黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2024-072
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年11月15日以通讯方式召开。会议通知已于2024年11月13日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于拟变更独立董事的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于拟变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：临2024-073号）。
本议案事前已经董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人及提名人声明与承诺详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于拟变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：临2024-073号）。
三、审议并通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2024年12月6日召开2024年第四次临时股东大会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-074号）。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2024年11月16日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2024-074
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于召开2024年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月6日 14点00分
召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月6日
至2024年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详见2024年11月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。有关本次股东大会的会议资料将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事候选人王志群先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代理人需提前登记确认。
(一)登记方式：拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东，持本人身份证原件和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证原件、委托人的股东账户卡。
2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证原件办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证原件办理登记。
(二)登记时间：符合出席条件的股东应于2024年12月4日上午9：00一11:00，下午14:00-16:00到本公司一楼贵宾室办理登记手续。
(三)登记地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号。
(四)异地股东可采用电子邮件的方式登记（须在2024年12月4日16:00前将邮件发送至公司邮箱），在电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（二）通讯地址：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号董事会办公室
（三）联系方式：电话：（0451）86811969
邮箱：zbddsh@zbdzy.com
联系人：韩笑
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2024年11月16日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月6日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2024-073
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于拟变更独立董事并调整
董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》及《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关于独立董事辞职的情况
公司董事会近日收到独立董事侯工达先生的书面辞职报告。侯工达先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务，辞职后侯工达先生将不再担任公司任何职务。
鉴于侯工达先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且无会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，侯工达先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
截至目前，侯工达先生未持有公司股票，与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。
侯工达先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对侯工达先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!
二、关于变更独立董事的情况
公司于2024年11月15日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》。在征得被提名人本人同意，并经董事会提名委员会审核通过后，公司董事会同意提名王志群先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会认为：经审查，王志群先生未持有公司股份，与公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系、利益冲突或者其他可能妨碍独立客观判断的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中关于独立董事独立性的要求。王志群先生具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，具备担任公司独立董事的资格。
独立董事候选人王志群先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过,《关于拟变更独立董事的议案》尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
三、关于调整董事会专门委员会成员情况
鉴于公司独立董事侯工达先生辞去公司第五届董事会独立董事职务,并辞去第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第五届董事会专门委员会正常有序开展工作,拟选举王志群先生担任第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务。
公司于2024年11月15日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》和《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，并同意将《关于拟变更独立董事的议案》提交股东大会审议。待《关于拟变更独立董事的议案》经公司股东大会审议通过后，王志群先生将被选举为公司独立董事，并同步任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
调整后董事会专门委员会构成如下：
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特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2024年11月16日
附件：王志群先生简历：
王志群，男，1972年出生，本科学历，高级会计师，具有20年的财务管理经验。1995年9月至2001年7月担任哈药集团制药四厂财务科电算化室主任，2001年7月至2024年7月担任黑龙江万隆华健会计师事务所有限公司的项目经理、合伙人。
