湖南宇晶机器股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-082

湖南宇晶机器股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024年11月19日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年11月19日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

②互联网投票系统投票时间为：2024年11月19日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人：公司董事会。

5、主持人：杨宇红先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东292人，代表股份86,711,041股，占公司有表决权股份总数的42.7152％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份85,798,953股，占公司有表决权股份总数的42.2659％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

通过网络投票的股东288人，代表股份912,088股，占公司有表决权股份总数的0.4493％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东288人，代表股份912,088股，占公司有表决权股份总数的0.4493％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东288人，代表股份912,088股，占公司有表决权股份总数的0.4493％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

其他出席或列席情况：

公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）议案表决结果

1、审议通过了《关于2024年度拟向银行申请增加综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意86,644,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9235％；反对54,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0625％；弃权12,160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％。

中小股东总表决情况：

同意845,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7242％；反对54,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9426％；弃权12,160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3332％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

（二）律师姓名：张颖琪、史胜；

（三）结论性意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2024年第二次临时股东大会会议决议；

（二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2024年11月19日