内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于监事辞职的公告

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-037号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作变动原因，公司监事王志亮先生不再担任第七届监事会监事职务，也不再担任公司其他职务。

王志亮先生在担任公司监事职务期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作、防范风险、内控建设等方面做出了卓越贡献。监事会对王志亮先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢!

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

2024年11月19日

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2024-38

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月18日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由李全文董事长主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，职工董事丁利生因公未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事白凌云因公未能出席会议；

3、公司总会计师、董事会秘书李志强出席会议；公司副总经理曹福辉、副总经理李国灏、副总经理高宏强列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年中期分红方案议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、赵容正

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2024年11月19日

● 上网公告文件

北京德和衡律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

内蒙古第一机械集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-039号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

七届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议应参加表决董事8名（其中独立董事6名），实际参加表决董事8名。

●本次董事会没有议案有反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十八次董事会会议通知于2024年11月13日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于2024年11月18日以现场结合视频方式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事8名（其中独立董事6名），实际参加表决董事8名。公司董事王永乐、戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰、苑士华亲自出席并参加了本次会议，职工董事丁利生因公未能出席本次会议，委托董事王永乐出席会议并行使表决权。会议由与会董事过半数推举王永乐董事主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长议案》。

同意选举王永乐先生任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会相同。

本议案已经公司提名薪酬与考核委员会2024年第二次临时会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。内容详见同日“临2024-040号”公告。

2、审议通过《关于变更会计师事务所议案》。

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务及内控审计机构。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次临时会议全体独立董事审议通过后提交公司董事会审议。

本议案已经公司审计风险防控委员会2024年第三次临时会议全体委员审议通过后提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。内容详见同日“临2024-042号”公告。

3、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会议案》。

提请将议案《关于变更会计师事务所议案》《关于增补公司第七届监事会监事议案》提交2024年第三次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

特此公告。

备查文件：

1.七届十八次董事会决议

2.董事会审计风险防控委员会2024年第三次临时会议决议

3.董事会提名薪酬与考核委员会2024年第二次临时会议决议

4.独立董事专门会议2024年第二次临时会议决议

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2024年11月19日

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-040号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因年龄原因，公司董事长李全文先生不再担任公司董事、董事长、董事会战略投资与预算委员会召集人、董事会科技发展规划委员会召集人、董事会审计风险防控委员会委员职务，也不再担任公司其他职务。

李全文先生在担任公司董事长职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢兢业业，勤勉尽责，围绕建设“五个一机”“九个一流”、打造具有全球竞争力的世界一流公司的战略愿景，带领公司接续奋斗、艰苦奋斗、不懈奋斗，为实现高质量发展目标奠定了坚实基础。董事会对李全文先生为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

经公司实际控制人推荐，董事会提名薪酬与考核委员会审核，七届十八次董事会审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长议案》。选举王永乐先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，担任公司董事会战略投资与预算委员会召集人、董事会科技发展规划委员会召集人、董事会审计风险防控委员会委员，任期与第七届董事会相同，不再担任公司总经理职务。

特此公告。

附件：王永乐先生简历

备查文件：

1.七届十八次董事会决议

2.董事会提名薪酬与考核委员会2024年第二次临时会议决议

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2024年11月19日

附件：

王永乐先生简历

王永乐，男，汉族，1975年出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司大成装备公司副经理、经理，内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长，内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理兼北创公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长，内蒙古第一机械集团股份有限公司董事、副总经理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长，北奔特种车辆有限公司董事，内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理、党委副书记。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事、党委书记，内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事、党委书记，政协内蒙古自治区第十三届委员会委员，中共包头市第十三次代表大会代表。经内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十八次董事会审议通过，任内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事长。

截至目前，王永乐先生通过股权激励计划直接持有公司股票206,000股，占公司总股本的0.01%。

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024－041号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

七届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议应参加表决监事3名，实际参与表决监事3名。

●本次监事会没有议案有反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2024年11月13日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议于2024年11月18日在公司二楼会议室以现场形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，职工监事白凌云因公未能出席本次会议，委托职工监事宁显波出席会议并行使表决权。会议由与会监事过半数推举职工监事宁显波主持。

二、监事会会议审议情况

经出席监事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于增补公司第七届监事会监事议案》。

同意增补沈昌美先生为公司第七届监事会监事，任期与第七届监事会相同。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

2、审议通过《关于变更会计师事务所议案》。

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务及内控审计机构。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2024-042号”公告。

特此公告。

附件：沈昌美先生简历

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

2024年11月19日

附件：

沈昌美先生简历

沈昌美，男，1975年出生，中共党员，正高级经济师，研究生学历。曾任西安北方惠安化学工业有限公司党委工作部部长，党委副书记、纪委书记、工会主席；北方特种能源集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任内蒙古第一机械集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，内蒙古第一机械集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现拟聘任为内蒙古第一机械集团股份有限公司监事。

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-042号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

变更会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：

本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司招标程序和审慎决策，公司拟聘用信永中和作为公司2024年度审计机构，公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。公司已就本次变更会计师事务所与立信进行了友好沟通，立信已知悉本事项且未提出异议。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

2.人员信息

首席合伙人：谭小青先生

截至2023年12月31日合伙人（股东）数量：245人

截至2023年12月31日注册会计师人数：1656人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

3.业务规模

2023年度业务收入：40.46亿元

2023年度审计业务收入：30.15亿元

2023年度证券业务收入：9.96亿元

2023年度上市公司审计客户家数：364家

2023年度上市公司年报审计收费总额：4.56亿元

涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。

公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

4.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

截至2024年6月30日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：梁建勋先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，拟自2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任质量复核合伙人：苗策先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，拟自2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：肖毅先生，2008年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，拟自2024年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

拟聘任的信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2024年度审计费用为人民币142万元（含税），其中年报审计费用104万元（含税），内控审计费用38万元（含税），较2023年度审计费用下降8万元。公司2024年审计收费定价系依据公司的业务规模、会计处理复杂程度、具体审计人员和投入的工作量等因素经公开采购确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为立信，立信自2021年起开始承担公司历年的会计报表、内控审计工作，已对公司2023年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任立信开展审计工作后又对其解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司招标程序和审慎决策，公司拟聘用信永中和作为公司2024年度审计机构，公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司变更会计师事务所相关事宜与立信、信永中和进行充分沟通，双方明悉本次拟聘任会计师事务所事项并确认无异议。立信和信永中和将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）审计风险防控委员会审议意见

公司董事会审计风险防控委员会2024年第二次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所议案》，经审查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备会计报表审计的专业能力和资质，能够满足公司年度会计报表审计要求，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度会计报表的审计机构。同意将该议案提交公司董事会进行审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司七届十八次董事会审议通过了《关于变更会计师事务所议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度会计报表审计与内控审计的机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2024年11月19日

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-043号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月26日(星期二)下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月19日(星期二)至11月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱nmyjzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月25日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月26日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月26日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：王永乐

总会计师、董事会秘书：李志强

独立董事：戈德伟

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月26日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月19日(星期二)至11月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱nmyjzqb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：梁岩

电话：0472-3117182

邮箱：nmyjzqb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2024年11月19日