中国航发动力股份有限公司
关于修订公司章程的公告

证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-40

中国航发动力股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为不断完善国有企业法人治理结构，持续提升公司章程在现代企业治理体系中的“宪法”地位，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司管理实际，对《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）经营宗旨、高级管理人员范围、董事会法定职责等内容进行修改，并依照法律法规规范部分条款表述。本次章程修订已经公司于2024年11月19日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

具体修订内容如下：

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同时，根据《公司法》第58条，《公司章程》全文将“股东大会”统一修改为“股东会”。除上述条款及相应序号变化外，《公司章程》的其他内容保持不变。公司董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士向工商登记机关办理注册地址的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准内容为准。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2024年11月20日

证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-41

中国航发动力股份有限公司

关于参股投资中国航发燃气轮机有限公司

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）及全资子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称黎明公司）分别拟以自有资金2,000万元通过非公开协议方式向中国航发燃气轮机有限公司（以下简称燃机公司）出资（以下简称本次增资或本次关联交易）。

● 同时燃机公司拟在产权交易机构公开征集意向方引入投资1,000万元，公司及黎明公司本次增资的价格最终与在产权交易机构引入投资者的价格一致。

● 燃机公司为公司控股股东及实际控制人中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）控股企业，本次增资构成关联交易。

● 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%以上。

● 本次增资已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次增资已取得国资主管部门批准。

● 截至目前，本次关联交易尚未签署协议，燃机公司在产权交易机构征集意向方的工作尚未完成，公司及黎明公司增资后的持股比例尚不确定。燃机公司在市场竞争过程中，可能受宏观经济、行业政策等影响，导致市场预测不及预期，未来经营情况存在不确定性风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、关联交易概述

燃机公司是国内唯一拥有自主知识产权的燃气轮机研发制造企业，具备行业领先的综合能源方案解决能力，依托航空发动机完整的研发制造产业链，形成了自主高效的燃气轮机技术创新、质量控制、客户服务、运营管理等体系。为快速推动燃机业务市场化、产业化发展，燃机公司启动了增资扩股项目。为与燃机公司建立更加紧密的战略协同关系，深度参与燃机产业发展，分享未来民用燃机产业发展的红利，公司及全资子公司黎明公司分别拟以自有资金2,000万元通过非公开协议方式向燃机公司进行增资。增资后，公司及黎明公司合计持有燃机公司股权比例约2%。

公司于2024年11月19日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于参股投资中国航发燃气轮机有限公司暨关联交易的议案》，同意公司及黎明公司分别以自有资金2,000万元通过非公开协议方式向燃机公司增资。公司董事对该议案进行表决时，关联董事杨森先生、李健先生、孙洪伟先生、吴联合先生、沈鹏先生已回避表决，6名非关联董事一致同意上述议案。公司第十一届董事会第四次会议召开前，公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议以全票同意审议通过该议案。

燃机公司委托中联资产评估集团有限公司以2024年3月31日为基准日对燃机公司股东全部权益价值进行了评估，并出具了《中国航发燃气轮机有限公司拟进行增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（中联评报字[2024]第941号）（以下简称《评估报告》）。根据《评估报告》，燃机公司股东全部权益在评估基准日的价值为185,953.86万元，评估增值率为26.92%。

本次公司及黎明公司分别以非公开协议方式参与燃机公司增资扩股，同时燃机公司将以评估值为依据在产权交易机构公开征集意向方，引入投资1,000万元。公司及黎明公司向燃机公司增资的价格最终与燃机公司公开征集意向方的增资价格保持一致。因燃机公司在产权交易机构征集意向方的工作尚未完成，公司及黎明公司增资后的持股比例尚不确定。

燃机公司为公司控股股东及实际控制人中国航发控股企业，本次增资构成与关联方共同投资，构成关联交易。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

燃机公司为公司控股股东及实际控制人中国航发控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国航发为公司的关联方，本次增资构成与关联方共同投资，因此本次增资构成关联交易。

（二）关联方基本情况

中国航发成立于2016年5月31日，统一社会信用代码为91110000MA005UCQ5P，注册资本为5,000,000万元，法定代表人为曹建国，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号，经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：中国航发为公司控股股东及实际控制人。

