四方科技集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-062
四方科技集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月15日
(二)股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事马进先生、独立董事傅晶晶先生因工作原因视频参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄鑫颖女士出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
■
2、关于董事会换届选举的议案（独立董事）
■
3、关于监事会换届选举的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：王旭峰、说钰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2024年11月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-063
四方科技集团股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《四方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。
公司于近日组织召开职工代表大会，经与会职工代表讨论并表决，共同选举冯春明女士为第五届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第五届监事会届满时止。
本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
第五届监事会职工代表监事简历详见附件。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司监事会
2024年11月16日
附：
冯春明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年4月生，本科学历。任四方科技集团股份有限公司罐箱营销部内勤主管。
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-064
四方科技集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月15日以现场表决形式召开第五届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，董事钱丹先生通过视频参加会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体董事一致同意选举黄杰先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经选举，公司第五届董事会各专门委员会成员如下：
1、战略委员会：黄杰、申江、黄鑫颖，主任委员：黄杰
2、审计委员会：李昌莲、刘云、杨志城，主任委员：李昌莲
3、提名委员会：申江、刘云、王志炎，主任委员：申江
4、薪酬与考核委员会：刘云、李昌莲、楼晓华，主任委员：刘云
第五届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
(三) 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体董事一致同意聘任黄杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
该议案已经第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
(四) 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体董事一致同意聘任黄鑫颖女士、楼晓华先生、张俞忠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
该议案已经第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
(五) 审议并通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体董事一致同意聘任黄鑫颖女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
该议案已经第五届董事会提名委员会2024年第一次会议、第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2024年11月16日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-065
四方科技集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年11月15日以现场表决方式召开第五届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
全体监事一致同意选举陈晓东先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司监事会
2024年11月16日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-066
四方科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》 《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》 《关于监事会换届选举的议案》，同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席以及聘任总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案。此外，公司经职工代表大会民主选举产生了第五届监事会职工代表监事。具体情况如下：
一、第五届董事会组成情况
公司第五届董事会共由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会。具体成员如下：
1、董事长：黄杰先生
2、董事会成员：黄杰先生、黄鑫颖女士、楼晓华先生、王志炎先生、杨志城先生、钱丹先生、申江先生（独立董事）、李昌莲女士（独立董事、会计专业人士）、刘云女士（独立董事）
3、公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下：
（1）战略委员会：黄杰、申江、黄鑫颖，主任委员：黄杰
（2）审计委员会：李昌莲、刘云、杨志城，主任委员：李昌莲
（3）提名委员会：申江、刘云、王志炎，主任委员：申江
（4）薪酬与考核委员会：刘云、李昌莲、楼晓华，主任委员：刘云
二、第五届监事会组成情况
公司第五届监事会共由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1人。具体名单如下：
1、监事会主席：陈晓东先生
2、监事会成员：李如松先生、冯春明女士（职工代表监事）
三、第五届高级管理人员聘任情况
公司聘任了4名高级管理人员，具体名单如下：
1、总经理：黄杰先生
2、副总经理：黄鑫颖女士、楼晓华先生、张俞忠先生
3、财务负责人、董事会秘书：黄鑫颖女士
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2024年11月16日
附件：
高级管理人员简历：
1、黄杰先生，1948年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，高级经济师。曾任南通冷冻设备有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事长，NTTANK（HK）LIMITED执行董事，四方星（上海）冷链科技有限公司法定代表人，南通四方节能科技有限公司法定代表人，杰斯科(上海)食品机械科技有限公司法定代表人。
2、黄鑫颖女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长，南通四方冷链装备股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
3、楼晓华先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。曾任南通冷冻设备有限公司总经理助理。现任公司董事、副总经理、研究院院长，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事，南通四方节能科技有限公司总经理。
4、张俞忠先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任南通薄荷厂技术员，南通冷冻设备有限公司工程师，南通四方罐式储运设备制造有限公司质量部长、首席质量官，现任公司副总经理、管理者代表。
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-067
四方科技集团股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年11月26日(星期二) 上午 10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年11月19日(星期二) 至11月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@ntsquare.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月26日上午 10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年11月26日 上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长/总经理：黄杰先生
董事/副总经理/财务负责人/董事会秘书：黄鑫颖女士
独立董事：李昌莲女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月26日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月19日(星期二) 至11月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@ntsquare.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：黄鑫颖
电话：0513-81658162
邮箱：zqb@ntsquare.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2024年11月16日
