山东腾达紧固科技股份有限公司
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：科技推广和应用服务；紧固件制造；紧固件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；货物进出口；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；合同能源管理；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：系公司持股100%的全资子公司。江苏紧固不属于失信被执行人。
2.主要财务数据（单位：人民币 万元）
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（三）山东腾达紧固件技术开发有限公司
1.基本信息
公司名称：山东腾达紧固件技术开发有限公司
统一社会信用代码：91370481MA3MJ3HM2W
法定代表人：杜以常
注册地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区远大路99号
注册资本：1,000万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2017年12月27日
经营范围：特种紧固件、机械零部件、通用零部件、汽车零部件及配件、高铁设备配件的设计、研发、制造、销售及技术咨询服务；金属材料（不含贵金属）的质检技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后凭许可证方可开展经营活动）
与公司关系：系公司持股100%的全资子公司。技术开发不属于失信被执行人。
2.主要财务数据（单位：人民币 万元）
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四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，新增额度相关担保协议尚未签署，具体担保方式、金额和期限及其他具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审批通过后，公司及全资子公司2024年度担保总额度为人民币70,000万元，2025年度担保总额度为人民币100,000万元。截止本公告披露日，公司及全资子公司实际担保余额合计为9,605.92万元人民币（其中人民币4,000万元、美金800万元），占最近一期经审计净资产的14.73%，均为公司对全资子公司的担保，公司及全资子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、董事会审议情况
通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为，腾龙进出口、江苏紧固、技术开发系公司的全资子公司，具备较强的履约能力，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益， 担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为前述全资子公司提供预计总额度合计不超过人民币100,000万元（含）的担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次为全资子公司提供融资担保额度预计的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、监事会审议情况
经审议，监事会认为，本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。
因此，监事会一致同意2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的事项。
八、备查文件
1.公司第三届董事会第十九次会议决议；
2.公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2024年11月20日
证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-081
山东腾达紧固科技股份有限公司
关于2025年度
开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内的子公司）拟开展外汇衍生品交易业务。交易场所为与公司不存在关联关系且有外汇衍生品交易经营资格的金融机构。拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为欧元、美元等），年累计金额不超过人民币20亿元（或等值的其他货币），期限为自2025年1月1日至2025年12月31日。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币20亿元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币1亿元（或等值的其他货币）。
2、公司进行的外汇衍生品交易业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资种类：外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期。
公司于2024年11月19日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司（含合并报表范围内的子公司）自2025年1月1日至2025年12月31日开展外汇衍生品交易业务，年累计金额不超过人民币20亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
二、拟开展外汇衍生品交易业务基本情况
（一）外汇衍生品交易业务品种
公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。
（二）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
（三）业务期间和业务规模
公司董事会提请股东大会授权公司管理层自2025年1月1日至2025年12月31日开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件。外汇衍生品交易开展金额不得超过人民币20亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。
（四）交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易经营资格的金融机构。
（五）流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司存在境外销售业务，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇衍生品交易业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东利益的行为。
公司已制定《外汇衍生品交易制度》，并经公司董事会审议通过。《外汇衍生品交易制度》对外汇衍生品交易业务审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理等做出明确规定，公司具备开展外汇衍生品交易业务的可行性。
四、开展外汇衍生品交易的风险与风险控制措施
（一）外汇衍生品交易的风险
公司进行的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇衍生品交易合约时会进行严格的风险控制。
外汇衍生品交易可降低汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持稳定的利润水平，但同时外汇衍生品交易也存在一定风险。
1、汇率波动风险：在市场行情变动较大的情况下，银行外汇远期报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，贷款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇远期延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单交期和预计客户回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇远期延期交割风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《外汇衍生品交易制度》，规定了公司的外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。制度对业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息保密及隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等做出明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、为防止外汇远期延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。
3、公司进行外汇衍生品交易必须基于公司的出口业务收入，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。
五、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
六、对公司的影响分析
公司严格遵守外汇相关法律法规和公司相关内控制度，为外汇衍生品交易业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险防控措施切实可行。董事会提请股东大会授权公司管理层对具体业务进行逐一审批，是符合内控要求的，风险是可控的。
公司通过外汇衍生品交易业务，有利于增强公司财务稳定性，对公司产生的影响是具有积极性的，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024年11月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司董事会同意授权公司管理层自2025年1月1日至2025年12月31日开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件，外汇衍生品交易开展金额不得超过人民币20亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司管理层自2025年1月1日至2025年12月31日开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。
（二）监事会审议情况
2024年11月19日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。经审议，监事会认为，公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行开展外汇衍生品交易业务进行汇率避险，以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的事项。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人中泰证券股份有限公司认为：公司本次拟开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
综上，保荐人对公司开展2025年度外汇衍生品交易业务事项无异议。
八、备查文件
1.公司第三届董事会第十九次会议决议；
2.公司第三届监事会第十五次会议决议；
3.《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；