股权结构：国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本经营管理有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司分别持有其70%、20%、6%、4%的股权。

履约能力：中国航发是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1.交易名称和类别

本次交易为与关联方共同投资。

2.增资标的的基本情况

企业名称：中国航发燃气轮机有限公司

统一社会信用代码：91210100MA0YLP14XF

住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路109-5号（109-5号）19层1901室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：卢继斌

注册资本：150,000万元人民币

成立日期：2019年4月25日

经营范围：许可项目：发电、输电、供（配）电业务。一般项目：汽轮机及辅机制造，汽轮机及辅机销售，发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，海洋工程关键配套系统开发，余热发电关键技术研发，机械设备研发，新兴能源技术研发，在线能源监测技术研发，合同能源管理，热力生产和供应，供冷服务，发电技术服务，通用设备修理，专用设备修理，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口。

主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额225,750万元、净资产148,803万元；2023年营业收入39,710万元、净利润529万元，以上数据已经审计。截至2024年9月30日，资产总额243,759万元、净资产141,809万元；2024年1-9月营业收入4,151万元、净利润-7,004万元，以上数据未经审计。

（二）其他事项说明

截至目前，燃机公司产权清晰、经营正常，不存在抵押、质押及其他任何限制本次增资的情况。2024年1-3季度，燃机公司因部分项目未验收对收入造成影响，预计2024年第4季度陆续完成产品验收并确认收入。

燃机公司不是失信被执行人。燃机公司全体股东均已同意放弃行使针对本次增资的优先认购权、优先购买权或其他可能影响本次增资的优先权。

（三）增资价格

燃机公司委托中联资产评估集团有限公司以2024年3月31日为基准日对燃机公司股东全部权益价值进行了评估，并出具了《中国航发燃气轮机有限公司拟进行增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（中联评报字[2024]第941号）。根据《评估报告》，本次评估选用资产基础法评估结果作为评估结论，燃机公司股东全部权益在评估基准日的价值为185,953.86万元，评估增值率为26.92%。

本次公司及黎明公司分别以非公开协议方式参与燃机公司增资扩股，同时燃机公司将以评估值为依据在产权交易机构，公开征集意向方引入投资1,000万元。公司及黎明公司向燃机公司增资的价格最终与燃机公司公开征集意向方的增资价格保持一致。

四、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

燃机公司在产权交易机构征集意向方的工作尚未完成，增资价格及公司及黎明公司增资后的持股比例尚不确定，因此尚未签署增资协议。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司及黎明公司本次参股投资燃机公司旨在与燃机公司建立更加紧密的战略协同关系，深度参与国内民用燃机产业发展，分享未来燃机产业发展红利。

公司及黎明公司目前经营状况良好，本次参与增资的资金为自有资金，且该关联交易事项遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司预计本次投资对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、风险提示

截止目前，本次交易尚未签署协议，燃机公司在产权交易机构征集意向方的工作尚未完成，公司及黎明公司增资后的持股比例尚不确定。

燃机公司在市场竞争过程中，可能受宏观经济、行业政策等影响，导致市场预测不及预期，未来经营情况存在不确定性风险。

七、本次关联交易应当履行的审批程序

（一）公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议以全票同意审议通过了本次增资；2024年11月19日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于参股投资中国航发燃气轮机有限公司暨关联交易的议案》，关联董事杨森先生、李健先生、孙洪伟先生、吴联合先生、沈鹏先生回避表决，其余6名非关联董事均投赞成票。

（二）本次增资无需提交股东大会审议。

（三）本次增资已取得国资主管部门批准。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2024年11月20日

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-42

中国航发动力股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月5日 14点30分

召开地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月5日

至2024年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，相关公告刊登于2024年11月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：议案2

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年12月5日9:00-11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

（三）登记地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至2024年11月28日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：029-86152009

传真：029-86629636

联系人：宁娇

通讯地址:西安市未央区徐家湾 13 号信箱董事会办公室 邮政编码：710021

（二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2024年11月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

第十一届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国航发动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月5日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：(下转79版)