中源家居股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东
大会的通知

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-064

中源家居股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月6日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月6日

至2024年12月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月19日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡和代理人身份证。

（二）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证。

（三）异地股东可使用传真方式、信函方式或电子邮件登记。如以传真方式、信函方式或电子邮件登记，请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信件上请注明“中源家居2024年第三次临时股东大会”字样。

（四）登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼中源家居。

登记时间：传真及信函到达时间不晚于2024年12月5日15:00。

六、其他事项

1、与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

2、联系方式：中源家居董事会办公室

电话：0572-5825566

传真：0572-5528666

邮箱：zoy1@zoy-living.com

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年11月19日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中源家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月6日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-063

中源家居股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分1名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票2.60万股予以回购注销。

公司于2024年11月4日办理完成上述限制性股票的回购注销。本次注销后，公司总股本由12,592.84万股变更为12,590.24万股，注册资本由12,592.84万元变更为12,590.24万元。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-060）。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会根据上述限制性股票回购注销情况对《公司章程》作出相应修订，具体修订内容如下：

■

上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年11月18日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-062

中源家居股份有限公司

关于转让土地承租权益

并终止投资越南（二期）生产基地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司拟将位于越南平阳省新渊市渊兴坊与会义坊南新渊工业扩建区（第二期）第N6路96,900平方米的土地承租权益转让给陈永兴先生，并终止投资越南（二期）生产基地项目。

截至目前，公司仅向NAM TAN UYEN JOINT STOCK CORPORATION（以下简称“南新渊工业园区”）支付土地预留保证金138.53万美元，并承担支付相关费用0.95万美元，尚未支付土地租赁价款。本次转让土地承租权益后，上述土地预留保证金将由陈永兴支付给公司下属公司中源越南投资（香港）有限公司，支付时点为其与南新渊工业园区签署土地租赁意向合同后30日内。

● 本次转让土地承租权益并终止投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

● 已履行的审议程序：本次转让土地承租权益并终止投资事项已经公司董事会战略委员会、第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 风险提示：本次交易对方具备履约能力及付款能力，但依然存在不能按协议约定及时支付股份转让对价的履约风险。

一、交易概述

（一）投资越南（二期）生产基地项目进展情况

2023年12月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设越南（二期）生产基地项目的议案》，同意公司出资2,800万美元在越南投资建设越南（二期）生产基地项目。具体内容详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司关于投资建设越南（二期）生产基地项目的公告》（公告编号：2023-037）。

2024年1月18日，公司下属公司就土地租赁事项与南新渊工业园区签订《MEMORANDUM OF UNDERSTANDING》（以下简称“《备忘录》”），具体内容详见公司于2024年1月20日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司关于投资建设越南（二期）生产基地项目的进展公告》（公告编号：2024-001）。

公司下属公司于2024年2月根据《备忘录》的要求向南新渊工业园区支付土地预留保证金138.53万美元，并承担相关支付费用0.95万美元。截至目前，除上述土地预留保证金，公司未向南新渊工业园区支付土地租赁价款。

（二）本次转让土地承租权益并终止投资事项情况

1、本次转让土地承租权益并终止投资的原因

鉴于南新渊工业园区至今尚不具备签署正式土地租赁合同以及交付土地的必要条件，且无法确定土地租赁合同签署时间和土地交付时间，公司对外投资整体进度因此受阻。同时考虑到当前外部环境复杂多变，诸多潜在变动使得继续投资存在较大的不确定性和风险，故公司拟转让土地承租权益并终止投资越南（二期）生产基地项目，确保公司稳健发展。

2、本次转让土地承租权益并终止投资事项审议情况

2024年11月18日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于转让土地承租权益并终止投资越南（二期）生产基地项目的议案》，同意公司及下属公司将位于越南平阳省新渊市渊兴坊与会义坊南新渊工业扩建区（第二期）第N6路96,900平方米的土地承租权益转让给陈永兴先生，并终止越南（二期）生产基地的投资，同时授权公司董事长或其授权代表就上述土地承租权益转让及终止投资事项签署相关文件并办理相关手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

姓名：陈永兴

身份证号码：33052319671126****

住所：浙江省安吉县天荒坪镇******

任职：浙江永裕家居股份有限公司董事长

经核查，陈永兴先生不属于失信被执行人，具备履约能力及付款能力。除本次交易外，陈永兴先生与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、交易标的基本情况

本次交易所涉及标的为位于越南平阳省新渊市渊兴坊与会义坊南新渊工业扩建区（第二期）第N6路96,900平方米的土地承租权益。

四、《会议记录》的主要内容

2024年11月18日，公司下属公司与陈永兴先生、南新渊工业园区达成一致并签署《会议记录》，《会议记录》主要内容如下：

1、南新渊工业园区同意与陈永兴签署土地租赁意向合同，并同意陈永兴继承中源越南投资（香港）有限公司与中源家居（越南）有限公司与南新渊工业园区之前签署的合同的所有权益和义务。

2、陈永兴同意与南新渊工业园签署土地租赁意向合同，并同意在完成土地租赁意向合同签署后，将土地预留保证金1,385,354.23美元支付给中源越南投资（香港）有限公司账户，预计支付时间为合同签署后30日内。

3、中源越南投资（香港）有限公司与中源家居（越南）有限公司在收到陈永兴全额土地预留保证金后，将不再承担前期签署的土地租赁意向合同责任。

五、本次转让土地承租权益并终止投资事项对公司的影响

本次转让土地承租权益并终止投资事项是公司基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定，不会对公司业务发展产生不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司将按照相关法律法规及时履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年11月18日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-065

中源家居股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年12月03日(星期二)下午13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年11月26日(星期二)至12月02日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zoy1@zoy-living.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月03日下午13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对22024年第三季度的经营成果、及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年12月03日 下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：曹勇先生

董事会秘书、财务总监：张芸女士

独立董事：计望许先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年12月03日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月26日(星期二)至12月02日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zoy1@zoy-living.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0572-5825566

邮箱：zoy1@zoy-living.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年11月18日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-061

中源家居股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2024年11月14日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年11月18日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于转让土地承租权益并终止投资越南（二期）生产基地项目的议案》。

同意公司及下属公司将位于越南平阳省新渊市渊兴坊与会义坊南新渊工业扩建区（第二期）第N6路96,900平方米的土地承租权益转让给陈永兴先生，并终止越南（二期）生产基地的投资，同时授权公司董事长或其授权代表就上述土地承租权益转让及终止投资事项办理相关手续。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，战略委员会认为本次转让土地承租权益并终止投资事项有利于公司灵活应对当前复杂多变的外部环境，降低潜在的经营风险与不确定性，一致同意该事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于转让土地承租权益并终止投资越南（二期）生产基地项目的公告》（公告编号：2024-062）。

2、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司已于2024年11月4日完成了2.60万股限制性股票的回购注销工作，本次注销后，公司总股本由12,592.84万股变更为12,590.24万股，注册资本由12,592.84万元变更为12,590.24万元。

同意公司董事会根据限制性股票回购情况对《公司章程》作出相应修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-063）。

3、审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年11月18日