天下秀数字科技（集团）股份有限公司

（上接81版）

集团及客户看板系统将重点优化客户数据管理功能，通过实时更新和精准分析，帮助企业更好地了解客户需求和市场趋势。同时，系统还将提升部门执行透明度，精细化管理子品牌，加强系统安全性和稳定性，确保企业在新媒体营销中的竞争力。此外，系统支持强大的搜索、筛选、排序和数据可视化功能，帮助管理者迅速掌握市场动态，制定精准的市场策略，提高决策效率和质量。

财务结算自动化系统将实现自动化处理财务数据，提升数据处理的效率和准确性，优化财务流程，减少人工操作。系统还具备风险监控功能，能够及时发现并处理潜在的财务风险，确保企业财务安全。同时，系统的标准化支出流程将提高资金使用的透明度和效率，助力企业实现财务目标。

财税一体化系统则通过自动化与集成化技术，显著优化企业的财务管理与税务处理流程。系统不仅大幅提升数据处理的效率与精确度，还大幅减少人工操作需求，降低税务风险。同时，系统实现支出流程的标准化，增强资金流动的透明度与可追踪性，为企业的战略决策提供坚实的数据支撑，促进资源优化配置与高效利用。

综上所述，本项目的实施有利于公司整合内部资源，提升运营效率，为新媒体营销提供有力支持。同时，系统还将助力企业实现科学严谨决策，为业务规模化发展奠定坚实的数字化基础，全面增强公司整体运营效率和市场竞争力。

(2)项目实施的可行性：

1）国家政策支持人工智能与相关产业深度融合

人工智能作为推动各行业迅猛发展的前沿技术，已在众多领域展现出广泛应用的价值。“十三五”规划首次将人工智能作为重点任务，并明确了新一代人工智能的发展战略目标，这标志着人工智能上升到了国家战略的高度。在“十四五”规划中，进一步强调了在人工智能关键技术领域实现突破的重要性。为了确保生成式AI的健康发展和规范应用，同时保护国家安全和社会公共利益，2023年7月，国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、教育部、科学技术部、工业和信息化部等部门联合发布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。支持行业组织、企业、教育和科研机构、公共文化机构、有关专业机构等在生成式人工智能技术创新、数据资源建设、转化应用、风险防范等方面开展协作。此后，各相关部门陆续出台了指导性及支持性的政策文件，以加速生成式AI的发展，并鼓励其在各个领域的应用。

本项目将加速公司大数据及模型与人工智能技术的深度整合进程，不断拓宽新媒体营销与“Web3.0”、AIGC、MR、“元宇宙”等前沿体验科技、内容创新科技的融合边界，深度嵌入并优化红人经济生态链，属于国家大力支持发展的产业方向，具备政策导向的可行性。

2）现有WEIQ平台开发经验为本项目的实施奠定技术保障

公司现有的WEIQ红人营销平台（简称：WEIQ平台）是基于大数据技术自主研发的在线红人营销撮合与交易平台。WEIQ平台运用大数据分析技术多维度评估红人账号，提供广告报价建议，建立监测评估体系，提升商家营销效率并助力红人价值变现。自WEIQ平台建立以来，基于十余年来持续积累和沉淀的历史投放数据，公司坚持对技术研发的投入，以大数据技术及算法模型为支持，不断提升商家客户与红人的匹配速度和匹配精度，也逐渐形成了一系列高效便捷的数据功能和产品。

公司研发团队基于WEIQ平台的特点与优势，已成功开发了热浪数据、AI内容创作助手、WEIQ-SAAS系统等一系列成熟的产品应用，积累了丰富的技术平台开发经验，将为本项目的实施提供良好的技术保障。

3）公司丰富的人才储备为项目顺利实施奠定人才支撑基础

技术创新人才是公司加速技术成果在新媒体营销领域应用转化、增强技术优势并提升品牌市场竞争力的核心驱动力。目前，公司已组建起一支专业技能卓越、技术创新能力强、团队协作默契的优秀技术创新团队。他们不仅具备从前沿技术探索、创新模块设计到用户行为数据分析等关键技术创新环节的执行能力，还促使公司形成了覆盖创新技术战略规划、技术模块研发与升级、用户行为深度洞察、技术合作与效果评估等创新技术全链条的一体化服务体系。该服务体系极大地提升了公司的技术创新效率和市场响应速度。

此外，公司的核心管理层在新媒体营销与技术领域均拥有深厚的积淀，积累了丰富的国际品牌营销和技术服务管理经验。他们不仅能为公司技术创新战略的选择提供前瞻性的市场洞察，精准把握快速变化的行业趋势和技术发展方向；还能有效指导技术创新活动的顺利开展，加速技术模块升级进程，并降低技术创新带来的市场风险。

综上，公司优秀且丰富的技术创新人才为本项目的顺利实施奠定了坚实的人才基础，项目实施具备充分的人才可行性和技术保障。

5.经济效益分析

本项目投入后不直接产生经济效益，项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。

四、新项目的市场前景和风险提示

公司对本次变更募集资金投资项目事宜已经过慎重考虑，新项目与公司现有业务紧密相关，有利于公司主营业务的发展，可以进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。本次变更募集资金投资项目是公司基于公司战略规划、实际生产经营情况而做出的，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司整体战略规划。

公司已就新项目进行了慎重的可行性研究论证。但募投项目的可行性分析系基于当前市场环境、技术基础及对技术发展趋势的判断等因素，如宏观经济、行业政策、市场环境、相关技术等因素发生不可预见的重大变化，或公司的发展战略、经营情况因外部因素而发生重大变化，可能导致项目实施进度不符合预期、建设成果不达预期或出现再次变更募投项目情形。

针对上述风险，公司将密切关注项目的实施进展，强化对新项目的跟踪和管理，积极防范及化解各类风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、有关部门审批情况

公司将严格按照相关法律法规的要求办理各项目可能涉及的审批、备案等手续。

六、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）监事会意见

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目符合公司的实际情况，是基于公司经营实际情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。本次变更事项在程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司变更募集资金投资项目的事项。

（二）保荐人意见

经核查，保荐人认为：

公司本次变更募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会。本次变更部分募集资金投资项目符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。

保荐人对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

七、关于本次变更募集资金项目提交股东大会审议的相关事宜

本次变更募集资金投资项目事项已经公司第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十日

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2024-061

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

关于召开2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月5日 14点 00分

召开地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月5日

至2024年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡。

3．异地股东可采用信函、传真及邮件的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话, 并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加临时股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

（二）登记地点

北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室。

（三）登记时间

2024 年11月29日（星期五）上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00。

六、其他事项

（一）本次会议会期预计半天、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：张女士

联系电话：010-6466 6131

传真号码：010-6581 5719

邮政编码：100027

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

2024年11月20日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

天下秀数字科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。