广东德冠薄膜新材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-046

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14：30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年11月15日9：15至2024年5月15日15：00的任意时间。

3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长罗维满

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计163名，代表股份数共计86,747,533股，占公司有表决权股份总数的65.0605%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13名，代表股份数共计74,223,875股，占公司有表决权股份总数的55.6678%；通过网络投票出席会议的股东共150名，代表股份数共计12,523,658股，占公司有表决权股份总数的9.3927％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计157名，代表股份数19,485,279股，占公司有表决权股份总数的14.6139%。

其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份数6,961,621股，占公司有表决权股份总数的5.2212%。通过网络投票的中小股东150人，代表股份数12,523,658股，占公司有表决权股份总数的9.3927%。

3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所高毛英律师、高瑶律师对此次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

■

本次会议共审议2项议案，议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

2、见证律师：高毛英、高瑶

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。

四、备查文件

（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；

（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024年11月16日