仁东控股股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-079

仁东控股股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年11月15日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2024年11月20日14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由公司董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司向全资子公司广州合利科技服务有限公司（以下简称“合利科技”）增资人民币20,000万元。向合利科技增资完成后，合利科技注册资本增至人民币31,111.11万元。本次增资事宜，将在公司预重整投资人按照各方于2024年10月21日签署的《预重整投资协议》约定支付重整投资款项后具体实施。相关具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司增、减资事项的公告》（公告编号：2024-080）。

（二）审议通过《关于公司全资子公司向其控股子公司增资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据支付行业监管要求，结合广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝”）当前实际情况及未来发展需要，同意合利科技以自有资金向其控股子公司合利宝增资人民币20,000万元。向合利宝增资完成后，合利宝注册资本增至人民币30,000万元。本次增资事宜，将在公司预重整投资人按照各方于2024年10月21日签署的《预重整投资协议》约定支付重整投资款项后具体实施。相关具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司增、减资事项的公告》（公告编号：2024-080）。

（三）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

结合公司实际情况，为进一步优化公司产业结构，集中优势聚焦第三方支付主业发展，同意按股东持股同比例减少控股子公司民盛租赁有限公司（以下简称“民盛租赁”）未实缴注册资本人民币31,428.5714万元。本次减资完成后，民盛租赁注册资本变更为人民币28,571.4286万元，民盛租赁仍为公司控股子公司。相关具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司增、减资事项的公告》（公告编号：2024-080）。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会提请召开公司2024年第四次临时股东大会，具体召开时间为2024年12月6日。相关具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-081）。

三、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十日

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-080

仁东控股股份有限公司

关于子公司增、减资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”或“仁东控股”）于2024年11月20日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》《关于公司全资子公司向其控股子公司增资的议案》《关于控股子公司减资的议案》，同意仁东控股向广州合利科技服务有限公司（以下简称“合利科技”）增资人民币20,000万元、合利科技向广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝”）增资人民币20,000万元、公司控股子公司民盛租赁有限公司（以下简称“民盛租赁”）减少注册资本人民币31,428.5714万元。现将具体情况公告如下：

一、子公司增、减资情况概述

（一）增资情况

合利宝主要从事第三方支付业务，根据支付行业监管要求，结合合利宝当前实际情况及未来发展需要，公司拟以自有资金向全资子公司合利科技增资人民币20,000万元，合利科技注册资本增至人民币31,111.11万元。前述增资完成后，合利科技再对合利宝进行增资，合利宝注册资本增至人民币30,000万元。本次增资完成后，合利科技仍为公司全资子公司，合利宝仍为合利科技控股子公司。本次增资事宜，将在公司预重整投资人按照各方于2024年10月21日签署的《预重整投资协议》约定支付重整投资款项后具体实施。

（二）减资情况

结合公司实际情况，为进一步优化公司产业结构，集中优势聚焦第三方支付主业发展，公司拟按股东持股同比例减少民盛租赁未实缴注册资本人民币31,428.5714万元。本次减资完成后，民盛租赁注册资本变更为人民币28,571.4286万元，民盛租赁仍为公司控股子公司。

本次增、减资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增、减资事项尚需提交公司股东大会进行审议。

二、增、减资标的基本情况

（一）合利科技基本情况

1、名称：广州合利科技服务有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：徐义宾

4、注册资本：11,111.11万元人民币

5、成立日期：2000年6月16日

6、注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3201房

7、经营范围：信息系统运行维护服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；互联网数据服务

8、最近一年又一期合并范围主要财务数据：

单位：万元

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9、增资前后股权结构

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10、信用状况

经中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，合利科技不属于失信被执行人。

（二）合利宝基本情况

1、名称：广州合利宝支付科技有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：赵光生

4、注册资本：10,000万元人民币

5、成立日期：2013年7月19日

6、注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3201房

7、经营范围：物联网技术服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；结汇、售汇业务；互联网信息服务；基础电信业务；第二类增值电信业务；非银行支付业务

