上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-067
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事出席了本次会议
● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2024年11月19日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料于2024年11月13日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陆备军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的议案》
监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期，是本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》、《募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定的情形。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
2024年11月20日
证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-068
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，分别审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的议案，同意对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“年产70万套顶棚产品建设项目”予以结项，并将节余募集资金2,194.31万元（含募集资金账户产生的利息）（具体金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准）全部用于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”；并同意“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1273号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量907.939万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币907,939,000.00元，扣除承销商发行费用不含税人民币9,079,390.00元，减除其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税人民币1,869,829.96元，实际募集资金净额为人民币896,989,780.04元。本次发行募集资金已于2023年7月24日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2023]第ZF11051号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募投项目情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后计划用于以下项目：
单位：万元
■
三、部分募投项目结项的情况
公司本次结项的募投项目为“年产70万套顶棚产品建设项目”。截至2024年10月31日，“年产70万套顶棚产品建设项目”已达到预定可使用状态。
（一）募集资金专户存储情况
截至2024年10月31日，本次结项的“年产70万套顶棚产品建设项目”的募集资金存储情况如下：
单位：万元
■
注：上述表格中分项之和与合计项之间存在的尾差是四舍五入所致。
（二）募集资金节余情况
截至2024年10月31日，本次结项的募投项目募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
■
注：募集资金实际节余金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准。
（三）节余募集资金的原因及其后续安排
在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证募投项目保质保量完成的前提下，控制成本支出，合理、有效使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目投入。
为了进一步提高公司整体资金的使用效率，公司拟将结项后的节余募集资金全部用于另一募投项目“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”。 节余募集资金转出后，前述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，同时与前述募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。
（四）节余募集资金对公司的影响
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于另一募投项目是公司根据客观情况做出的谨慎决策，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。鉴于公司合理使用募集资金，积极推动项目建设，本次对节余募集资金的相关安排是基于项目实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，不会对公司经营产生不利影响。
四、部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的具体情况
公司本次增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的募投项目为“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”。
（一）本次募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的原因
1、募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构的原因
根据公司《上海岱美汽车内饰件股份有限股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司募投项目之“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”的实施地点位于“墨西哥Ramos Arizpe, Coahuila México”。为满足发展需要，公司拟增加实施地点“墨西哥Parras de la Fuente, Coahuila México”进行相关项目建设，该地点邻近原项目实施地点。同时，前述“年产70万套顶棚产品建设项目”的节余募集资金拟全部用于本项目，遂相应调整本项目的投资金额及内部投资结构。
2、募投项目延期的原因
公司募投项目之“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”原计划于2025年1月达到预定可使用状态。公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中公司为满足后续更高效的生产，进一步完善工艺优化和设备选型等工作，并考虑优化产能布局安排增加实施地点，使得该项目实施进度较原计划有所延后。
（二）本次募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的情况
1、募投项目增加实施地点并延期的情况
公司募投项目之“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”拟增加的实施地点位于“墨西哥Parras de la Fuente, Coahuila México”，该实施地点邻近原实施地点。同时，公司拟将项目计划达到预定可使用状态的日期延至2026年12月。具体情况如下：
■
2、募投项目调整投资金额及内部投资结构的情况
公司前述结项的“年产70万套顶棚产品建设项目”的节余募集资金拟全部用于“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”，同时公司拟增加募投项目实施地点。为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，拟同步调整“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”的投资金额及内部具体投资结构，以更好地推进募投项目的实施。
上述“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”的具体调整情况如下：
单位：万元
■
（三）本次募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期对公司的影响
本次“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期是公司根据项目实施的实际情况，基于公司发展需要并保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎做出的决定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次募投项目的相关调整未改变募集资金的用途，不会对公司经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
五、审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年11月19日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的议案，同意对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产70万套顶棚产品建设项目”予以结项，并将节余募集资金2,194.31万元（含募集资金账户产生的利息）（具体金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准）全部用于“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”；并同意“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期。该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年11月19日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的议案，同意对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产70万套顶棚产品建设项目”予以结项，并将节余募集资金2,194.31万元（含募集资金账户产生的利息）（具体金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准）全部用于“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”；并同意“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期。
监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期，是本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》、《募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定的情形。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期事项已经董事会审议批准，监事会发表明确同意意见，除尚需股东大会审议通过外，已履行了现阶段必要的审批程序，相关事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。
保荐人对公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第六届监事会第十四次会议决议；
（三）中信建投证券股份有限公司关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的核查意见。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2024年11月20日
证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-066
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年11月19日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料于2024年11月13日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长姜明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的议案》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议并通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2024年11月20日
证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-069
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月5日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月5日
至2024年12月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，相关决议公告刊登于2024年11月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2024年12月3日和2024年12月4日的上午9:30-11:30、下午15:00-17:00到上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2024年第二次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
(一）会议联系地址及电话
联系地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部
邮政编码：201204
电话：021-68945881
传真：021-50913435
邮箱：IR@daimay.com
联系人：肖传龙、李俊晓
（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2024年11月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海岱美汽车内饰件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月5日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
