文投控股股份有限公司
关于公司股价可能向下除权的风险提示性公告
证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2024-114
文投控股股份有限公司
关于公司股价可能向下除权的风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年10月21日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“文投控股”）收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或“法院”）送达的（2024）京01破申89号《民事裁定书》及（2024）京01破540号《决定书》，北京一中院裁定受理公司债权人对公司的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所担任公司管理人（以下简称“管理人”），详见公司于2024年10月22日发布的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-095）。
目前，公司已经披露《文投控股股份有限公司重整计划（草案）》《文投控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。根据相关方案，公司就相关风险提示如下：
一、公司股价可能向下除权的风险
根据《文投控股股份有限公司重整计划（草案）》《文投控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，若法院裁定公司本次重整计划及相关方案，为反映出资人权益调整事项对公司股票价值的影响，公司将结合重整计划及公司股票价格，聘请财务顾问对本次重整中拟实施资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式及计算结论进行论证并出具专项意见。届时，公司可能将对本次重整新增股份股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行向下除权调整，具体以公司后续公告为准。
二、其他风险
（一）重整相关风险
1.重整相关方案表决不确定性风险
公司重整第一次债权人会议、出资人组会议尚未召开，重整计划（草案）、出资人权益调整方案等能否获得相关会议表决通过存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2.可能被法院宣告破产及股票终止上市的风险
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，若公司进入重整程序但重整失败，公司将面临被法院宣告破产的风险。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，若公司被法院宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。
（二）财务类强制退市风险
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）出具的（2024）第201002号《文投控股股份有限公司2023年度审计报告》，公司2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”之规定，公司股票交易已被实施退市风险警示。若公司2024年度仍然存在《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7、9.3.8条中规定的经审计的净资产为负值、被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告等不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。
（三）诉讼及债务风险
目前，公司涉及诉讼案件较多，存在因败诉而导致的资产损失风险。同时，公司待清偿债务规模较大，进入预重整程序以来，公司停止清偿债务，导致部分债务触及被动逾期。若公司重整失败，或者后续经营情况未能得到有效改善，公司将存在未能清偿债务导致的诉讼、资产冻结和资产损失风险。
三、其他事项说明
公司将依法配合法院及管理人开展重整相关工作，在现有基础上积极做好日常运营工作，保障公司经营稳定，并严格按照有关规定履行信息披露义务，及时披露上述事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2024年11月20日
证券代码：600715 证券简称：*ST文投 公告编号：2024-115
文投控股股份有限公司
关于召开重整第一次债权人会议的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年10月21日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“文投控股”）收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或“法院”）送达的（2024）京01破申89号《民事裁定书》及（2024）京01破540号《决定书》，北京一中院裁定受理公司债权人对公司的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所担任公司管理人（以下简称“管理人”），详见公司于2024年10月22日发布的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-095）。
根据北京一中院在全国企业破产重整案件信息网（以下简称“重整信息网”）发布的（2024）京01破540号《公告》和公司重整工作安排，定于2024年11月22日上午9:30通过网络平台召开公司重整第一次债权人会议，审议《文投控股股份有限公司重整计划（草案）》《文投控股股份有限公司重整案财产管理及变价方案》等议题。
2024年11月7日，公司对重整第一次债权人会议召开事宜进行通知，详见公司发布的《关于召开重整第一次债权人会议的通知》（公告编号：2024-111）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一破产重整等事项》的相关规定，现就公司重整第一次债权人会议召开事宜提示如下：
一、会议召开时间
本次会议召开时间为2024年11月22日（星期五）上午9时30分。
二、会议召开方式
本次会议通过重整信息网（网址：https://pccz.court.gov.cn）召开。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议，参会人员可通过电脑或手机端参会，具体参会方式如下：
（一）电脑参会
电脑打开浏览器，访问重整信息网登录页https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/login，输入重整信息网短信平台发送的会议账号密码，进行网络参会。
（二）手机参会
债权人可以通过手机端，点击债权人网络会议平台发送的账号密码短信后缀网址，扫描参会引导页中的二维码进入登录页面，输入债权人网络会议短信平台发送的会议账号密码，进行网络参会。手机参会优先连接网速较快的无线Wi-Fi网络，尽量减少使用手机流量上网，避免中途接电话后影响开会效果。
（三）会议登录测试
参会人员将在2024年11月20日（星期三）上午10:00前收到重整信息网通过短信发送的参会账号和密码，请债权人务必确保手机畅通，及时关注收到的短信。
为确保会议当天顺利参会，请债权人收到账号和密码后务必提前登录会议进行测试，测试开通时间为2024年11月20日（星期三）上午10:00至2024年11月21日（星期四）晚上22:00。电脑端需要访问“全国企业破产重整案件信息网”（https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/login）登录进行会议测试，手机端需要通过搜索微信小程序“破产云会议”，输入账号密码进行测试。测试成功后请勿随意更换参会设备和网络。如债权人未收到参会账户和密码，或测试过程中有任何问题，请及时拨打咨询电话咨询（重整信息网债权人会议技术支持电话：400-810-1866，语音导航选择“3”再选择“3”）。
正式会议当日，请参会人员务必再次登录会议，通过网络观看会议直播，及时进行投票表决。
三、会议主要议程
1.管理人作《执行职务工作报告》；
2.管理人作《债权申报与审查工作报告》，提请债权人会议核查债权表；
3.管理人作《文投控股财产状况报告》；
4.审计机构作《重整审计工作报告》；
5.评估机构作《重整评估工作报告》；
6.管理人报告《管理人报酬收取方案》；
7.管理人介绍《重整计划草案》主要内容；
8.管理人介绍《财产管理及变价方案》主要内容；
9.管理人介绍《后续债权人会议召开及表决形式方案》主要内容；
10.管理人介绍《关于表决同意〈北文投文化投资南京有限公司破产财产管理及变价方案〉的议案》主要内容；
11.债权人会议表决四项议案，并由债权人提问，管理人进行解答；
12.法官宣读债权人会议表决情况；
13.法院指定债权人会议主席。
根据重整工作开展实际情况，上述议程可能发生变化。
四、风险提示
1.公司被法院裁定受理重整，可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，若公司重整失败而被法院宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。
2.因公司2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，近三年连续亏损且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，公司股票已于2024年4月29日被实施退市风险警示及叠加其他风险警示。若公司2024年度仍然存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的经审计的净资产为负值、被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告等不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。
3.公司重整第一次债权人会议尚未召开，重整计划草案等议案能否获得债权人会议表决通过存在不确定性。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2024年11月20日
