湖北国创高新材料股份有限公司
关于完成补选董事、监事的公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-70号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于完成补选董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》，召开第七届监事会第七次会议审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-62号）、《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》（公告编号：2024-64号）。

2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》及《关于补选股东代表监事的议案》。陶春风先生、陶钱伟先生、黄振华先生、严先发先生、张超亮先生当选为公司第七届董事会非独立董事，李锐先生、邱建萍女士当选为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。沈升尧先生、钱静女士当选为公司第七届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满止。

任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十六日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-69号

湖北国创高新材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2024年11月15日

现场会议召开时间：2024年11月15日14:00；

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室；

（3）股权登记日：2024年11月8日；

（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；

（6）现场会议主持人：公司董事长高攀文女士；

（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计227人，共计代表股份198,437,093股，占公司有表决权股份总数的21.6557%。其中：

出席本次现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份192,428,293股，占公司有表决权股份总数的21%；

通过网络投票的股东224人，代表股份6,008,800股，占公司有表决权股份总数的0.6557%。

（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

总表决情况：

同意51,031,961股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4696%；反对576,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1126%；弃权216,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4178% 。

中小股东总表决情况：

同意5,215,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8010%；反对576,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5959%；弃权216,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6030%。

2、审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

本议案包含5个子议案，以累积投票方式进行表决。具体表决情况如下：

2.01 非独立董事陶春风

总表决情况：同意票数为194,386,354股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9587%。

中小股东总表决情况：同意票数为1,958,061股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的32.5866%。

表决结果：陶春风先生当选为第七届董事会非独立董事。

2.02 非独立董事陶钱伟

总表决情况：同意票数为193,446,232股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4849% 。

中小股东总表决情况：同意票数为1,017,939股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的16.9408%。

表决结果：陶钱伟先生当选为第七届董事会非独立董事。

2.03 非独立董事黄振华

总表决情况：同意票数为193,446,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4849%。

中小股东总表决情况：同意票数为1,017,858股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的16.9395%。

表决结果：黄振华先生当选为第七届董事会非独立董事。

2.04 非独立董事严先发

总表决情况：同意票数为193,316,134股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4194% 。

中小股东总表决情况：同意票数为887,841股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的14.7757%。

表决结果：严先发先生当选为第七届董事会非独立董事。

2.05 非独立董事张超亮

总表决情况：同意票数为193,332,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4276% 。

中小股东总表决情况：同意票数为904,298股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的15.0496%。

表决结果：张超亮先生当选为第七届董事会非独立董事。

3、审议通过《关于补选独立董事的议案》。

本议案包含2个子议案，以累积投票方式进行表决。具体表决情况如下：

3.01 独立董事李锐

总表决情况：同意票数为193,366,332股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4447% 。

中小股东总表决情况：同意票数为938,039股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的15.6111%。

表决结果：李锐先生当选为第七届董事会独立董事。

3.02 独立董事岳建萍

总表决情况：同意票数为193,363,729股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4433%。

中小股东总表决情况：同意票数为935,436股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的15.5678%。

表决结果：岳建萍女士当选为第七届董事会独立董事。

4、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》。

本议案包含2个子议案，以累积投票方式进行表决。具体表决情况如下：

4.01 股东代表监事沈升尧

总表决情况：同意票数为193,338,211股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4305%。

表决结果：沈升尧先生当选为第七届监事会股东代表监事。

4.02 股东代表监事钱静

总表决情况：同意票数为193,331,741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4272%。

表决结果：钱静女士当选为第七届监事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○二四年十一月十六日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-68号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到钱静女士递交的书面辞职报告，钱静女士因工作变动原因申请辞去公司常务副总经理职务。辞职后，钱静女士将不再担任公司及控股子公司董事及高管职务。钱静女士的辞职不会影响公司业务正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

2024年第二次临时股东大会审议通过《关于补选股东代表监事的议案》，钱静女士当选为公司股东代表监事。

截止本公告披露日，钱静女士持有公司101,000股股份，仍将按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定管理其所持公司股份。

钱静女士担任公司董事及高管期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对钱静女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2024年11月16日