4.中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见。
特此公告。
山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2024年11月20日
证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-075
山东腾达紧固科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月16日以邮件、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于2024年11月19日上午9:00以现场参会的方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会于2024年12月6日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，并经第三届董事会一致同意提名陈佩君先生、刘勇先生、杜以常先生、沈基逵先生、陈宇锋先生、顾叶忠先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司现任董事仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
本议案的各子议案逐项审议情况如下：
1.1 提名陈佩君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1.2 提名刘勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1.3 提名杜以常先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1.4 提名沈基逵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1.5 提名陈宇锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1.6 提名顾叶忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会于2024年12月6日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，并经第三届董事会一致同意提名刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。鉴于刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生自2020年12月1日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生当选第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至2026年11月30日。
本议案的各子议案逐项审议情况如下：
2.1 提名刘亚丕先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.2 提名顾静亚女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.3 提名竺浩兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，公司与关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
本议案已经2024年第四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票（关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠回避表决）；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。
4、审议通过《关于公司及全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》
经审议，董事会认为：公司及其全资子公司2025年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过20亿元（含）的借款和授信额度事项有利于保障公司及其全资子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展，不会对公司及其全资子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，董事会提请股东大会授权公司及其全资子公司的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的公告》。
5、审议通过《关于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》
经审议，董事会认为：山东腾龙进出口有限公司、腾达紧固科技（江苏）有限公司及山东腾达紧固件技术开发有限公司系公司的全资子公司，具备较强的履约能力，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为前述子公司提供预计总额度合计不超过人民币100,000万元（含）的担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告》。
6、审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。同意公司（含合并报表范围内的子公司）自2025年1月1日至2025年12月31日开展外汇衍生品交易业务，年累计金额不超过人民币20亿元（或等值的其他货币）。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币20亿元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币1亿元（或等值的其他货币）。董事会提请股东大会授权公司管理层自2025年1月1日至2025年12月31日开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》、《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》及中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。
7、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高闲置自有资金和闲置募集资金的使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，在保证资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过人民币3亿元（含本数）部分闲置自有资金进行现金管理，拟使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得表决通过。
保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
根据公司目前部分首次公开发行募集资金投资项目的实施进度及实际情况，在实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，公司拟将“不锈钢紧固件扩产及技术改造项目”“不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目”达到预定可使用状态日期延至2026年7月19日。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得表决通过。
保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
9、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于2024年12月5日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得表决通过。
三、备查文件
1.第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
2.2024年第四次独立董事专门会议决议；
3.第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
4.第三届董事会第十九次会议决议；
5.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2024年11月20日
证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-076
山东腾达紧固科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月16日以书面通知方式送达公司全体监事，会议于2024年11月19日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会于2024年12月6日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，第三届监事会一致同意提名马胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本议案的各子议案审议情况如下：
1.1 提名马胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行表决。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为，公司与关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品等以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。
3、审议通过《关于公司及全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》
经审议，监事会认为，公司及全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及全资子公司正常的生产经营资金需求。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的公告》。
4、审议通过《关于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》
经审议，监事会认为，本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告》。
5、审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
经审议，监事会认为，公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行开展外汇衍生品交易业务进行汇率避险，以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》、《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》及中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。
6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为，本次使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
