安徽广信农化股份有限公司
关于“提质增效重回报”行动方案的公告

股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2024-040

安徽广信农化股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求。公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，坚持践行“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东尤其是中小投资者权益，增强投资者信心，促进公司长远健康的可持续发展，为此，公司特制订“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、聚焦主营主业，着力提质增效

公司成立20余年来，始终坚持围绕农药及中间体的研产销，自建两大生产基地。依托光气优势资源，公司已建立健全农药原药、精细化工中间体和基础化学品三大产品系列，农药产品主要包括多菌灵、甲基硫菌灵、敌草隆、草甘膦、噁唑菌酮等；精细化工中间体主要包括邻苯二胺、对氨基苯酚、光气化中间体等；基础化学品主要包括离子膜烧碱项目、对(邻)硝基氯化苯等产品。为充分发挥自身优势，公司码头、热电、锅炉、污水处理厂全部配套自供，在满足工厂连续生产的同时，从源头把控产品成本和生产节奏。当前，公司除部分大宗商品工业盐、煤炭和少数稳定市场化产品外，其他产品和中间体均已实现自产自用自销模式，产业链条已全部打通。在面对局部战争等因素带来的供应链问题，公司管理团队一直积极通过灵活多变且行之有效的经营策略，力争风险最小化和交付最优化。凭借自身对安全生产、品质保障等较高要求，多年来公司在业内和客户心中始终维持良好口碑，保持优秀的市场竞争力。

未来，公司将继续深耕主营业务,持续推进主业结构更深、更广的发展，同时加强对创新能力、管理模式、市场开拓、人才队伍建设等方面的全面升级，努力实现产品质量和经营质量的进一步提升，坚持走高质量发展之路。

二、始终维护股东合法权益，坚持稳定投资回报

公司始终贯彻践行“以投资者为本”的发展理念，高度重视对股东的合理回报，坚持实施积极、稳定、有序的利润分配政策，在兼顾公司可持续发展的前提下与投资者共享经营成果，保持利润分配的连续性和稳定性。

最近三年，公司实现平均归母净利润为17.45亿元，累计现金分红金额达到18.56亿元，平均股利分配占净利润的35.46%。

未来，公司仍将在有关法律法规、行业规范及《公司章程》的规范指导下，立足实业，以公司经营发展为核心，保障公司合理利润与增长等维护投资者利益的工作，增强投资者价值获得感，促进资本市场健康发展。

三、加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向各类投资者传递公司发展信息，不断提升沟通质效和服务质量。2024年5月，公司召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会；同年10月，公司召开了2024年半年度业绩说明会。日常保持与投资者的有效沟通，包括但不限于投资者热线电话、投资者邮箱、各机构组织的路演和反路演互动等，积极回应“上证e互动”提问，在合规平等的前提下，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，及时倾听各类投资者特别是中小投资者的意见和建议，有效回应市场和投资者关注，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

未来，公司将持续丰富投资者沟通渠道，切实增强公司与投资者互动的广度和深度，有效开展公司价值的挖掘与传递工作，增进投资者对公司的了解和认同。

四、规范公司运作，强化规范管理

公司坚持规范运作，严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，建立健全公司治理制度体系，合理划分党委、董事会、经营层的职责和权限，优化各级治理主体的权责事项和决策程序，责任明确、权限清晰、行事留痕。

未来，公司进一步健全、完善了现代化公司法人治理结构和内部控制制度，提高公司治理水平。一是密切跟进最新法律法规和政策要求，持续推进公司治理制度体系建设，加强相关制度培训学习、提高制度执行力和完善制度落实性。二是充分发挥独立董事作用，强化履职保障，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性。三是努力抓好公司治理风险防范，推进合规管理体系与审计监督、风险管理、制度建设的有效衔接，强化业法融合，形成管控合力，提高公司依法合规治理水平。

五、强化“关键少数”责任

公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司控股股东依法行使股东权利，履行股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面相互独立，独立承担风险和责任。公司积极做好监管政策研究学习，及时传递最新监管动态，组织董监高等相关人员参加与履职相关的培训，提高董监高的合规意识和履职能力，督促董监高忠实、勤勉尽责，切实维护上市公司和全体股东的利益。

六、风险提示

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2024年11月19日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-041

安徽广信农化股份有限公司关于召开

2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年12月02日(星期一) 下午 16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年11月25日(星期一) 至11月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱guangxinzq@chinaguangxin.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日发布公司2024年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月02日 下午 16:00-17:00举行2024年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年12月02日下午 16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：黄金祥先生

财务总监：何王珍女士

独立董事：王韧女士

董事会秘书：赵英杰先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年12月02日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月25日(星期一) 至11月29日(星期五)

16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱guangxinzq@chinaguangxin.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵英杰

电话：0563-6832979

邮箱：guangxinzq@chinaguangxin.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司

董事会

2024年11月19日