8、最近一年又一期合并范围主要财务数据：

单位：万元

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9、增资前后股权结构

■

10、信用情况

经中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，合利宝不属于失信被执行人。

（三）民盛租赁基本情况

1、名称：民盛租赁有限公司

2、类型：有限责任公司

3、法定代表人：王石山

4、注册资本：60,000万元人民币

5、成立日期：2017年11月1日

6、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1220

7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；自营和代理货物及技术进出口；租赁咨询服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、最近一年又一期合并范围主要财务数据：

单位：万元

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9、减资前后股权结构

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10、信用情况

经中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，民盛租赁不属于失信被执行人。

四、本次增资的资金来源

公司向合利科技增资的资金来源于预重整投资人按照2024年10月21日签署《预重整投资协议》的约定支付的重整投资款。合利科技用前述仁东控股向其增加的出资款20,000万元对合利宝进行增资。本次增资事宜，将在公司预重整投资人按照各方于2024年10月21日签署的《预重整投资协议》约定支付重整投资款项后具体实施。

五、增、减资的目的和对公司的影响

本次增资符合支付行业监管要求和公司战略规划，满足了子公司合利宝业务开展的实际需要，将进一步增强合利宝的综合竞争实力，有利于公司聚焦第三方支付主业，推动实现高质量、可持续发展。因持有合利宝5%股权的少数股东北京金信达科技发展有限公司放弃其对合利宝增资的优先认缴出资权，本次增资完成后，合利科技持有合利宝的股权比例由95%增至98.33%，北京金信达科技发展有限公司股权比例由5%降至1.67%。本次增资完成后，合利科技仍为公司全资子公司，合利宝仍为公司控制下的子公司，本次增资不会导致公司合并范围、经营成果及财务状况的重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次减资是根据公司实际经营情况及未来业务发展需要做出的决策，有利于进一步优化公司产业结构，集中优势聚焦第三方支付主业发展，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

1、公司向合利科技增资的资金来源于预重整投资人按照2024年10月21日签署《预重整投资协议》的约定支付的重整投资款。目前公司处于预重整阶段，后续是否进入重整程序存在不确定性。预重整投资人尚未向公司支付重整投资款项，公司与预重整投资人签署的《预重整投资协议》存在因触发协议约定情形而导致协议被解除的风险，可能导致公司资金筹措不到位以致增资计划不能及时实施的风险。

2、本次增、减资事项尚需要相关行政管理部门审批，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十日

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-081

仁东控股股份有限公司

关于召开2024年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第四次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第六届董事会第三次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月6日9:15，结束时间为2024年12月6日15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年12月2日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼8层会议室

二、会议审议事项

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上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-079）、《关于子公司增、减资事项的公告》（公告编号：2024-080）。

三、会议登记等事项

1、登记时间及地点

（1）登记时间：2024年12月5日9:30-11:30，14:00-17:00；

（2）登记地点：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼809。

2、登记方式

（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记；

（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。

4、联系方式：

联系人：张先生

联系电话：010-57808558

电子邮箱：dmb@rendongholdings.com

5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

2、附件：

（1）《参加网络投票的具体操作流程》；

（2）《授权委托书》。

五、备查文件

第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362647”，投票简称为“仁东投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年12月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月6日9:15，结束时间为2024年12月6日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

仁东控股股份有限公司

2024年第四次临时股东大会授权委托书

本人（本公司） 持有仁东控股股份有限公司普通股股份数量 股。兹委托 （身份证号码： ）代表本人（本公司）出席仁东控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。相关提案的表决具体指示如下：

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本授权书有效期至本次股东大会结束时止。

1、委托人为企业法人时需加盖单位印章，委托人为自然人时由委托人签字。

2、股东对本次股东大会提案的明确投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名（签字或盖章）：

受托人签名：

签发日期： 年 月 日