7、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为，本次募集资金项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得表决通过。
保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
三、备查文件
1.第三届监事会第十五次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东腾达紧固科技股份有限公司监事会
2024年11月20日
证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-077
山东腾达紧固科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”“腾达科技”）第三届董事会于2024年12月6日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年11月19日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。公司第三次董事会同意提名陈佩君先生、刘勇先生、杜以常先生、沈基逵先生、陈宇锋先生、顾叶忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。
上述三位独立董事候选人均已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，顾静亚女士为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。公司董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。
公司第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。鉴于刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生自2020年12月1日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生当选第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至2026年11月30日。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司现任董事仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2024年11月20日
附件1：
第四届董事会非独立董事候选人简历
1、陈佩君先生：1967年12月出生，香港永久居留权，初中学历，经济师。1994年5月至2001年5月，创办宁波市北仑小港林唐飞腾金属拉丝厂，任厂长；2001年5月至2008年12月，担任宁波腾龙不锈钢制品有限公司（后更名为宁波市北仑恒发金属制品有限公司）董事长、经理；2007年6月至今，担任山东腾达不锈钢制品有限公司董事长；2008年7月至今，担任腾龙精线集团执行董事、经理、法定代表人；2008年12月至今，担任浙江腾龙精线有限公司董事长；2017年6月至2024年6月，担任宁波志佳投资有限公司法定代表人、执行董事；2015年12月至今，任腾达科技董事长。
公司控股股东、实际控制人为陈佩君先生，截止本公告披露日，陈佩君先生直接持有公司股份7,100万股，通过宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份1,265万股，陈佩君先生与公司拟聘任的董事陈宇锋为叔侄关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈佩君先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、刘勇先生：1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年8月至1998年2月就职于大连钢厂，任生产处计划员、调度员；1998年3月至2000年7月就职于大连钢铁集团有限责任公司，历任技术员、生产科科长、采购部部长；2000年8月至2004年11月就职于大连金牛股份有限公司，历任生产部部长、生产总调度长、副总工程师、副总经理；2004年12月至2013年2月，就职于东北特殊钢集团股份有限公司，历任销售总公司总经理、集团副总经济师兼营销管理部部长；2013年3月至2015年6月就职于东北特殊钢集团大连特钢贸易有限公司，任总经理；2015年6月至2017年11月就职于东北特殊钢集团股份有限公司，任经营管理部部长；2017年11月至2018年2月就职于腾龙精线集团有限公司，任副总裁；2018年2月至今就职于腾达科技，任公司副董事长。
截止本公告披露日，刘勇先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、杜以常先生：1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年1月至1998年12月就职于滕州标准件总厂，任车间主任；1999年1月至2003年6月就职于滕州腾翔不锈钢紧固件有限公司，任生产经理；2003年7月至2015年12月就职于山东腾达不锈钢制品有限公司，任副总经理；2015年12月至今就职于腾达科技，历任公司副总经理、董事、总经理，现任公司董事、总经理、法定代表人。
截止本公告披露日，杜以常先生通过宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份90万股。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜以常先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、沈基逵先生：1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2002年12月就职于宁波永德会计师事务所，任审计员；2003年1月至2004年12月就职于宁波国信会计师事务所，任项目经理；2005年10月至2008年6月就职于浙江腾龙精线有限公司，任财务总监；2008年7月至2020年11月就职于腾龙精线集团有限公司，任财务总监；2015年12月至2020年10月，任腾达科技监事会主席；2020年10月至今，任腾达科技董事；2020年12月至今，任腾达科技财务总监、副总经理。
截止本公告披露日，沈基逵先生通过宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份100万股，通过宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份330万股。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈基逵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、陈宇锋先生：1990年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014年9月至2015年7月，就职于宁波腾弘机械制造有限公司，任总经理；2015年7月至2016年8月，就职于宁波腾工精密机械制造有限公司，任总经理助理；2016年8月至2021年8月，就职于浙江腾龙精线有限公司，任采购经理；2021年8月至今，就职于腾达科技，历任总经理助理、采购负责人，现任副总经理、采购负责人。
截止本公告披露日，陈宇锋先生未持有公司股份。公司控股股东、实际控制人为陈佩君先生，陈宇锋先生与公司非独立董事候选人陈佩君先生为侄叔关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈宇锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
6、顾叶忠先生：1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年1月至1994年12月就职于江阴钢绳总厂，任质检科科长；1995年1月至2002年4月就职于江阴元泰不锈钢制品有限公司，任生产厂长；2002年5月至2005年10月就职于宁波腾龙不锈钢制品有限公司，任副总经理；2005年10月至2008年7月就职于浙江腾龙精线有限公司，任副总经理；2008年7月至今就职于腾龙精线集团有限公司，担任技术总监；2015年12月至今，担任腾达科技董事；2021年3月至今，担任山东腾龙精线产业发展有限公司董事长兼经理。
截止本公告披露日，顾叶忠先生通过宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份100万股。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾叶忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
附件2：
第四届董事会独立董事候选人简历
1、刘亚丕先生：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年6月至1997年8月就职于兰州电机集团有限责任公司，任材料工程师；1997年9月至2000年6月在兰州大学物理系攻读博士学位；2000年9月至2002年9月在浙江大学材化学院博士后科研流动站和横店集团东磁有限公司博士后科研工作站工作；2002年9月至今在中国计量大学材料与化学学院工作，任副教授。2020年12月至今，担任腾达科技独立董事。
截止本公告披露日，刘亚丕先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘亚丕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、顾静亚女士：1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、注册评估师资格、注册税务师资格、中级会计师。1991年8月至1996年10月就职于宁波压缩机厂，任会计；1996年11月至1999年7月就职于宁波正平税务事务所，任税务助理；1999年7月至今，就职于宁波正源会计师事务所有限公司，担任副所长、董事；2020年12月至今，担任公司独立董事。
截止本公告披露日，顾静亚女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾静亚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、竺浩兴先生：1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1999年7月至2000年9月就职于浙江金策律师事务所，任律师助理；2000年10月至2003年8月就职于浙江正甬律师事务所，历任律师助理、律师；2003年9月至2006年8月就职于浙江金汉律师事务所，任律师；2006年9月至2011年12月就职于浙江康派律师事务所，任合伙人、律师；2012年1月至2013年12月就职于浙江康派（上海）律师事务所，任合伙人、律师、主任；2014年1月至2021年8月就职于浙江和义观达（上海）律师事务所，历任律师、主任、高级合伙人；2021年7月至今任宁波三生生物科技股份有限公司独立董事；2021年9月至今就职于浙江和义观达律师事务所，任高级合伙人；2022年7月至今任宁波文旅会展集团有限公司董事；2020年12月至今任公司独立董事。
截止本公告披露日，竺浩兴先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。竺浩兴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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