中交地产股份有限公司

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-107

债券代码：149610 债券简称：21中交债

债券代码：148208 债券简称：23中交01

债券代码：148235 债券简称：23中交02

债券代码：148385 债券简称：23中交04

债券代码：148551 债券简称：23中交06

中交地产股份有限公司

2024年第十一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2024年11月18日14：50

（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长郭主龙先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七）本公司股份总数为747,098,401股，本次股东大会议案有表决权的股份总数为747,098,401股。

出席本次股东大会的股东（代理人）共429人，代表股份443,805,993股，占公司有表决权股份总数的59.4040％。具体情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389,679,305股，占公司有表决权股份总数的52.1590％。

2、参加网络投票的股东428人，代表股份54,126,688股，占公司有表决权股份总数的7.2449％。

3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）428人，代表股份54,126,688股，占公司有表决权股份总数的7.2449％。

（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

（一）审议《关于公司收购中交物业服务集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

同意53,387,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6337％；反对402,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7429％；弃权337,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6234％。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意53,387,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6337％；反对402,113股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7429％；弃权337,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6234％。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

本项议案获得有效通过。

（二）审议《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。

同意53,375,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6116％；反对405,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7483％；弃权346,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6402％。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意53,375,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6116％；反对405,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7483％；弃权346,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6402％。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

本项议案获得有效通过。

（三）审议《关于开展商业地产抵押贷款支持证券的议案》。

同意443,028,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8249％；反对437,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0985％；弃权339,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0766％。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意53,349,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5643％；反对437,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8079％；弃权339,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6278％。

本项议案获得有效通过。

（四）审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。

同意443,030,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8252％；反对423,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0955％；弃权351,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0793％。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意53,350,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5669％；反对423,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7830％；弃权351,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6501％。

本项议案获得有效通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、严馨威律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

（一）股东大会决议

（二）法律意见书

中交地产股份有限公司董事会

2024年11月18日