云南恩捷新材料股份有限公司
关于2024年第九次临时股东大会决议的
公告
证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-231
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于2024年第九次临时股东大会决议的
公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日（星期五）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长Paul Xiaoming Lee先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共939人，代表股份数量224,039,199股，占公司有表决权股份总数的23.2038%（截至股权登记日，公司总股本为971,278,758股，其中公司回购专用账户持有公司股票3,674,288股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权；公司实际控制人家族成员Paul Xiaoming Lee先生和李晓华先生于2023年7月14日至2023年7月17日期间累计增持公司股份2,078,318股，根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定“违反规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权”，该部分增持股份不享有表决权。因此公司有表决权股份总数为965,526,152股），其中：
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数量195,506,609股，占公司有表决权股份总数的20.2487%。
（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共935人，代表股份数量28,532,590股,占公司有表决权股份总数的2.9551%。
参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共936人，代表股份数量28,665,890股，占公司有表决权股份总数的2.9689%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意223,608,999股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8080%；反对337,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1508%；弃权92,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0412%。
其中，中小投资者同意28,235,690股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.4993%；反对337,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.1784%；弃权92,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3223%。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意223,613,899股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8102%；反对329,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1473%；弃权95,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0426%。
其中，中小投资者同意28,240,590股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.5164%；反对329,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.1508%；弃权95,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3328%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上（含）通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、孟怡律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第九次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司2024年第九次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年十一月十五日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-232
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于公司合并报表范围内提供担保的
进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2024年合并报表范围内担保额度的议案》，详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-078号）。公司于2024年5月16日召开2023年度股东大会审议通过了上述事项。
二、担保进展情况
近日，公司与广发银行股份有限公司玉溪分行（以下简称“广发银行玉溪分行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：（2024）广银字第000466号-担保01），对全资子公司云南红塔塑胶有限公司（以下简称“红塔塑胶”）向广发银行玉溪分行申请的额度为人民币5,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。
三、担保合同的主要内容
单位：如无特殊说明，为人民币万元
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四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及子公司间经审批担保总额为人民币6,000,300.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的222.84%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币4,163,804.64万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的154.64%。
除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与广发银行玉溪分行签署的《最高额保证合同》
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年十一月十五日
