甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第六届董事会第六次会议决议的公告
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024-069
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第六届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2024年11月15日以通讯会议方式召开。2024年11月11日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事9人，实到董事9人，本次董事会会议由董事长王健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《公司关于明确子公司担保范围的议案》。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于明确子公司担保范围的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2024年11月16日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024-070
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于明确子公司担保范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海蓝滨石化设备有限责任公司及境内外分支机构（以下简称“上海蓝滨”）。
● 担保金额：截至本公告披露日，公司已实际为上海蓝滨提供的担保余额为人民币2000万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本议案无需提交公司股东大会审议批准。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于明确子公司担保范围的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司的全资子公司上海蓝滨的经营需要、保证公司业务顺利开展，董事会同意公司为上海蓝滨及境内外分支机构提供包括但不限于银行授信、融资类保函、非融资类保函（投标、履约、质量保函等）、信用证等各类开展业务所需的担保。
因本议案仅为明确担保范围，担保金额已包含在2024年年度担保预计额度范围内，并已于2024年4月26日公司召开的第六届董事会第二次会议和2024年5月22日公司召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（详见《关于为子公司提供担保的公告》，公告编号：2024-030），故本议案无需提交公司股东大会审议。后续公司将根据担保情况每年度股东大会集中审议担保预计事项，将不再单独审议/披露本次担保事项的进展。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海蓝滨石化设备有限责任公司
统一社会信用代码：91310116739751523C
成立时间：2002-05-29
注册地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
法定代表人：张尚文
注册资本：29,800万元
经营范围：石油钻采专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；海洋工程装备制造；特种设备制造；特种设备设计；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营。
与上市公司的关联关系：本公司的全资子公司。
上海蓝滨石化设备有限责任公司2023年末资产总额148,880.49万元，负债总额62,692.02万元，其中：流动负债总额60,642.70万元、银行贷款总额58,00.00万元，净资产86,188.47万元，净利润-7,914.39万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系公司对全资子公司及其分支机构发生的担保，是基于下属子公司业务发展的实际需求，可有效支持公司业务经营发展。被担保子公司目前业务经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次担保不存在损害公司及广大股东利益的情形。
五、董事会意见
鉴于上述公司为本公司全资子公司及其分支机构，也是本公司的主要经营实体，本次担保有效支持公司下属企业日常经营发展开展的需求，董事会同意为其提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属子公司担保余额为2,000万元（均为公司对所属全资子公司提供的担保）。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦无逾期担保的情形。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
2024年11月16日
