陕西北元化工集团股份有限公司
关于聘任总经理的公告
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陕西北元化工集团股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、董事会秘书刘建国先生的书面辞职报告，刘建国先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，刘建国先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞去副总经理职务后，刘建国先生仍担任公司董事会秘书职务。
基于公司经营管理的需要，公司于2024年11月20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘建国先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。
刘建国先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2024年11月21日
附件：
刘建国个人简历
刘建国，男，1981年出生，中共党员，研究生学历。2003年5月至2008年3月，历任陕西北元化工有限公司财务处主办干事（副科级）、财务处主办干事（正科级）、财务科科长；2008年3月至2009年7月，任陕西北元化工集团有限公司筹建处财务处处长；2009年7月至2013年8月，任陕西北元化工集团有限公司综合管理部部长，期间：2009年7月至2010年12月兼任服务中心经理，2011年3月至2013年8月兼任企业管理部部长，2012年10月至2013年7月兼任锦源化工财务总监；2013年8月至2015年2月，任陕西北元化工集团有限公司企业管理部部长；2015年3月至2017年7月，任陕西北元化工集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2017年6月至2019年6月，任陕西北元化工集团股份有限公司董事会秘书兼企业管理部部长；2019年6月至2024年11月，任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任陕西北元化工集团股份有限公司党委副书记、董事会秘书。
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陕西北元化工集团股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年11月29日（星期五）15:00-17:00
● 会议召开地点：“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net）
● 会议召开方式：网络文字交流方式
● 投资者可以在2024年11月27日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱（Byjt@sxbychem.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团股份有限公司2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度的经营成果、财务状况等，公司计划举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会采用网络文字交流方式召开，公司将针对2024年第三季度的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行说明。
二、说明会召开的时间、地点
时间：2024年11月29日（星期五）15:00-17:00
地点：“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net）
三、参加人员
公司董事长史彦勇，总经理、董事会秘书刘建国，董事、副总经理、财务总监郭建，独立董事蔡杰。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2024年11月27日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱（Byjt@sxbychem.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2024年11月29日15:00-17:00登陆“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，届时，公司董事长史彦勇，总经理、董事会秘书刘建国，董事、副总经理、财务总监郭建，独立董事蔡杰，将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘建国
电话：0912-8493288
传真：0912-8496601
邮箱：Byjt@sxbychem.com
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2024年11月21日
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陕西北元化工集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年11月20日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2024年11月11日发送至全体董事。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1.审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意提名刘建国为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已发表了同意的审核意见。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意聘任刘建国担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。
公司董事会提名委员会已发表了同意的审核意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于聘任总经理的公告》。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2024年11月21日
附件：
刘建国个人简历
刘建国，男，1981年出生，中共党员，研究生学历。2003年5月至2008年3月，历任陕西北元化工有限公司财务处主办干事（副科级）、财务处主办干事（正科级）、财务科科长；2008年3月至2009年7月，任陕西北元化工集团有限公司筹建处财务处处长；2009年7月至2013年8月，任陕西北元化工集团有限公司综合管理部部长，期间：2009年7月至2010年12月兼任服务中心经理，2011年3月至2013年8月兼任企业管理部部长，2012年10月至2013年7月兼任锦源化工财务总监；2013年8月至2015年2月，任陕西北元化工集团有限公司企业管理部部长；2015年3月至2017年7月，任陕西北元化工集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2017年6月至2019年6月，任陕西北元化工集团股份有限公司董事会秘书兼企业管理部部长；2019年6月至2024年11月，任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任陕西北元化工集团股份有限公司党委副书记、董事会秘书。
