浙江新和成股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-039

浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2024年11月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年11月18日以现场结合通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

董事会同意变更2021年8月18日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的17,485,676股进行注销并相应减少公司注册资本。注销完成后，公司总股本由3,090,907,356股变更为3,073,421,680股。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2024年12月4日下午2点30分在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2024年11月19日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-040

浙江新和成股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开的第九届董事会第九次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司变更2021年8月18日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的17,485,676股进行注销并相应减少公司注册资本。除上述内容外，原回购方案其他内容不作变更。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于2021年8月18日召开的第八届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月。截至2022年5月30日，本次回购实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份17,485,676股，占公司总股本的0.5657%，累计交易金额为500,019,703.22元（不含交易费用），实际回购时间为2021年8月31日至2022年5月30日。本次回购符合公司既定的回购股份方案。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

截至目前，公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途及原因

基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的认可，为切实推动公司投资价值提升，响应政策号召，维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者信心，结合公司实际发展情况，公司拟变更2021年8月18日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的17,485,676股进行注销并相应减少公司注册资本。除上述内容外，原回购方案其他内容不作变更。

三、本次回购注销后股本变动情况

本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的17,485,676股将被注销，相应减少注册资本17,485,676元。以现有总股本为基数，公司总股本将由3,090,907,356股变更为3,073,421,680股。公司股本结构变动情况如下：

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四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途有利于增厚每股收益和每股净资产，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定。

五、本次变更回购股份用途审议程序及后续安排

本次变更回购股份用途事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、股份总数以及修改《公司章程》等相关事项。

六、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2024年11月19日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-041

浙江新和成股份有限公司

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开的第九届董事会第九次会议审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、减少注册资本情况

公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟变更2021年8月18日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的17,485,676股进行注销并相应减少公司注册资本17,485,676元。

鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：

原注册资本：叁拾亿玖仟零玖拾万柒仟叁佰伍拾陆元

拟变更注册资本：叁拾亿柒仟叁佰肆拾贰万壹仟陆佰捌拾元

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述股份数量及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以浙江省市场监督管理局登记为准。并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。

三、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2024年11月19日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-042

浙江新和成股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第九次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的方式和时间：

（1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（2）现场会议召开时间：2024年12月4日（星期三）14:30。

（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月4日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月4日9:15至15:00的任意时间。

5、股权登记日：2024年11月27日。

6、会议出席对象：

（1）截止2024年11月27日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

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（二）披露情况

上述议案内容详见公司2024年11月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

（三）特别强调事项

1、特别表决事项：本次股东大会审议的第1项、第2项议案需特别决议通过，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、单独计票提示：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司回购专用账户及第四期员工持股计划账户持有的公司股票不享有表决权。

三、会议登记办法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

2、登记时间：2024年11月28日（上午8:30-12:00，下午14:00-17:00）

3、登记地点：公司证券部（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

4、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

5、其他事项

（1）联系电话：0575-86017157 传真号码：0575-86125377

联系人：王晓碧 曾淑颖 邮箱：002001@cnhu.com

（2）会议半天，与会股东食宿和交通自理。

四、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2024年11月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362001； 2、投票简称：新和投票；

3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月4日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月4日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。