议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2024年11月16日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-072
中建西部建设股份有限公司
关于董事长辞任
及选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长吴志旗先生的书面辞呈。因年龄原因，吴志旗先生向董事会辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。离任后，吴志旗先生不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，吴志旗先生的辞任自其辞呈送达董事会之日起生效。吴志旗先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司及公司董事会的正常运作产生影响。
截至本公告披露日，吴志旗先生未持有公司股份。
吴志旗先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，持续推动公司高质量发展和规范运作，在公司战略发展、改革创新、转型升级、提质增效、公司治理等方面发挥了重要作用。公司董事会对吴志旗先生在任职期间为公司作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！
公司于2024年11月15日召开第八届十二次董事会会议，审议通过了《关于推选章维成任公司第八届董事会董事长的议案》《关于推选章维成任公司第八届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》，推选董事章维成先生为公司第八届董事会董事长、第八届董事会战略与投资委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。
根据《中建西部建设股份有限公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将根据有关规定及时办理公司变更登记等事项。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2024年11月16日
