河北中瓷电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-080

河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月11日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2024年11月18日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定，公司控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所提名赵瑞华先生为非独立董事候选人、股东国新投资有限公司提名李永乐先生为非独立董事候选人、股东石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）提名梁向阳先生为非独立董事候选人，同时公司董事会提名吴文刚先生、吴武清先生为公司独立董事候选人，上述人选已经公司董事会提名委员会资格审查通过。

（1）关于选举赵瑞华为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

（2）关于选举李永乐为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

（3）关于选举梁向阳为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

（4）关于选举吴文刚为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

（5）关于选举吴武清为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

上述董事候选人担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

为保持公司2024年度审计工作的连续性，公司拟继续聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构及公司各定期报告项目审计机 构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2024年12月4日在公司会议室召开2024年第二次临时 股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年11月18日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-085

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立

董事李有星先生的书面辞职报告，李有星先生因个人原因申请辞去公司独立董事

职务以及提名委员会主任委员、审计与风险委员会委员职务。辞职后，李有星先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李有星先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。李有星先生的辞职，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告日，李有星先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的

承诺事项。公司董事会对李有星先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以

及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年11月18日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-082

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于续聘 2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华 ”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。在担任公司2023 年度审计机构期间，大华恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘大华为公司2024年度财务审计机构，聘用期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2023年12月31日合伙人数量：270人

截至 2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人

2023年度业务总收入：325,333.63万元

2023年度审计业务收入：294,885.10万元

2023年度证券业务收入：148,905.87万元

2023年度上市公司审计客户家数：436

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业

2023年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02万元本公司同行业上市公司审计客户家数：68

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该案生效判决已履行完毕。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施34次、自律监管措施6次、纪律处分2次；119名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施8次、纪律处分4次。

（二） 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名郝丽江，2001年4月成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012年12月开始在大华会计师事务执业，近三年签署或复核上市公司审计报告超过10家。

签字注册会计师：姓名张梦兰，2016 年7月开始从事审计业务，2022 年 4月成为注册会计师，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用140万元，其中年报审计费用110万元，内控审计费用30万元，系按照大华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定； 每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险委员会履职情况

公司于2024 年11月15日召开第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议， 审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。公司董事会审计与风险 委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和 为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立 审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、经营成果， 切实履行了审计机构应尽的职责。

为保持审计工作的连续性，公司审计与风险委员会一致同意将续聘大华会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二） 董事会、监事会审议和表决情况

公司于2024年11月18 日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议，并自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》

3、《董事会审计与风险委员会有关会计师事务所相关事项的说明》；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系

方式。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十八日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-079

河北中瓷电子科技股份有限公司关于

召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定于2024年12月4日召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月4日14:30-16:00

（2）网络投票时间：2024年12月4日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月4日上午9:15-9:25 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月4日9:15-15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

6、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2024年11月29日（星期五）

8、出席对象：

（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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（二）披露情况

上述议案已经2024年11月18日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：2024年11月29日（星期五）上午9：00 -11:30下午14:00-17:00 ，逾期将不予受理。

3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

4、联系方式：

联 系 人：王丹

联系电话：0311-83933981

传 真：0311-83933956

联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园C2厂房中瓷电子

邮政编码：050299

5、出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

特此公告。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《2024年第二次临时股东大会股东参会登记表》

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

2024年11月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“363031”,投票简称为“中瓷投票”。

（二）优先股的投票代码与投票简称（如适用）：

公司无优先股

（三）填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年12月4日的交易时间，即上午9:15-9:25 9:30一11:30 和下午 13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024年12月4日9:15-15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

河北中瓷电子科技股份有限公司：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2024年 月 日在 召开的河北中瓷电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人对受托人的表决指示如下：

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特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件3

河北中瓷电子科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

股东参会登记表

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