广汇物流股份有限公司
第十一届董事会2024年
第十二次会议决议公告

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2024-104

广汇物流股份有限公司

第十一届董事会2024年

第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司向广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出《关于增加2024年第六次临时股东大会临时提案的函》，公司第十一届董事会2024年第十二次会议通知于2024年11月14日以通讯方式发出，本次会议于2024年11月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》

董事会同意对回购方案中的回购股份价格及回购方案实施期限的相应调整。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2024-106）。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过，全体独立董事审议通过并发表意见；公司第十一届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过，已发表书面审核意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》

董事会同意将员工持股计划预留份额37,221,000股股票注销并相应减少公司注册资本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的公告》（公告编号：2024-107）。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过，全体独立董事审议通过并发表意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟终止实施员工持股计划预留份额并注销股份。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-108）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024年11月16日

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2024-105

广汇物流股份有限公司

第十届监事会2024年

第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2024年第八次会议通知于2024年11月14日以通讯方式发出，本次会议于2024年11月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际收到有效表决票3份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》：

监事会认为，本次注销并减少注册资本事项符合《公司法》、《证券法》等相关规定，该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过，全体独立董事审议通过并发表意见。本次注销并减少注册资本事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的公告》（公告编号：2024-107）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监 事 会

2024年11月16日

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2024-106

广汇物流股份有限公司

关于调整回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 调整回购方案的原因：鉴于公司股票价格已持续超出原回购方案规定的回购价格上限，如不进行价格调整，导致回购方案无法顺利实施。

● 调整回购股份价格：将“不超过人民币7.84元/股（含）”调整为“不超过11.00元/股（含）”。根据调整后价格重新计算，相应将预计回购股份数量调整为25,108,329股至43,290,147股，占公司目前总股本1,230,550,151股的比例为2.04%至3.52%。

● 调整回购方案实施期限：将“公司不得在下列期间回购股份：（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前1日；（2）公司业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；（4）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。”调整为“公司不得在下列期间回购股份：（一）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；（二）中国证监会和本所规定的其他情形”。

● 除上述调整外，回购股份方案的其他内容不做调整。

经控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司提议，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第十一届董事会2024年第十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况及进展

公司于2024年7月15日、2024年7月31日召开第十一届董事会2024年第六次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币20,000万元（含）、不超过人民币40,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购价格不超过人民币7.84元/股，拟回购公司股份2,551.02万股-5,102.04万股，回购股份全部予以注销用于减少公司注册资本，回购股份期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-066）。

2024年9月3日，公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购，首次回购的股份数量为3,226,000股，占公司目前总股本1,230,550,151股的比例为0.26%，回购成交价格为4.66元/股，已回购的总金额为1,503.32万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2024-076）。

截至2024年10月31日收盘，公司已累计回购股份13,743,600股，占公司目前总股本1,230,550,151股的比例为0.78%，购买的最高价格为7.80元/股、最低价格为4.62元/股，已支付回购股份的总金额为74,987,973.60元（不含交易费用）。

二、本次调整回购方案的原因及主要内容

鉴于公司股票价格已持续超出原回购方案规定的回购价格上限，如不进行价格调整，导致回购方案无法顺利实施。根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，公司决定对回购股份价格和实施期限进行调整，具体调整如下：

（一）调整回购股份价格

将“不超过人民币7.84元/股（含）”调整为“不超过11.00元/股（含）”。根据调整后价格重新计算，相应将预计回购股份数量调整为25,108,329股至43,290,147股，占公司目前总股本1,230,550,151股的比例为2.04%至3.52%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

调整后回购价格上限不高于本次董事会审议通过变更回购股份方案决议前30个交易日股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。

（二）调整回购方案实施期限

将“公司不得在下列期间回购股份：（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前1日；（2）公司业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；（4）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。”调整为“公司不得在下列期间回购股份：（一）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；（二）中国证监会和本所规定的其他情形”。

除上述调整外，回购股份方案的其他内容不做调整。

三、本次调整回购方案的合理性、必要性、可行性

鉴于公司股票价格已持续超出原回购方案规定的回购价格上限，如不进行价格调整，导致回购方案无法顺利实施。为切实推进和实施股份回购事宜，公司决定将本次回购公司股份的价格由不超过人民币7.84元/股调整为不超过11.00元/股。

本次调整回购股份价格和实施期间符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合目前资本市场变化及公司股价变化等客观因素，在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上所作出的决策。

四、本次调整回购方案对公司的影响

本次调整回购股份方案符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次调整回购方案的决策程序

本次调整回购方案事项已经公司第十一届董事会2024年第十二次会议审议通过；公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过，全体独立董事审议通过并发表意见；公司第十一届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过，已发表书面审核意见。本次调整回购方案的决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定。

本次调整回购股份方案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024年11月16日

证券代码: 600603 证券简称:ST广物 公告编号:2024-107

广汇物流股份有限公司关于终止实施

员工持股计划预留份额

并注销股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第四次会议已审议《关于终止实施公司2019年员工持股计划预留份额的议案》，该议案需补充提交股东大会审议。2024年11月14日，公司董事会收到控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司（以下简称“广汇集团”或“控股股东”）增加临时提案的函，提议将《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》提交公司2024年第六次临时股东大会审议。股份注销完成后，公司总股本将由1,230,550,151股变更为1,193,329,151股。具体情况如下：

一、已履行的主要审议程序和信息披露情况

（一）2019年7月，公司召开第九届董事会2019年第五次和第八届监事会2019第五次会议，以及2019年8月召开的公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案》等议案。（公告编号：2019-037、2019-043、2019-045、2019-054）

