湖北东贝机电集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-047
湖北东贝机电集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月15日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事朱宇杉先生、阮正亚先生、独立董事石璋铭先生，线上参会；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中，监事桂州先生线上参会；
3、董事会秘书付雪东先生出席本次会议；其他高管出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于补选独立董事的议案
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(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北元申律师事务所
律师：袁丁、朱亚
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024年11月16日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-048
湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年11月15日以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于2024年11月8日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会董事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告》。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024年11月16日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-049
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年11月15日，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举赵纯祥先生为公司第二届董事会独立董事。
因独立董事人员变动，公司于同日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，对涉及到的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：
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公司董事会战略委员会成员保持不变。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024年11月16日
附件：简历
赵纯祥，中国国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业，会计学博士，教授，中国注册会计师（非职业会员），中国会计学会会员，澳大利亚 Curtin 大学、台湾政治大学访问学者。2017 年 10 月至 2024 年1 月，任海南金盘智能科技股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学财务管理系主任、中国经济与会计监管研究中心主任、中国成本研究会理事、中国对外经贸会计学会理事、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事、潜江永安药业股份有限公司独立董事。
