上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2024-038

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月20日收到独立董事温晓东先生递交的辞职报告，温晓东先生因个人原因向董事会辞去公司独立董事、董事会各专门委员会委员等相关职务。温晓东先生辞职后不再担任公司任何职务。

温晓东先生的辞职未导致独立董事占董事会人数比例低于三分之一，不会影响公司董事会规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补独立董事。

温晓东先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2024年11月22日