（二）2022年6月8日，公司召开了第十届董事会2022年第六次会议，审议通过了《关于2019年员工持股计划存续期展期的议案》，同意存续期延长36个月至2025年8月9日届满。具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于2019年员工持股计划存续期展期的公告》。（公告编号：2022-047）

（三）2022年9月12日，公司召开了第十届董事会2022年第十二次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》及《关于2019年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意将用于维护公司价值及股东权益18,027,714股用于实施员工持股计划。因此，2019年员工持股计划预留份额可分配股份为40,000,000股。具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于变更部分回购股份用途的公告》、《广汇物流股份有限公司关于2019年员工持股计划预留份额分配的公告》。（公告编号：2022-084、2022-085）

（四）2023年3月17日，公司召开第十届董事会2023年第二次会议和第九届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于扩大2019年员工持股计划预留份额分配人员范围暨确认持有人名单的公告》（公告编号：2023-014、2023-015、2023-017），并收到大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次员工持股计划出具验资报告（大信验字[2023]第12-0001号），本次员工持股计划实际收到91名员工持股计划持有人缴纳认购款192,804,780.00元，受让公司回购专用证券账户内股票共37,221,000股，受让价格为回购均价5.18元/股。

（五）2023年3月23日，2019年员工持股计划预留份额认购完毕，实际认购37,221,000股，剩余未认购的2,779,000股股份已注销。具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的公告》、《广汇物流股份有限公司关于2019年员工持股计划预留股份完成非交易过户登记的公告》。（公告编号：2023-018、2023-023）

（六）2024年4月28日，公司召开了第十一届董事会2024年第四次会议及2019年员工持股计划第四次持有人大会，会议审议通过了《关于终止实施公司2019年员工持股计划预留份额的议案》。具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于终止公司2019年员工持股计划预留份额的公告》、《广汇物流股份有限公司2019年员工持股计划第四次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-033、2024-036）。《关于终止实施公司2019年员工持股计划预留份额的议案》尚需股东大会审议通过，现补充提交股东大会审议。

二、终止实施员工持股计划预留份额后续安排

《关于终止实施公司2019年员工持股计划预留份额的议案》已经公司董事会审议通过，尚需补充提交股东大会审议。鉴于公司终止实施员工持股计划预留份额，且暂不使用该部分股份授予新一期员工持股计划，不适宜长期留存至2019年员工持股计划专户。经公司控股股东提议，拟将《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》提交公司股东大会审议，拟将员工持股计划预留份额37,221,000股股票注销并相应减少公司注册资本。本次股份注销完成后，公司总股本将由1,230,550,151股变更为1,193,329,151股。

三、终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的原因及影响

鉴于目前国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，若继续实施员工持股计划预留份额将难以达到预期激励目的和效果。为切实提高股东的投资回报，提高公司长期投资价值，结合公司实际情况，公司决定终止实施员工持股计划预留份额并注销股份。股份注销将缩减总股本，减少流通股份，提高股票需求，有利于进一步提升每股收益，提高公司股东的投资回报。

四、终止实施员工持股计划预留份额并注销的审议程序

董事会收到控股股东的临时提案后，为保证本次议案能提交公司2024年第六次临时股东大会审议，公司于2024年11月14日发出会议通知。2024年11月15日召开了第十一届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议、第十一届董事会2024年第十二次会议和第十届监事会2024年第八次会议，上述会议均审议通过了《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，该议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议通过。

五、终止实施员工持股计划预留份额注销后公司股本变动情况

本次股份注销完成后，具体股份结构变动如下：

■

注：上述股权结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权结构表为准。因公司2024年已实施股份回购工作，该部分回购股票待回购完成后注销，本次变更情况未考虑2024年已回购股份的注销情况。本次变动后，员工持股计划专户剩余688,374股为员工持股计划首次授予已解锁尚未出售的股份。

本次终止员工持股计划预留份额并注销股份事项尚需公司股东大会批准，并提请股东大会授权公司管理层或相关人员按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续，并依法履行相应的减少注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记等手续。

六、对公司的影响

本次拟注销的股份数量占公司当前总股本的3.02%。上述注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

因公司总股本减少，公司控股股东广汇集团及其一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司合计持股比例将被动达到50.12%。

本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024年11月16日

证券代码: 600603 证券简称:ST广物 公告编号:2024-108

广汇物流股份有限公司

关于减少注册资本

及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销员工持股计划预留份额37,221,000股股票并相应减少注册资本。本次股份注销完成后，公司总股本将由1,230,550,151股变更为1,193,329,151股，公司注册资本由人民币1,230,550,151元变更为1,193,329,151元。

现对《公司章程》第六条、第二十条做如下修订：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。

本次章程修订尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024年11月16日

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2024-109

广汇物流股份有限公司关于

2024年第六次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

(一)股东大会的类型和届次：

2024年第六次临时股东大会

(二)股东大会召开日期：2024年11月29日

(三)股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

(一)提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

(二)提案程序说明

公司已于2024年11月14日披露了《广汇物流股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》，单独或者合计持有45.98%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在2024年11月14日提出临时提案并书面提交董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

(三)临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于调整回购股份方案的议案》、《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》及《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第十一届董事会2024年第十一次会议、第十届监事会2024年第八次会议、第十一届董事会独立董事专门委员会2024年第七次会议、第十一届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的相关公告（公告编号：2024-106、107、108）。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年11月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年11月29日 15点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月29日

至2024年11月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2024年11月14日、16日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：3、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024年11月16日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

广汇物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。